证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-040 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2025 年 8 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站刊登了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的公告》（公告编号：2025-038）。 2、召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 2 时 30 分。 3、召开地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：副董事长王洪其先生。 1 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的有 关规定。 （二）出席情况 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-043 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日在 公司会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第一次会议。经全体董事事前认可， 本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时 股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，以口头方式向全体董事送达。本次会 议由公司全体董事推选刘秋志先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事现场出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有 限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-039 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%的 提示性公告 股东王晓君女士及其一致行动人泉州市蠡湖至真投资有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"蠡湖股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公 告编号：2025-023）（以下简称"预披露公告"）。持有公司股份 18,755,767 股（占本公司总股本的 8.7107%，非限售流通股）的股东王晓君女士及其一致 行动人泉州市蠡湖至真投资有限公司（以下简称"蠡湖至真"）拟自公告发布 之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减 持本公司股份不超过 6,459,400 股（占公司总股本比例为 3.00%）。 自 2025 年 6 月 9 日（含）起至 2025 年 6 月 23 日（含），王晓君女士及蠡 湖至 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月22日下午2:30召开[1][33] - 现场会议地点为无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号公司六楼会议室[6] - 会议主持人是副董事长王洪其先生[6] 投票信息 - 网络投票时间为8月22日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月22日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月22日9:15 - 15:00[27] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为8月15日[5] - 现场登记时间为8月21日前的上午8:30 - 11:30，14:30 - 17:00[11] 选举信息 - 需选举第五届董事会非独立董事3名、独立董事3名[7][9] - 选举票数为股东所代表有表决权股份总数×3，可任意分配但不得超票数[21][22] 提案相关 - 提案3.00、4.00、5.00为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[9] - 提案1.00 - 5.00对中小投资者表决结果单独计票并披露[9] 投票代码与方式 - 普通股投票代码为"350694"，投票简称为"蠡湖投票"[18] - 非累积投票提案填报表决意见为“同意”“反对”或“弃权”[23] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[26] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[27]

公司动态 - 蠡湖股份第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案 [2]

董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事、1名董事长、1名副董事长[5] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[7] - 交易标的营收、净利润等指标满足一定条件需提交董事会审议[7] - 交易成交金额、产生利润占比及绝对金额达标准需提交董事会审议[7] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[9] 事项审批规则 - 公司提供担保、财务资助须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10][11] - 董事会审批借款合同金额有相关标准[11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，六种情形下召开临时会议[13] - 董事长按规定时间召集主持会议，会议通知有时间要求[14][15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 人员相关规则 - 独立董事连续两次未出席处理办法及董事委托规定[19] - 投资方案、人员任免需全体董事过半数通过[23] 方案拟订与实施 - 公司年度财务预决算等方案拟订、审议及实施流程[24] - 公司年度银行信贷计划上报、审定及实施流程[24] 会议表决规则 - 董事会审议提案通过条件及关联董事表决规则[26][27] - 利润分配决议审计报告出具流程及提案相关规则[28] 会议记录与决议执行 - 董事会会议记录保存期限及要求[30] - 董事长、总经理等对董事会决议执行职责[30][31] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效，现行规则废止[33]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[12] - 每一个会计年度内至少召开一次定期会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[12] - 会议召开前三日通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免通知期[12] 委员任期 - 委员任期与每届董事会任期一致，任期届满可连任[9] 职责权限 - 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策与方案[7] - 公司董事薪酬计划报董事会审议同意，提交股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬分配方案报董事会审议批准[8] - 对董事和高级管理人员考评经述职、考核评价、提出报酬数额和奖励方式并报董事会审议或批准[10] 其他规定 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年，如相关事项影响超过十年，则应继续保留[15] - 委员闭会期间可跟踪非独立董事、高管履职等情况，公司相关部门应配合提供资料[20] - 委员有权查阅公司年度经营计划等相关资料[21] - 委员可向非独立董事、高管质询，对方应及时回应[21] - 委员结合多因素评估董事、高管业绩指标等[21] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[21] 规则生效与执行 - 本规则自董事会审议通过后生效[23] - 本规则未尽事宜按国家相关规定执行，抵触时修订并报董事会审议[23] - 本规则由公司董事会负责执行[23] 公司信息 - 规则所属公司为无锡蠡湖增压技术股份有限公司[24] - 文档时间为二〇二五年八月[24]

股本结构 - 公司于2018年10月15日在深交所上市，获批首次发行人民币普通股5383万股[7] - 公司注册资本为人民币21531.6977万元，已发行股份总数为215316977股，均为普通股[9][15] - 无锡市蠡湖至真投资有限公司持股比例57.9468%，无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）持股比例12.3452%等[15] 股份限制与权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[21] - 公司董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[26] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[56] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[86] 董事与董事会 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任的董事1名[114] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[103] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[158] - 现金分红每年不少于当年可供分配利润的15%，中期分红不少于当期可供分配利润的15%[163] - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[100] 担保与重大事项 - 公司及公司控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[54] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[187]

信息披露制度 - 制度旨在加强公司报告管理，确保公平披露[2] - 制度涵盖定期报告、临时公告、财务数据等信息[2] 保密义务 - 董事等涉密人员编制报告期间负有保密义务[4] 信息报送 - 无依据报送要求公司应拒绝，依法报送有流程[4][5] 违规处理 - 公司内外违规将视情节处罚或要求赔偿[7] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[10]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名[4][5][6] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[4] 总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[10] - 董事会授权总经理在特定交易事项中享权利并签协议[13] 交易限额 - 交易标的（股权）营收、净利润等占比低于10%或金额受限[13] 报告与审议 - 超规定限额的资产交易及“提供担保”事项需审议批准[14] - 特定情形总经理向董事长报告，含亏损、赊销等金额限制[17] 会议制度 - 总经理办公会议月度例会，12日前召开，记录保管超十年[20] - 会前至少1日通知并提交材料[20] 报告提交 - 编制报告前总经理向董事会提交工作报告[27] - 必要时总经理5个工作日内按要求报告工作[28] 考核与审计 - 总经理考核奖惩与业绩挂钩，由董事会负责[30] - 总经理离任需审计[30] 细则规定 - 细则经董事会决议通过生效，由董事会解释修订[33][34] 部门设置 - 公司设总经理办公室等职能部门负责经营管理[19]