股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月22日下午2:30召开[1][33] - 网络投票时间为8月22日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为8月22日[5] 选举信息 - 应选非独立董事3名，独立董事3名[7][9] - 选举非独立董事和独立董事股东选举票数均=股份总数×3[21][22] 提案信息 - 提案3.00、4.00、5.00需三分之二以上表决权通过[9] - 提案1 - 5对中小投资者表决结果单独计票披露[9] 会议登记 - 现场会议登记时间为8月21日前指定时段[11] - 现场会议登记地点为无锡市滨湖区公司董事会办公室[12] 投票相关 - 普通股投票代码为"350694"，简称为"蠡湖投票"[18] - 非累积投票提案填报表决意见为“同意”“反对”或“弃权”[23]

会议信息 - 公司于2025年8月6日13时召开第四届监事会第十八次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》表决3人同意，占比100%[2] - 《关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》表决3人同意，占比100%[3] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

董事会选举 - 选举刘秋志等3人为第五届董事会非独立董事候选人，7名董事全票同意[3] - 选举刘大进等3人为第五届董事会独立董事候选人，7名董事全票同意[5] 议案通过 - 公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易议案获5名非关联董事全票同意[9] - 修订《公司章程》暨调整公司组织架构等多项制度议案获7名董事全票同意[12][16][19] - 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司投资者关系管理制度》等多项议案获7名董事全票通过[69][70][71] 股东大会相关 - 部分修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[31][33][35] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[98]

会议信息 - 公司于2025年8月5日召开第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议[1] - 会议通知于2025年8月1日以邮件方式送达全体独立董事[1] - 会议应到3名独立董事，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》[2] - 3名独立董事同意将议案提交第四届董事会第二十一次会议审议，占比100%[2]

市场表现 - 上证综指收于3567.02点，涨幅0.20%，A股总成交额达9323.22亿元 [1] - 19只A股价格突破年线，其中中信海直、上海建科、ST立方乖离率较高，分别为4.72%、2.04%、1.68% [1] - 粤海饲料、龙头股份、艾布鲁等个股乖离率较小，仅微幅站上年线 [1][2] 个股数据 - 中信海直最新价23.41元，较年线22.35元上涨4.72%，换手率7.31% [1] - 上海建科最新价18.06元，较年线17.70元上涨2.04%，换手率3.48% [1] - ST立方最新价5.92元，较年线5.82元上涨1.68%，换手率5.71% [1] - 粤海饲料最新价8.01元，与年线持平，换手率1.78% [1][2] - 龙头股份最新价8.76元，与年线持平，换手率2.54% [1]

安孚科技终止硫化物全固态电池中试项目 - 公司决定终止与南平市绿色产业投资基金、高能时代的合资合作，因高能时代控股股东股份被冻结可能对项目造成实质性风险 [1] - 原计划设立合资公司推动全固态电池技术研发与产业化，并建设300MWh硫化物基全固态电池中试产线 [1] - 项目分四个阶段目标：2026年完成3C消费类和小动力两轮车固态电池送样，2027年完成家庭储能类送样，2028年完成机器人和新能源汽车动力送样，2030年完成大型储能设备送样 [1] - 公司为国内碱性电池龙头，旗下南孚电池为全球前三碱性电池品牌，但锂电池加速替代传统市场促使公司寻求转型 [1] 蠡湖股份退出固态电池合资公司 - 公司以0元转让所持高能蠡湖45.45%股权（认缴1000万元、实缴0元）给高能时代，退出合资公司 [2] - 高能蠡湖原为与高能时代的合资公司，旨在研发全固态硫化物电池产业化技术，但高能时代未履行首期出资义务 [3] - 公司主业为汽车零部件（压气机壳和涡轮壳），合资公司于2024年12月完成工商注册 [3] 高能时代背景与融资进展 - 公司成立于2021年7月，专注全固态电池及固态电解质技术研发，创始人罗明曾任丰田汽车动力技术研发负责人 [4] - 股东包括欣旺达、南方精工、同创伟业、中金资本等 [4] - 2022年完成天使轮超5500万融资，2023年Pre-A轮融资达亿元，2024年完成战略融资近亿元并建成国内首条全固态电池试验线 [4] 电池技术应用场景 - 行业技术应用涵盖液流电池、钠电池、锂电池、超级电容器、燃料电池及环境治理领域 [6]

股东减持情况 - 股东王晓君及其一致行动人蠡湖至真合计持有公司股份从18,755,767股（占总股本8.7107%）减持至15,047,710股（占总股本6.9886%），累计减持比例达1.7221% [1][2] - 2025年6月24日至7月18日期间通过集中竞价和大宗交易方式减持2,177,557股（占总股本1.0113%），持股比例从7.9999%降至6.9886% [2][4] - 减持计划中剩余可减持股份数量为4,281,843股（占总股本1.9887%），未超过预披露公告中3%的上限 [1][4] 减持方式与股份性质 - 减持方式包括集中竞价交易（占比未披露）和大宗交易（占比未披露） [3][4] - 减持股份均为无限售条件流通股，减持后无限售股份占比从7.9999%降至6.9886% [4][6] 减持合规性 - 减持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规要求，不存在违规情形 [5][6] - 减持计划已提前15个交易日预披露，与公告内容一致 [1][4][6] 对公司影响 - 减持方王晓君及蠡湖至真非公司控股股东或实际控制人，减持不会导致控制权变更 [7] - 公司强调本次减持对治理结构、股权结构及持续经营无实质性影响 [7]

减持计划 - 2025年4月28日披露减持预披露，王晓君及其一致行动人拟减持不超645.94万股，占总股本3.00%[3] - 集中竞价交易减持不超215.31万股，大宗交易减持不超430.63万股[7] 减持进展 - 6月9 - 23日累计减持153.05万股，占比0.7108%，持股降至7.9999%[4] - 6月24 - 7月18日累计减持217.7557万股，占比1.0113%，持股降至6.9886%[5] 减持说明 - 减持与计划一致且未实施完毕，符合法规要求[7][8] - 非控股股东减持，不影响控制权、治理等[9]

股权质押情况 - 2023年10月19日王晓君首次质押638万股，占总股本2.96%[1] - 截至公告披露日，王晓君累计质押150万股，占其所持股份11.07%，占总股本0.70%[5] - 截至公告披露日，王晓君及其一致行动人累计质押300万股，占总股本1.39%[5] 其他情况 - 截至公告披露日，王晓君不存在侵害上市公司利益情形，质押股份无平仓或强制过户风险[6]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月15日上午10时以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十次会议 [1] - 会议通知于2025年7月10日通过专人送达及电子邮件方式发出 [1] - 会议由副董事长王洪其主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中1名董事授权其他董事代为表决，4名董事以通讯方式参会 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 会议审议情况 - 会议审议并通过《关于转让参股公司股权的议案》，表决结果为7名董事全票同意 [1] - 相关股权转让公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站 [2] 备查文件 - 公司第四届董事会第二十次会议决议作为备查文件 [2]