员工持股计划总则 - 公司制定《2025年员工持股计划管理办法》旨在规范员工持股计划实施，依据包括《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规及公司章程[1] - 员工持股计划目的为建立利益共享机制，改善公司治理，提升员工凝聚力和竞争力，促进长期健康发展[1] 参加对象与资格 - 参加对象需为公司任职员工，总人数不超过70人，最终名单由董事会薪酬与考核委员会调整[2][3] - 参加标准包括认同企业文化、业绩突出且经董事会认可，遵循自愿参与、风险自担原则[2] - 参与资格需经律师事务所出具法律意见确认合规性[3] 资金来源与股票来源 - 资金来源于员工合法薪酬及自筹资金，总额不超过1,560万元，公司不提供财务资助[3] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，规模不超过400万股（占总股本0.94%）[4] - 全部员工持股计划持股总数不得超过公司股本10%，单个员工不超过1%[4] 存续期与锁定期安排 - 存续期最长48个月，可提前终止或展期，锁定期12个月，期满后一次性解锁[4][5] - 锁定期内不得交易，且需避开财报公告等敏感期[5] - 衍生股份（如分红、转增）同样遵守锁定安排[5] 业绩考核机制 - 2025年考核以扣非归母净利润增长率为指标：触发值2%（解锁80%）、目标值5%（解锁100%）[7] - 个人绩效考核分A/B/C/D四档，对应解锁比例100%/60%/0%[8] - 未解锁份额由管理委员会收回，返还原始出资额，剩余收益归公司[8] 管理机构与决策程序 - 持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常监督及股东权利行使[10][11] - 管理委员会由持有人会议选举产生，需履行忠实义务，违规需承担赔偿责任[13][14] - 股东大会授权董事会全权办理计划实施、修改等事项[17] 变更与终止条款 - 实际控制权变更或公司合并分立时，计划不作变更[17] - 存续期内变更需持有人会议1/2以上份额同意并提交董事会审议[17] - 提前终止条件包括锁定期届满且资产全为货币资金，或持有人会议决议通过[18] 权益分配与处置 - 持有人享有分红权等收益权，但放弃表决权，份额不得擅自转让或抵押[19] - 离职、退休、丧失劳动能力或身故等情形下，份额按不同规则收回或继承[21][22][23][24] - 清算时管理委员会在60个工作日内按持有人份额分配剩余资产[19]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数不超过70人[5] - 自筹资金总额不超过1560万元，份数上限为1560万份[6] - 规模不超过400万股，占公司当前总股本的0.94%[7] - 全部有效员工持股计划所持股票总数不得超公司股本总额的10%，单个员工不超1%[7] - 存续期为36个月，可提前终止或展期[7] - 锁定期为12个月，锁定期满满足条件一次性解锁[8] 业绩考核 - 2025年公司层面业绩考核触发值：扣非归母净利润增长率不低于2%[10] - 2025年公司层面业绩考核目标值：扣非归母净利润增长率不低于5%[10] - 公司连续三年净利润下降，希望在2025年实现业绩增长拐点[11] - 个人层面绩效考核中，A评级解锁比例为100%，C评级为60%，D评级为0[11] - 公司层面解锁比例根据年度扣非归母净利润相对于2024年增长率确定[12] 实施流程 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[13] - 发出召开股东大会通知，并在股东大会召开的2个交易日前公告法律意见书[13] - 股东大会经出席有效表决权过半数通过后，员工持股计划方可实施[13] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[14] 管理机制 - 存续期内由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[16] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出书面会议通知[18] - 持有人会议议案经提交有效表决票的份额持有人或其代理人所对应表决权的1/2（含）以上份额同意则表决通过[19] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额员工可提交临时提案、提议召开持有人临时会议[20] - 持有人会议需合计持有员工持股计划1/2（含）以上份额持有人出席方可举行[20] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[20] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[23] 授权与变更 - 股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜，授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕[24][25] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[26] 终止与清算 - 存续期满未展期自行终止，锁定期满且资产为货币资金时可提前终止[26] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意并经董事会审议通过可延长存续期[26] - 终止后，60个工作日内完成清算并按份额分配[28] 权益分配 - 持有人按出资份额享有资产收益权，放弃表决权[28] - 锁定期结束后、存续期内，管理委员会可择机出售标的股票并按份额分配[29] - 存续期内，有收益时每个会计年度均可分配，扣除税费等后按份额分配[29] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后决定是否分配[29] 持有人权益变动 - 持有人被降职，锁定期届满且达业绩考核条件份额不变，未届满份额或被收回[30] - 持有人不再具有员工身份，管理委员会取消其资格，收回份额[30] - 持有人退休，达退休年龄离职，锁定期届满份额持有至变现清算，未届满份额或被收回[31] - 持有人因工丧失劳动能力，权益不变；非因工丧失劳动能力，锁定期届满份额享有，未届满份额被收回[32] - 持有人因工身故，份额由继承人代持，权益不变；非因工身故，锁定期届满份额继承，未届满份额被收回[32] 其他事项 - 实施员工持股计划的财务等事项按规定执行，个人所得税由持有人承担[36] - 本管理办法自公司股东大会审议通过之日起生效，解释权属于公司董事会[36]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 2025年员工持股计划内容合规，无损害公司和股东利益情形[2] - 员工持股计划相关议案审议、决策程序合法有效[2] - 员工持股计划拟定持有人主体资格合法有效[3] 实施意义与进展 - 实施员工持股计划利于完善公司治理，提高竞争力[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施并提交审议[3] - 审核意见发表日期为2025年7月10日[4]

