股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月22日下午2时30分召开[4] - 出席股东大会股东及代表128人，代表有表决权股份65,881,377股，占总数30.60%[10] 选举结果 - 刘秋志获选举票数63,950,158票，占出席会议有效表决权股份总数97.07%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》同意64,826,077股，占比98.40%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意64,824,077股，占比98.40%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意64,820,577股，占比98.39%[20] 合规情况 - 上海市广发律师事务所认为公司2025年第一次临时股东大会召集、召开程序等合法有效[33] 备查文件 - 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》[34] - 《上海市广发律师事务所关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》[34]

董事会选举 - 选举刘秋志为公司第五届董事会董事长[3] - 选举林庆民为公司第五届董事会副董事长[4] 人员聘任 - 聘任林庆民为公司总经理[8] - 聘任史开旺等为公司副总经理[9][11][13][15][17] - 聘任陈瑶为公司董事会秘书[20] - 聘任陈平为公司财务总监[21] - 聘任姚楠为公司证券事务代表[22] - 聘任魏云峰为公司内审部负责人[24]

减持计划 - 2025年4月28日披露减持预披露，王晓君及其一致行动人拟减持不超6,459,400股，占总股本3.00%[2] - 集中竞价减持不超2,153,100股，大宗1.00%，交易减持不超4,306,300股，占总股本2.00%[7] 减持实施 - 6月9日至23日，累计减持1,530,500股，占总股本0.7108%，持股降至7.9999%[3] - 6月24日至7月18日，累计减持2,177,557股，占总股本1.0113%，持股降至6.9886%[4] - 7月19日至8月20日，累计减持2,214,000股，占总股本1.0283%，持股降至5.9604%[5] 其他说明 - 减持与计划一致，未实施完毕[7] - 减持符合法规，不影响控制权、治理等[9][10]

大宗交易概况 - 蠡湖股份于8月21日发生大宗交易成交23万股 成交金额280.6万元 占当日总成交额2.89% [1] - 成交价格为12.2元 较市场收盘价13.56元折价10.03% [1] 交易细节 - 买方为机构专用席位 卖方为招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 [2] - 证券代码300694 证券简称蠡湖股份 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价13.38元 较前日上涨0.07% 换手率2.74% 成交量5.90万手 成交金额7906.41万元 [1] - 主力资金净流出1102.75万元 占成交额13.95% 其中超大单净流出42.31万元(0.54%) 大单净流出1060.44万元(13.41%) [1] - 中单净流出352.78万元(4.46%) 小单净流入749.97万元(9.49%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入3.16亿元 同比下降20.25% [1] - 归属净利润695.70万元 同比下降70.34% 扣非净利润627.70万元 同比下降74.24% [1] - 流动比率2.063 速动比率1.352 资产负债率30.67% [1] 公司基本情况 - 无锡蠡湖增压技术股份有限公司成立于1994年 位于无锡市 从事汽车制造业 [1] - 注册资本21531.6977万元人民币 实缴资本12185.69万元人民币 法定代表人张嘉斌 [1] 企业经营活动 - 对外投资5家企业 参与招投标项目87次 [2] - 拥有专利信息332条 行政许可115个 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月22日下午2:30召开[1][33] - 现场会议地点为无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号公司六楼会议室[6] - 会议主持人是副董事长王洪其先生[6] 投票信息 - 网络投票时间为8月22日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月22日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月22日9:15 - 15:00[27] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为8月15日[5] - 现场登记时间为8月21日前的上午8:30 - 11:30，14:30 - 17:00[11] 选举信息 - 需选举第五届董事会非独立董事3名、独立董事3名[7][9] - 选举票数为股东所代表有表决权股份总数×3，可任意分配但不得超票数[21][22] 提案相关 - 提案3.00、4.00、5.00为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[9] - 提案1.00 - 5.00对中小投资者表决结果单独计票并披露[9] 投票代码与方式 - 普通股投票代码为"350694"，投票简称为"蠡湖投票"[18] - 非累积投票提案填报表决意见为“同意”“反对”或“弃权”[23] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[26] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[27]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年8月6日13时以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过专人送达及电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席刘兰兰主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订及组织架构调整 - 监事会审议通过《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》 [1] - 表决结果为3名监事同意 占全体监事人数的100% [1] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 监事会认为修订符合《公司法》规定 符合公司实际情况 不影响正常生产经营 [2] 对外投资企业引入专业投资机构 - 监事会审议通过《关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》 [2] - 表决结果为3名监事同意 占全体监事人数的100% [2] - 涉及泉州市鲤跃新港投资合伙企业引入泉州风泉私募基金管理有限公司 [2] - 监事会认为该关联交易基于经营发展需要 定价公允 决策程序合法合规 [2]

