制度内容 - 制定内幕信息知情人登记管理制度加强管理[4] - 董事长为登记报送主要责任人，董秘负责办理[4] - 档案及备忘录保存至少10年，5个交易日报送深交所[12] - 发现内幕交易2个交易日披露核实结果[12] 信息与人员定义 - 内幕信息是未公开重大影响信息[6] - 知情人是《证券法》规定人员[7] 操作流程 - 记录知情人名单及信息，知情人需确认[9] - 证券部门组织填写档案，核实后交董秘报备[11] 责任追究 - 股东等擅自泄密公司可追究责任[23] - 相关人员泄密公司可解约追责[24] - 知情人犯罪移交司法机关[25] 其他 - 加强知情人教育培训[19] - 制度由董事会解释，自审议通过生效[19] - 制度发布于2025年12月10日[20]

交易审议 - 董事会审议资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易，指标负值取绝对值计算[7] - 董事会审批与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易[8] - 与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，董事会审议后提交股东会[8] 财务资助与会议规定 - 公司提供财务资助需2/3以上董事同意，达股东会权限需提交审议[8] - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[15] - 1/10以上表决权股东等可提议临时董事会，董事长5日内召集[15] - 临时会议提前3日通知，紧急可口头[15] 会议议题与表决 - 董事会会议议题由董事长定，临时由提议者提，属职权范围不得拒绝[16] - 会议需全体董事过半数出席，一人一票表决[20] - 临时增议题需全体董事过半数同意[21] - 关联董事不参与关联决议表决，无关联过半数可举行，不足3人交股东会[21] - 普通决议全体董事过半数通过，关联交易无关联董事过半数，对外担保2/3以上且全体过半数，发行新股2/3以上[24] 人员聘任与事项审议 - 总经理等由董事长提名，其他高管由总经理提名，董事会聘任或解聘[29] - 重大事项经总经理办公会审议上报董事会，必要时评估，需股东会审议的由董事会提交[29] 规则相关 - 议事规则与股东会议事规则为公司章程附件[32] - 议事规则由董事会解释，股东会通过生效[32] - 议事规则发布于2025年12月10日[33]

利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[5] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[9] 审议规则 - 股东会审议制定或修改利润分配政策，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[11] - 董事会审议利润分配方案，需2/3以上独立董事同意[13] - 股东会审议利润分配方案，需出席股东所持表决权2/3以上通过[14] 政策调整 - 调整利润分配政策议案，经董事会半数以上董事表决通过，提交股东会并由出席股东所持表决权2/3以上通过[15] 信息披露 - 在年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况[18] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[20] 发布信息 - 安徽中环环保科技股份有限公司董事会于2025年12月10日发布相关内容[21]

组织架构与制度调整 - 公司召开会议审议通过调整组织结构及修订《公司章程》等议案[2] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 新修订《公司章程》生效后有多项变更[2] - 公司对39项治理制度进行制定、修订和完善[7][8] - 部分制度需股东大会审议通过后实施[8] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商登记等手续[5] - 授权有效期至工商变更登记及章程备案完毕[5]

公司上市信息 - 公司于2017年8月21日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2667万股[2] - 公司于2015年4月29日由安徽中环环保科技有限公司整体变更设立[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为42375.2983万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[5] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[18] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[38] - 董事会每年至少召开2次会议，会前10日书面通知董事[46] - 董事会可聘任1名名誉董事长，任期与董事会一致[38] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[14][25] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东大会审议[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于50%提交董事会审议[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[59] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[59] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事同意，提交股东大会审议[60] 其他制度与规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[62] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[58] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[59]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为12月29日14:00[2] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年12月22日[2] - 现场会议登记时间为2025年12月23日上午9:30 - 11:30，下午2:00 - 5:00[6] 表决权与提案 - 张伯中放弃个人持有的19,174,075股表决权，保留30,000,000股表决权[3] - 第1.00、2.01、2.02、2.14项提案为特别决议事项，需2/3以上通过；其他为普通决议事项，需1/2以上通过[5] 投票相关 - 普通股投票代码为“350692”，投票简称为“中环投票”[11] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[12] 授权委托书 - 《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》有15项子议案[13] - 授权委托书按规定格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章[14] - 拟参加股东大会人员需在参会当天提交授权委托书原件[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议通知于2025年12月5日发出，12月10日召开[1] - 本次监事会会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《关于调整组织结构及修订<公司章程>的议案》等8项议案表决均全票通过，需提交2025年第三次临时股东大会审议[2][4][5][6][7][8][9][10]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以现场表决方式召开了第四届第十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于水处理行业，占比50.27% [1] - 环境综合治理业务是公司第二大收入来源，占比30.75% [1] - 工程建造行业贡献了18.93%的营业收入 [1] - 其他业务收入占比为0.05% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元 [1]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议应到实到董事均为9人[1] 议案表决 - 多项制度修订、制定及废止议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][10][11][12][27][28][29][31] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》全体董事回避，直接提交股东大会[8][9] 股东大会安排 - 提议2025年12月29日下午2:00在合肥召开2025年第三次临时股东大会，表决同意[32] 公告信息 - 公告日期为2025年12月10日[34]

公司战略方向 - 公司将持续对原有业务进行提质增效 [2] - 公司将择机进入新的业务增长点 [2]