股东大会信息 - 无锡蠡湖增压技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会于8月22日召开[3] - 出席股东大会股东及代表128人，代表有表决权股份65,881,377股，占比30.60%[5] 选举情况 - 刘秋志获选举票数63,950,158股，占出席会议有效表决权股份总数97.07%[7] - 林庆民获选举票数63,954,152股，占出席会议有效表决权股份总数97.07%[9] - 郑旭晖获选举票数63,950,155股，占出席会议有效表决权股份总数97.07%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》同意64,826,077股，占比98.40%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意64,824,077股，占比98.40%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意64,820,577股，占比98.39%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意64,824,077股，占比98.40%[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意64,824,077股，占比98.40%[20] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意64,824,077股，占比98.40%[21] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意64,824,077股，占比98.40%[22] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意64,824,077股，占比98.40%[23] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为准则>的议案》同意64,824,077股，占比98.40%[24][25] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》同意64,835,377股，占比98.41%[26] - 《关于修订<累积投票制度>的议案》同意64,835,377股，占比98.41%[27]

职工代表大会 - 公司2025年第一次职工代表大会8月21日召开，应到45人实到40人[1] 人事选举 - 会议通过选举陈加珍为第五届董事会职工代表董事，任期三年[2] - 赞成人数40人，占出席人数100%、全体代表88.89%[2] 人员信息 - 陈加珍1978年10月生，有双学位，是高级经济师[7] - 截至公告披露日，陈加珍未持股，与相关方无关联关系[8]

公司治理 - 2025年8月21日召开第一次职工代表大会、22日召开第一次临时股东大会完成董事会换届[3] - 第五届董事会非职工代表董事和职工代表董事任期均为三年[5] - 第五届董事会各专门委员会委员任期自会议审议通过之日起三年[9] - 公司聘任高级管理人员任期三年至第五届董事会任期届满[10] - 公司聘任姚楠为证券事务代表、魏云峰为内审部负责人，任期至第五届董事会届满[14][16] - 第四届董事会部分董事换届后离任，公司不再设监事会[19] 股权结构 - 王洪其间接持有公司1,485,000股股份，占总股本0.69%[19] - 王晓君直接持有公司11,103,710股股份，占总股本5.16%[19] - 徐建伟间接持有公司150,000股股份，占总股本0.07%[19] 人员任职 - 董事长刘秋志未持股，在泉州水务任党委委员、总会计师[23][24] - 副董事长林庆民未持股，2022年8月起在公司任职[25][26] - 董事郑旭晖未持股，海丝水务持有公司控股股东99.82%的股份[27][28] - 职工代表董事陈加珍未持股，2022年8月起在公司任职[29] - 独立董事刘大进未持股，2022年8月起兼任[31][32] - 谭丕强2023年12月起兼任浙江富杰德汽车系统股份有限公司独立董事[34] - 赵威任国浩律师（上海）事务所律师，兼任公司独立董事[35] - 史开旺1997年7月起在公司任职，现任副总经理等职[37] - 潘杰2004年7月起在公司任职，现任副总经理[38] - 陈瑶2022年1月起在公司任职，现任副总经理、董事会秘书[41] - 陈平2022年11月起在公司任职，现任副总经理、财务总监[44] - 姚楠2024年1月起任职，现任证券事务代表[45] - 魏云峰2016年至今任公司内审部负责人[46] - 谭丕强等上述人员未持股且与控股股东无关联关系，符合任职条件[34][35][37][40][42][44][45][46]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月22日下午2时30分召开[4] - 出席股东大会股东及代表128人，代表有表决权股份65,881,377股，占总数30.60%[10] 选举结果 - 刘秋志获选举票数63,950,158票，占出席会议有效表决权股份总数97.07%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》同意64,826,077股，占比98.40%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意64,824,077股，占比98.40%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意64,820,577股，占比98.39%[20] 合规情况 - 上海市广发律师事务所认为公司2025年第一次临时股东大会召集、召开程序等合法有效[33] 备查文件 - 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》[34] - 《上海市广发律师事务所关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》[34]

