独立董事专门会议召集 - 提前3天通知全体并提供资料，全体一致同意可不受限[8] - 过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集[9] 会议召开与表决 - 2/3以上出席或委托出席方可举行[11] - 一人一票，全体过半数同意通过[10] 会议相关规定 - 记录至少保存10年[9] - 可通讯方式召开，通讯表决签字视为出席并同意[8] 职权行使与意见发表 - 行使特定职权需专门会议审议且过半数同意，及时披露[6] - 发表独立意见应明确清晰，签字确认并报告董事会[10] 公司支持 - 为会议提供便利和支持，承担聘请专业机构费用[10]

第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 安徽中环环保科技股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）利润分配 政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司章程，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，科学、审慎 决策，合理确定利润分配政策。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为健全和规范安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司治理准则》及其他法律法规、规范 性文件、自律规则和公司章程，并结合本公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据公司章程的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为加强安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（下 称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及公 司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配 合做好内幕信 息知情人登记工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易 价格。 第五条 公司由董事会秘书负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信 息。 第七条 本制度所指内幕信 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-090 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于调整公司组织结构、修订《公司章程》及制定和修订 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 调整组织结构及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司相关治理 制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况 调整公司组织结构、修订《公司章程》及制定、修订及废止公司相关治理制度。 上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，新修订的《公司章程》 生效后，公司组织结构将发生变化："股东大会"变更为"股东会"；不再设置 监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）规定的监事会的职权；增设联席总经理职务。现将具体情况公告如下： 一、调整组织结构及修订《公司章程》的情况 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整组织结构及修订<公司章程>的议案》，公司根据现行《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的规定对《公司章程》进行修订。 除以下条款修订外，本次修订统一将"股东大会"修改为"股东会"；其他 非实质性修订，如因《公司章程》删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款 序号及援引条款序号，标点符号调整以及不影响条款实质含义的表述调整等，不 再逐条列示。 本次章程修订对照表如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范安徽中环环保科技股份 | 第一条 为维护安徽中环环保科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 | 有限公司（下称"公司"）、股东、职工和 | | 为，保障公司、股东及债权人的合法权益， | 债权人 ...

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2025-091 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-089 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子通讯方式发出，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅 政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于调整组织结构及修订<公司章程>的议案》 本次公司根据现行《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以现场表决方式召开了第四届第十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于水处理行业，占比50.27% [1] - 环境综合治理业务是公司第二大收入来源，占比30.75% [1] - 工程建造行业贡献了18.93%的营业收入 [1] - 其他业务收入占比为0.05% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元 [1]

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-088 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 根据现行《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，相应调整 组织结构："股东大会"变更为"股东会"；不再设置监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权；增设联席总经理职务。根据组织结构 调整情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，为完善法人治理结构与内部控 制建设，公司拟相应修订《公司章程》相关条款。 经全体董事认真讨论与审议，同意本次修订《公司章程》事项，公司董事会 提请股东大会授权公司经营管理层全权办理上述变更涉及的工商登记、备案手续， 授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章 程备案办理完毕之日止，最终以工商登记管理部门核准的内容为准。具体内容详 见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽中环环保科 ...