| 证券代码：300692 | 证券简称：中环环保 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123146 | 债券简称：中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发（2013）110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发（2014）17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31 号）等文件精神和要求， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股 票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内 容如下： 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施 （一）影响分 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-099 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚的公告 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如 下： （一）基本情况 1、2021 年 6 月 15 日，深圳证券交易所创业板公司管理部出具监管函 2021 年 6 月 15 日，公司披露《关于参加安徽盛运环保（集团）股份有限公 司破产重整投资人招募的公告》。8 月 17 日，公司披露《关于参与安徽盛运环 保（集团）股份有限公司及其相关公司破产重整的进展公告》，称公司参加了安 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）自首次公开发行股票 并上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 安徽中环环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z2248 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | | 3-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z2248 号 安徽中环环保科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"） 董事会编制的截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署 附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东会审议通过、深圳 证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批 准的时间等均存在不确定性。 2、公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事 会第十次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特 定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。公司本次向特定对象发行股票 涉及的关联交易事项尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东 将回避表决。 一、关联交易概述 （一）交易概述 安徽中环 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 安徽中环环保科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 2020 年 10 月 22 日，公司与中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发 区支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中国农 业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行开设募集资金专项账户。三方监 管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 符合相关规定。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号《关于核准安徽中环环保科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海 通证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放 弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式向不特定对象发行 可转换公司债券 864.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民 币 100.00 元/张。截至 2022 年 5 月 12 日止，本公司实际已向不特定对象发行可 转换公司 ...

出具承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-100 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于认购对象就公司向特定对象发行股票相关事宜 因公司送股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股份亦应遵守前述限售期安 排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性 文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行； 6、本人承诺，本人不存在以下情形：（1）法律法规规定禁止持有中环环保 股份；（2）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规 通过本人持有中环环保股份；（3）证监会系统离职人员通过本公司持有中环环 保股份；（4）不当利益输送； 7、本人认购中环环保本次发行股份的资金来源为自有资金或合法自筹资金， 不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用中环环保及其关联方（中 环环保控股股东、实际控制人及其一致行动人除外）资金用于认购的情形，不存 在中环环保及其他主要股东直接或通过其利益相关方向本人提供财务资助、补 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 公告编号:2025-102 | | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，为使公司名称能更准 确地反映公司的业务发展方向和未来战略规划，更好地提升企业品牌形象和品牌 价值，公司拟对公司名称、证券简称进行变更，该事项尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称的基本情况 （一）拟变更公司名称和证券简称的原因 基于公司实际控制权已完成变更，在保持原有环保主营业务的同时，从提升 上市公司持续盈利能力、优化资产质量的长远目标出发，未来公司拟通过处置部 分非核心子公司、择机投资生物医药领域优质项目，培育新的利 ...

公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 安徽中环环保科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步提高回报股东意识，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 积极回报股东，切实保护股东合法权益，安徽中环环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监 会公告（2025）5 号）等法律法规及《公司章程》的有关规定，并综合考虑公司 实际情况，制定了未来三年（2025-2027 年）股东回报规划。具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提 下，充分考虑和听取独立董事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营发展和 资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、制定本规划考虑的因素 三、公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的具体内容 （一）股利分配原则 公司实行连续 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-097 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 特此公告。 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了关 于向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象（包括其关联 方）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益 承诺的情形。 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

股票代码：300692 股票简称：中环环保 安徽中环环保科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年十二月 为满足安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"、"公司" 或"发行人"）业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金。募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用 后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充 流动资金和偿还银行贷款，旨在增强公司资本实力，降低资产负债率，减少财务 费用，改善公司财务 ...