董事会选举 - 选举刘秋志为公司第五届董事会董事长[3] - 选举林庆民为公司第五届董事会副董事长[4] 人员聘任 - 聘任林庆民为公司总经理[8] - 聘任史开旺等为公司副总经理[9][11][13][15][17] - 聘任陈瑶为公司董事会秘书[20] - 聘任陈平为公司财务总监[21] - 聘任姚楠为公司证券事务代表[22] - 聘任魏云峰为公司内审部负责人[24]

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-039 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%的 提示性公告 股东王晓君女士及其一致行动人泉州市蠡湖至真投资有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"蠡湖股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公 告编号：2025-023）（以下简称"预披露公告"）。持有公司股份 18,755,767 股（占本公司总股本的 8.7107%，非限售流通股）的股东王晓君女士及其一致 行动人泉州市蠡湖至真投资有限公司（以下简称"蠡湖至真"）拟自公告发布 之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减 持本公司股份不超过 6,459,400 股（占公司总股本比例为 3.00%）。 自 2025 年 6 月 9 日（含）起至 2025 年 6 月 23 日（含），王晓君女士及蠡 湖至 ...

大宗交易概况 - 蠡湖股份于8月21日发生大宗交易成交23万股 成交金额280.6万元 占当日总成交额2.89% [1] - 成交价格为12.2元 较市场收盘价13.56元折价10.03% [1] 交易细节 - 买方为机构专用席位 卖方为招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 [2] - 证券代码300694 证券简称蠡湖股份 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价13.38元 较前日上涨0.07% 换手率2.74% 成交量5.90万手 成交金额7906.41万元 [1] - 主力资金净流出1102.75万元 占成交额13.95% 其中超大单净流出42.31万元(0.54%) 大单净流出1060.44万元(13.41%) [1] - 中单净流出352.78万元(4.46%) 小单净流入749.97万元(9.49%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入3.16亿元 同比下降20.25% [1] - 归属净利润695.70万元 同比下降70.34% 扣非净利润627.70万元 同比下降74.24% [1] - 流动比率2.063 速动比率1.352 资产负债率30.67% [1] 公司基本情况 - 无锡蠡湖增压技术股份有限公司成立于1994年 位于无锡市 从事汽车制造业 [1] - 注册资本21531.6977万元人民币 实缴资本12185.69万元人民币 法定代表人张嘉斌 [1] 企业经营活动 - 对外投资5家企业 参与招投标项目87次 [2] - 拥有专利信息332条 行政许可115个 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月22日下午2:30召开[1][33] - 现场会议地点为无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号公司六楼会议室[6] - 会议主持人是副董事长王洪其先生[6] 投票信息 - 网络投票时间为8月22日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月22日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月22日9:15 - 15:00[27] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为8月15日[5] - 现场登记时间为8月21日前的上午8:30 - 11:30，14:30 - 17:00[11] 选举信息 - 需选举第五届董事会非独立董事3名、独立董事3名[7][9] - 选举票数为股东所代表有表决权股份总数×3，可任意分配但不得超票数[21][22] 提案相关 - 提案3.00、4.00、5.00为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[9] - 提案1.00 - 5.00对中小投资者表决结果单独计票并披露[9] 投票代码与方式 - 普通股投票代码为"350694"，投票简称为"蠡湖投票"[18] - 非累积投票提案填报表决意见为“同意”“反对”或“弃权”[23] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[26] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[27]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年8月6日13时以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过专人送达及电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席刘兰兰主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订及组织架构调整 - 监事会审议通过《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》 [1] - 表决结果为3名监事同意 占全体监事人数的100% [1] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 监事会认为修订符合《公司法》规定 符合公司实际情况 不影响正常生产经营 [2] 对外投资企业引入专业投资机构 - 监事会审议通过《关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》 [2] - 表决结果为3名监事同意 占全体监事人数的100% [2] - 涉及泉州市鲤跃新港投资合伙企业引入泉州风泉私募基金管理有限公司 [2] - 监事会认为该关联交易基于经营发展需要 定价公允 决策程序合法合规 [2]