安徽中环环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（下称"董高"）薪酬的管理， 科学、客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，强化并完善有效的激励 与约束机制，充分调动董高履职积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命 的全体董事、总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级 管理人员，以下统称"董高"。 第三条 公司董高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计 划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合 进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董高薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学 ...

第一条 为适应安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）战略发 展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，结合公司实际情况， 制定本规程。 第二条 公司董事会战略与ESG委员会（下称"战略与ESG委员会"）是董 事会按照股东会决议设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划以及ESG工作进 行研究并提出建议或方案。 本规程所称ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透 明。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会由3名董事组成，其中独立董事1名。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3及以上 的全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结束后立 ...

提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[13] - 2/3以上委员出席方可举行[14] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[18] 规程相关 - 自董事会审议通过生效，修改亦同[16] - 制定时间为2025年12月10日[17]

安徽中环环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）关联交易 行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等现行相关的法律、法规及公司章程的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （五）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第四 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为明确安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）股东会 的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事 效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知确定的地 点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式 为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 东（或代理人）额外的经济利益。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东 会规则》和公司章程的规定； （二）出席会议人 ...

第一条 为加强安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下 称《证劵法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员对其持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 安徽中环环保科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第二章 股份变动管理 第四条 公司董事 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额； 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（下称 "专户"）集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在 2 次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（下称"超募资金"）也应当存放 于募集资金专户管理。 第五条 公司应当至迟于募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财 务顾问、存放募集资金的商业银行（下称"商业银行"）签订三方监管协议（下 称"三方协议"）。协议至少应当包括下列内容： 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业 ...

会计师事务所选聘决策流程 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 审计委员会、1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] 选聘方式与评价要素 - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[6][7] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值不高于15%[7] 审计费用与信息披露 - 审计费用降20%及以上需在信息披露文件中说明情况[9] - 年度报告需披露事务所、审计项目合伙人服务年限及审计费用等信息[14] 文件保存与改聘要求 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 特定情况应改聘，年报审计期空缺需股东会选聘新所[11][22] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 信息安全责任 - 公司应提高信息安全意识，担负主体和保密责任[15] - 选聘时审查事务所信息安全管理能力，明确保护责任[15] - 督促事务所履行信息安全保护义务[15] 审计委员会职责 - 关注资产负债表日后至年报出具前等变更情况[17] - 关注拟聘任事务所近三年执业质量及审计项目调查情况[17] - 关注聘任期内审计费用变动及选聘成交价与基准价情况[17] 违规处理与制度生效 - 发现选聘违规造成严重后果报告董事会处理[17] - 情节严重时公司相关责任人员将被追责[17] - 情节严重的事务所将不再被选聘[18] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[20]

安徽中环环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为强化安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司 章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本规程。 第二条 设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责，应勤勉尽责，切实有效地 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 本条所称"会计专业人士"，是指应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会 ...

内部控制制度 - 制定内部控制制度加强规范运作和健康发展[3] - 制度要素含内部环境等五方面[4] - 控制活动涵盖所有营运环节[5] 子公司与关联交易管理 - 重点加强对控股子公司管理控制[8] - 关联交易遵循原则，履行审批程序[11] - 关联董事、股东审议时回避表决[11][12] 对外担保与投资 - 对外担保遵循原则，控制风险[15] - 重大投资遵循原则，控制风险[22] - 重大投资原则上不使用自有资金证券投资[22] 资金与信息管理 - 每半年度核查募集资金项目进展并披露[19] - 指定董事会秘书负责信息披露[26] - 审计委员会定期查阅资金往来情况[12] 监督与考核 - 设立内部审计部门监督内部控制[28] - 将制度执行情况纳入绩效考核[30] - 建立内部控制责任追究机制[30] 制度相关 - 制度遵照法律法规及章程执行[34] - 董事会负责制度解释[34] - 制度自审议通过生效，修改亦同[34]