会议基本信息 - 公司决定于2025年8月22日下午2时30分召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开方式包括现场会议和网络投票 网络投票时间为2025年8月22日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月15日 在该日收市后登记在册的股东有权参与表决 [2] 会议审议事项 - 提案包括董事会换届选举 选举非独立董事3人和独立董事3人 采用累积投票方式 [3] - 非累积投票提案包括修订《公司章程》《控股股东和实际控制人行为规范》等文件 [10][11] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审查无异议后方可表决 [3] - 提案3至5为特别决议议案 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 投票机制 - 累积投票制下 股东选举票数按持有股份数乘以应选人数计算 可自由分配票数 [3][7] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [1][7] - 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 身份认证需办理深交所数字证书或服务密码 [6][7] 参会登记方式 - 登记时间截止2025年8月21日17:00 可采用传真方式登记 传真号0510-85618988 [4][5] - 现场登记地点为无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号公司董事会办公室 [5] - 联系人姚楠 联系电话0510-85618806 电子邮箱zqb@chinalihu.com [5]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期将于2025年8月30日届满 需进行换届选举 [1] - 董事会于2025年8月6日通过换届选举议案 提名3名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 [1] - 独立董事候选人比例符合规定 不低于董事会成员总数的三分之一 [2] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 采用累积投票制表决 [2] - 新董事会将由3名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事共同组成 [2] 非独立董事候选人背景 - 刘秋志现任泉州水务集团有限公司党委委员 总会计师 拥有高级会计师资格 [3] - 林庆民现任公司董事 代理总经理 兼任无锡蠡湖新质节能科技有限公司董事 拥有高级经济师资格 [5] - 郑旭晖现任泉州海丝水务投资有限责任公司党支部书记 董事 总经理 兼任泉州水务集团有限公司董事及投资发展部总经理 拥有高级会计师资格 [7] 独立董事候选人背景 - 刘大进现任集美大学诚毅学院管理系主任 教授 兼任多家上市公司独立董事 包括厦门信达股份和易和国际控股 拥有中国注册会计师资格 [8] - 谭丕强现任同济大学汽车学院教授 博士生导师 副院长 兼任浙江富杰德汽车系统股份有限公司独立董事 为教育部高等学校能源动力类专业教指委委员 [10] - 赵威现任国浩律师（上海）事务所合伙人 证券业务内核委员 拥有中国注册税务师和证券从业资格 专注于资本市场业务 [11] 候选人持股及关联关系 - 所有六名董事候选人均未持有公司股份 [4][6][7][9][10][11] - 刘秋志与公司实际控制人泉州市国资委全资控股的泉州水务存在关联关系 [4] - 郑旭晖与公司实际控制人泉州市国资委全资控股的泉州水务及其下属企业存在关联关系 [7] - 其他候选人与公司控股股东 实际控制人 持股5%以上股东及其他董事高管无关联关系 [4][6][9][10][11] 候选人任职资格 - 所有候选人均未受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分 [4][6][7][9][10][11] - 不存在被列为失信被执行人的情形 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件 [4][6][7][9][10][11]

董事会提名委员会审查意见 - 第五届董事会非独立董事候选人刘秋志 林庆民 郑旭晖符合公司法及深交所相关规定的任职条件 具备专业背景和工作经验 [1] - 非独立董事候选人无不得担任董事的情形 无市场禁入或重大失信记录 未受监管处罚及交易所纪律处分 [1] - 提名委员会同意将非独立董事候选人提名提交第四届董事会第二十一次会议审议 [2] 独立董事候选人资格审查 - 独立董事候选人刘大进 谭丕强 赵威符合法律法规及公司章程要求 均持有独立董事资格证书 [2] - 独立董事候选人无监管处罚记录及市场禁入情形 具备履行独立董事职责的能力 [2] - 同意将独立董事候选人提名提请第四届董事会第二十一次会议审议 [2]