安徽中环环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 | 证券代码：300692 | 证券简称：中环环保 公告编号：2025-101 | | --- | --- | | 债券代码：123146 | 债券简称：中环转 2 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 1 ...

债券代码:123146 债券简称:中环转 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议的会议通知于 2025 年 12 月 11 日以电子通讯方式发出，经全体监事同意豁 免会议通知时间要求，于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-093 安徽中环环保科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，监事 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的相关规定，监事会对照相关规定认为公司本次向特定对象 发行股票符合相关发行条件，公司具备申请向特定对象发行股票的资格和条件。 二、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的审查意见 经审核，我们一致同意关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的事项。 公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》 等法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 三、关于公司向特定对象发行股票预案的审查意见 经审核，我们一致同意关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的事项。 公司本次向特定对象发行股票预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本次发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-092 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议的会议通知于 2025 年 12 月 11 日以电子通讯方式发出，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董 事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 2025 年 12 月 11 日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以通讯方式召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，本次会议应到 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合法定要求。本次会议由独立董事姚 云霞女士主持，经与会独立董事认真审议并投票表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经认真自查，公司符 合创业板上市公司向特定对象发行股票的各项资格和全部条件。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.02 发行方式及发行时间 本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式。公司将在取得深圳证券交 易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，在规定的有效期内选择适当 时机向特定对象发行股票。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《中华人民共和 ...

股权与管理层变动 - 2025年11月7日原控股股东股份协议转让完成过户登记，控股股东变为北京鼎垣，实控人变为刘杨先生[3] - 公司9名董事本次变动6名，董事长、高管变动已通过审议[3] 业绩总结 - 2025年1 - 9月营收、扣非净利润同比增长[4] - 销售毛利率稳定，期间费用率略降，收现比略升，应收账款增速快[4] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA -，“中环转2”信用等级AA -，有效期至“中环转2”存续期[4] 综合评估 - 业务状况评估结果6/7，财务状况评估结果5/9[6] - 调整因素中ESG等评分均为0，个体信用状况评级aa，外部特殊支持评分0，主体信用等级AA[6]

安徽中环环保科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为了规范安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律法 规等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第九条 公司董事会审计委员会指导和监督公司内部审计部门工作。 审计委员会负责审 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[14] - 会议记录保存不少于10年[14] 职责与程序 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策等[9] - 考评需经述职、评价、提报酬等程序[11] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 下设工作组 - 负责提供资料和筹备会议等工作[7]

财务资助审批 - 对外资助需财务审核、董事会审议并披露信息[4] - 关联参股公司资助需特定董事审议并提交股东会[6] - 董事会审议需2/3以上董事同意，关联董事回避[7] 特殊情况处理 - 资产负债率超70%或资助超净资产10%需股东会审议[8] - 被资助对象未还款需及时披露情况及措施[10] 职责分工 - 财务部门负责资助前风险调查[11] - 证券部门负责资助审批后信息披露[11] 违规处理 - 违规资助造成损失追究人员经济责任，严重则移交司法[14]

捐赠制度适用范围 - 制度适用于公司及其下属分公司、子公司[3] 可捐赠财产与类型 - 可捐赠财产有现金、实物资产，部分财产不得用于捐赠[9] - 对外捐赠类型有公益性、救济性、其他捐赠[11] 捐赠审批流程 - 单笔或累计捐赠≤最近一期经审计净利润3%，董事长审批并报董事会备案[13] - 单笔捐赠＞最近一期经审计净利润3%，由董事会审议[13] - 达规定需股东会审议的，经相关审议后由股东会批准实施[13] 子公司捐赠程序 - 子公司捐赠前提出方案报总经理办公会审议，再按规定履行程序[14] 捐赠方案要求与违规处理 - 捐赠方案应含事由、对象等，财务部门分析影响[14] - 擅自或违法违纪捐赠，责任人受处分，构成犯罪交司法机关[16]