发行股票信息 - 发行价格为6.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[7] - 发行股份数量不超过43,795,620股，占发行前总股本的9.51%[9] - 募集资金总额不超30,000.00万元，净额用于补充流动资金和偿还银行贷款[11] - 发行对象所认购股份18个月内不得转让[10] - 发行股票决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[15] 议案表决结果 - 多项向特定对象发行股票相关议案表决均为同意3票，弃权0票，反对0票[2][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][17] - 关联交易、摊薄即期回报等议案表决同意3票，需提交2025年第四次临时股东会审议[21][22][23][24][25][26] - 拟变更公司名称等议案表决同意3票，需提交2025年第四次临时股东会审议[26][27]

向特定对象发行股票 - 监事会审核2025年度向特定对象发行股票相关文件并发表意见[2] - 认为公司符合发行条件，具备资格[2] - 同意发行股票方案、预案及相关报告[3][4][5][7] 其他事项 - 董事会《前次募集资金使用情况专项报告》真实准确完整[8] - 本次发行构成关联交易，符合规定和股东利益[9] - 同意摊薄即期回报相关事项及未来三年股东回报规划[10][12]

股票发行 - 拟向实际控制人刘杨先生特定发行A股，现金认购全部股票[5] - 发行价格6.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股均价80%[6] - 发行数量不超过43,795,620股，占发行前总股本9.51%[8] - 募集资金总额不超过30,000万元，净额用于补充流动资金和偿还贷款[10] - 认购股份18个月内不得转让，决议有效期12个月[9][14] 相关议案 - 《前次募集资金使用情况专项报告》等多项议案待2025年第四次临时股东会审议[18][20][21][22][23][25][27] 会议安排 - 2025年12月31日下午2:00召开2025年第四次临时股东会[28] 公司会议 - 召开第四届董事会第十四次会议等多个会议[30]

发行股票信息 - 向实际控制人刘杨发行A股，现金认购全部股票[5] - 发行价格6.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行数量不超过43,795,620股，占发行前总股本9.51%[7] - 募集资金不超30,000万元，净额用于补流和还贷[9] 发行相关安排 - 认购股份18个月内不得转让[8] - 发行决议有效期12个月[12] - 发行股票将在深交所上市[10] - 发行前滚存未分利润由新老股东共享[11] 决策表决情况 - 各项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][18][20][21][22][23] 其他事项 - 与刘杨签认购协议，构成关联交易[18] - 拟变更名称、证券简称及修订《公司章程》[23]

股权与管理层变动 - 2025年11月7日原控股股东股份协议转让完成过户登记，控股股东变为北京鼎垣，实控人变为刘杨先生[3] - 公司9名董事本次变动6名，董事长、高管变动已通过审议[3] 业绩总结 - 2025年1 - 9月营收、扣非净利润同比增长[4] - 销售毛利率稳定，期间费用率略降，收现比略升，应收账款增速快[4] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA -，“中环转2”信用等级AA -，有效期至“中环转2”存续期[4] 综合评估 - 业务状况评估结果6/7，财务状况评估结果5/9[6] - 调整因素中ESG等评分均为0，个体信用状况评级aa，外部特殊支持评分0，主体信用等级AA[6]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[14] - 会议记录保存不少于10年[14] 职责与程序 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策等[9] - 考评需经述职、评价、提报酬等程序[11] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 下设工作组 - 负责提供资料和筹备会议等工作[7]

审计委员会设置 - 公司在董事会下设审计委员会，独立董事过半数，召集人是独董会计专业人士[5] 内部审计部门规定 - 对董事会负责，向审计委员会报告，负责人由其任免考核[5] - 资料保存不少于十年[9] - 至少每季度报告一次工作[8] - 每年至少提交一次内部审计报告[10] 审计检查与报告 - 审计委员会督导内审至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] 内控评价报告 - 经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[13] - 披露年报时在指定平台披露内控评价和审计报告[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同，2025年12月10日发布[17][18]

财务资助审批 - 对外资助需财务审核、董事会审议并披露信息[4] - 关联参股公司资助需特定董事审议并提交股东会[6] - 董事会审议需2/3以上董事同意，关联董事回避[7] 特殊情况处理 - 资产负债率超70%或资助超净资产10%需股东会审议[8] - 被资助对象未还款需及时披露情况及措施[10] 职责分工 - 财务部门负责资助前风险调查[11] - 证券部门负责资助审批后信息披露[11] 违规处理 - 违规资助造成损失追究人员经济责任，严重则移交司法[14]

捐赠制度适用范围 - 制度适用于公司及其下属分公司、子公司[3] 可捐赠财产与类型 - 可捐赠财产有现金、实物资产，部分财产不得用于捐赠[9] - 对外捐赠类型有公益性、救济性、其他捐赠[11] 捐赠审批流程 - 单笔或累计捐赠≤最近一期经审计净利润3%，董事长审批并报董事会备案[13] - 单笔捐赠＞最近一期经审计净利润3%，由董事会审议[13] - 达规定需股东会审议的，经相关审议后由股东会批准实施[13] 子公司捐赠程序 - 子公司捐赠前提出方案报总经理办公会审议，再按规定履行程序[14] 捐赠方案要求与违规处理 - 捐赠方案应含事由、对象等，财务部门分析影响[14] - 擅自或违法违纪捐赠，责任人受处分，构成犯罪交司法机关[16]

对外投资审议规则 - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况提交股东会审议[10][11] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况由董事会审议[12] - 购买或出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30％，需股东会2/3以上表决权通过[11] 责任追究 - 相关人员因明显过失致对外投资重大损失应担责[21] - 擅自越权审批投资项目造成损害需承担经济赔偿责任[21] - 责任人怠于履职致公司损失可视情节担责[22] 其他规定 - 内幕信息知情人对未公开信息负有保密义务[23] - 对外投资活动应遵守相关规定[23] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过生效实施[25] - 制度发布时间为2025年12月10日[26]