员工持股计划 - 公司制订2025年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容符合规定，程序合法有效[1] - 不存在强制员工参与持股计划情形[2] - 监事会核实持有人主体资格合法有效[2] - 董事会认为实施持股计划符合规定[2]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划总人数不超过70人，董监高10人[8][22] - 标的股票规模不超过400万股，占当前总股本0.94%[9][32] - 员工自筹资金总额不超过1560万元，份数上限为1560万份[9][25] - 员工持股计划受让标的股票价格为3.90元/股[9][29] - 员工持股计划存续期为36个月，锁定期为12个月[11][35][36] 股份回购情况 - 2022年实际回购公司股份1000.257万股，占总股本比例2.36%，回购资金4000 - 8000万元[26] - 2022年11月22日800万股非交易过户至员工持股计划，占总股本1.89%，过户价3.68元/股[27] - 2024年实际回购公司股份755.832万股，占总股本比例1.78%，回购资金3500 - 7000万元[28] - 截至草案披露日，回购专用证券账户剩余股份956.089万股[28] 出资与占比 - 董事、监事、高管合计出资460.2万元，占员工持股计划总份额29.50%；其他员工认购不超1099.80万元，占70.50%[33] 业绩考核与解锁 - 2025年公司层面业绩考核，扣非归母净利润增长率触发值2%，目标值5%[38] - 2025年个人层面绩效考核，A - 优秀解锁比例100%，C - 合格解锁比例60%，D - 不合格解锁比例0%[40] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[44] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[49] 其他 - 2025年8月中旬公司将400万股标的股票过户至员工持股计划名下[68] - 以6.41元/股为参照，公司应确认员工持股计划总费用预计为1004.00万元[68] - 2025 - 2026年员工持股计划费用摊销分别为376.50万元和627.50万元[69]

员工持股计划人员与资金 - 参加员工持股计划员工不超70人，董监高10人，核心骨干60人[8][22][33] - 员工自筹资金不超1560万元，份数上限1560万份[9][25] - 董监高合计出资460.2万元，占29.50%；其他员工认购不超1099.80万元，占70.50%[33] 股份相关数据 - 标的股票规模不超400.00万股，占总股本0.94%[9][32] - 员工持股计划受让价格3.90元/股[9][29] - 2022年回购1000.257万股，占2.36%；2024年回购755.832万股，占1.78%[26][28] - 2022年11月22日800.00万股非交易过户，占1.89%，过户价3.68元/股[27] - 截至草案披露日，回购专用账户剩余956.089万股[28] 计划时间安排 - 存续期36个月，锁定期12个月，可提前终止或展期[11][35][36] - 2025年8月中旬预计过户400.00万股[70] 业绩考核 - 2025年公司扣非归母净利润增长率触发值不低于2%，目标值不低于5%[38] 费用与影响 - 以6.41元/股参照，员工持股计划总费用预计1004.00万元[70] - 2025 - 2026年费用摊销分别为376.50万元和627.50万元[71] - 费用摊销对净利润有影响但程度不大[71] 决策与管理 - 员工持股计划经股东大会批准，审议现场与网络投票结合[12] - 股东大会授权董事会办理相关事宜[53][54] - 由公司自行管理，可视情况聘请专业机构[55] 其他规定 - 全部有效员工持股计划所持股票不超股本总额10%，单个员工不超1%[10][32] - 持有人按出资份额享收益权，放弃表决权，锁定期内不分配权益[60] - 持有人因计划缴纳的个人所得税自行承担[79]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，合法合规[3] - 现场会议于7月30日下午2:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议采用网络与现场结合方式，股权登记日为7月24日[3][4] 审议提案 - 审议《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等提案[5] 投票规则 - 员工持股计划关联股东回避表决，中小投资者单独计票[7] - 提案非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[14] - 投票不打“√”视为弃权，两项打“√”视为废票[18] 登记信息 - 现场会议登记时间为7月25日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座22层证券事务与法务部[8] 授权委托 - 单位委托授权书须加盖公章，参会当天交原件[18] - 委托人未作指示或多项指示，受托人可自行表决[18] - 授权委托有效期自签署日至会议结束[18]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工持股计划草案程序合法有效，内容符合规定[1] - 审议相关议案决策程序合法，无损害公司及股东利益情况[1] 实施进展 - 持有人主体资格合法有效，实施利于公司发展[2] - 监事会同意实施，但无法形成有效决议[2][3] - 议案将提交至2025年第一次临时股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第四届监事会第五次会议通知于2025年7月4日发出，7月10日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案因关联监事回避无法形成决议，提交临时股东大会[3] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案因关联监事回避无法形成决议，提交临时股东大会[4][5]

会议安排 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年7月10日召开[1] - 提议于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案表决同意5票，需提交临时股东大会审议[2][4][5]