公司战略方向 - 公司将持续对原有业务进行提质增效 [2] - 公司将择机进入新的业务增长点 [2]

截至公司 2025 年第二次临时股东大会通知发出之日，DONG RUIPING （董瑞平）先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳 证券交易所的相关规定，DONG RUIPING（董瑞平）先生已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到 DONG RUIPING（董瑞平）先生的通知，其已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得 由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 8 日 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-087 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第四届 ...

公司业务范围澄清 - 公司目前尚未开展海外业务，不存在为欧盟地区企业提供产品或服务的情况 [2] - 公司近两年未产生国外收入 [2] 公司信息披露指引 - 关于公司具体经营情况，应以公司在指定信息披露媒体披露的定期报告及相关公告为准 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月4日召开第四届第十二次董事会会议，审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为38亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：水处理行业占比50.27%，环境综合治理业务占比30.75%，工程建造行业占比18.93%，其他业务占比0.05% [1]

公司核心人事变动 - 公司副总经理钱华、王锋、财务总监王炜、副总经理兼董事会秘书江琼因控制权变更及董事会改组辞去相关职务 但将继续在公司担任其他职务 [1] - 公司董事会聘任侯铁成担任联席总经理及财务总监 任期自第四届董事会第十二次会议通过至第四届董事会届满 [1] - 公司董事会聘任赵盼盼担任董事会秘书 任期自第四届董事会第十二次会议通过至第四届董事会届满 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月营业收入构成为 水处理行业占比50.27% 环境综合治理业务占比30.75% 工程建造行业占比18.93% 其他业务占比0.05% [1] - 截至发稿 公司市值为38亿元 [1] 行业动态 - 中国商业航天领域正致力于实现“降本复用” 目标在于让航天器从数万米高空精准“踩刹车” 目前只差“最后一公里” [2] - 在“朱雀”之后 同行公司正排队接力推进相关技术 [2]

人事变动 - 2025年11月17日提名非独立董事和独立董事候选人[3] - 2025年11月18日披露董事、独立董事辞职暨补选公告[2] - 2025年12月4日股东大会通过选举新的非独立董事和独立董事[4] - 2025年12月4日选举刘杨为董事长，法定代表人变更为刘杨[6] - 2025年12月4日调整第四届董事会专门委员会委员[8] - 聘任张伯中为名誉董事长[10] 股权情况 - 张伯中持有公司49174075股股票[4] - 刘杨通过北京鼎垣间接控制公司股票45794137股，通过嘉兴鼎康间接控制24747222股[14] 人员持股及任职 - 侯铁成截至公告日未持股，任董事、联席总经理兼财务总监[15] - 李奇截至公告日未持股，任董事[16] - 赵盼盼截至公告日未持股，任董事兼董事会秘书[17][18] - 李志平截至公告日未持股，任独立董事[20][21] - 董瑞平截至公告日未持股，承诺参加培训获取独立董事资格证书[21][22][23]

董事会选举 - 选举刘杨、李奇、董瑞平为战略与 ESG 委员会委员，刘杨为召集人[3] - 选举李志平、姚云霞、董瑞平为审计委员会委员，李志平为召集人[3] - 选举董瑞平、李志平、刘杨为提名委员会委员，董瑞平为召集人[3] - 选举姚云霞、李志平、侯铁成为薪酬与考核委员会委员，姚云霞为召集人[4] - 选举刘杨为公司第四届董事会董事长，法定代表人变更为刘杨[5] 人员聘任 - 聘任张伯中为公司名誉董事长[6] - 聘任侯铁成为公司联席总经理[8] - 聘任侯铁成为公司财务总监[9] - 聘任赵盼盼为公司董事会秘书[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月4日下午2:30召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席会议股东99人，代表股份121,852,744股，占比26.4690％[4] 选举结果 - 选举刘杨等4人为第四届董事会非独立董事[7] - 选举李志平、董瑞平为第四届董事会独立董事[16] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意102,095,829股，占99.4324％[20][21] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意1,554,470股，占72.7302％[22]

人员变动 - 钱华等四人因公司控制权变更涉董事会改组辞职，原定任期2024 - 2027年[2] - 公司2025年12月4日召开会议审议聘任事项[4] 人员聘任 - 聘任侯铁成任联席总经理兼财务总监至第四届董事会届满[4] - 聘任赵盼盼任董事会秘书至第四届董事会届满[4] 人员信息 - 侯铁成1981年生，有CFA等资格证书，未持股无关联[7][8] - 赵盼盼1989年生，有相关资格证书，未持股无关联[8][9] 联系方式 - 赵盼盼办公电话、邮箱、地址及邮编公布[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于11月18日刊登，现场会议12月4日下午2:30召开，网络投票时间为12月4日[2][3] - 出席股东会人员99人，代表股份121,852,744股，占公司股份总数26.4690%[4] 投票情况 - 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，刘扬获同意票100,654,198股，中小投资者同意112,839股[10][11] - 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，李志平获同意票100,699,206股，中小投资者同意157,847股[19][20] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意102,095,829股，占比99.4324%；中小投资者同意1,554,470股，占比72.7302%[23]