公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事监督审计工作、主持提名委员会会议等多项工作[6][8] - 独立董事与内部审计机构、会计师事务所积极沟通[9] - 独立董事对公司进行多次现场考察[10] - 独立董事审查待决策事项背景资料维护股东权益[11] - 公司高级管理人员和工作人员保证独立董事知情权[13] 业务决策 - 2024年1月3日审议通过内部业务重组议案[14] - 2024年3月28日审议通过业务重组进展暨调整组织架构议案[14] - 2024年10月22日审议通过对外投资设立合资公司议案[16] - 2024年12月27日审议通过与海丝水务共同投资设立鲤跃新港议案[16] - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易预计和对外投资暨关联交易议案[18] 财务相关 - 2024年度公司财务会计报告及定期报告财务信息真实、准确、完整[20] - 2024年3月28日审议通过聘请2024年度审计机构议案，审计机构为天健会计师事务所[22] 激励与培训 - 2024年8月27日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[25] - 2024年8月独立董事参加深交所第142期上市公司独立董事培训班并获培训证明[27] 未来展望 - 2024年公司内控制度建设及实施取得成效，未来将继续加强内部控制管理[21] - 2024年度独立董事就改进完善公司治理、加强风险防控提出意见和建议并得到实施[27]

文章核心观点 - 蠡湖股份2024年营收和净利润同比下降，并公布分红方案 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入15.22亿元，同比下降4.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5552.19万元，同比下降17.90% [1] 公司分红方案 - 向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

股份质押 - 2025年3月31日公司收到蠡湖至真部分股份质押通知[1] - 蠡湖至真质押150万股无限售流通股给中国光大银行无锡分行[1] - 本次质押股份占蠡湖至真所持股份比例为95.40%[2] - 本次质押股份占公司总股本比例为0.70%[2] 股东持股 - 王晓君持股17,183,410股，持股比例7.98%[4] - 王晓君及其一致行动人合计持股18,755,767股，持股比例8.71%[4] 股份质押情况 - 王晓君已质押股份6,380,000股，占其所持股份比例37.13%，占公司总股本比例2.96%[4] - 王晓君及其一致行动人合计已质押股份7,880,000股，占其所持股份比例42.01%，占公司总股本比例3.66%[4] 影响说明 - 蠡湖至真质押股份不存在平仓风险，对公司无重大影响[5]

人员变动 - 2025年3月17日副总经理陈义标提交退休报告[1] - 陈义标原定任期至第四届董事会任期届满[1] - 陈义标退休不影响公司日常经营[1] 股份情况 - 陈义标未持有公司股份，曾获授12万股二类限制性股票[2] - 获授股份占总股本0.056%[2] - 离任后权益按规则处理[2] 股份转让限制 - 任期内和期满后半年内每年转让不超25%[3] - 离职后半年内不得转让[3] 公告信息 - 公告发布于2025年3月18日[4]

投资信息 - 公司拟与海丝水务设鲤跃新港，认缴4000万，总额5000万[3][10] - 鲤跃新港合伙期限十年，投资固态电池等产业[10] 关联方情况 - 海丝水务间接持蠡湖股份28.95%股权，投资构成关联交易[3][6] - 2024年9月30日海丝水务资产555167.16万元、净资产247162.12万元[8] - 2024年海丝水务营收309833.94万元、净利润7403.26万元[9] 投资目的与风险 - 投资聚焦前沿产业，推动升级增厚收益[13] - 投资可能收益不达预期[14] 决策情况 - 2024年12月独董、监事会审议通过投资议案[20][21]

会议情况 - 公司于2024年12月27日召开第四届监事会第十五次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》3名监事100%同意[2] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》3名监事100%同意[4] 监事会意见 - 对外投资暨关联交易程序合法、定价公允[2] - 2025年度日常关联交易预计遵循市场公允定价原则，审议及决策程序符合规定[4]

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》及 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定， 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日在 公司会议室召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，会议通知于 2024 年 12 月 24 日以邮件方式向全体独立董事送达。会议应到独立董事 3 名， 实到独立董事 3 人，本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。 本次会议通过举手表决的方式一致通过如下议案： 一、审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 独立董事认为该项对外投资暨关联交易符合公司的发展战略需求，不影响公 司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司与关联方是在平等互利的 基础上开展合作，本次交易事项公平、合理，遵循市场公允定价原则，未对上市 公司独立性构成影响。独立董事一致同意上述对外投资暨关联交易事项，同意将 此议案提交公司第四届董 ...

会议决策 - 《关于授权董事代行总经理职责的议案》获6名非关联董事全票通过[2] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》获5名非关联董事全票通过[3] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》获5名非关联董事全票通过[5] 关联交易 - 公司预计2025年度与两公司关联交易金额不超3070万元[5]

人事变动 - 王洪其因个人原因辞去总经理职务，原定任期至2025年8月31日[1] - 2024年12月27日公司授权林庆民代行总经理职责至新总经理聘任[2] 股权情况 - 王洪其间接持有公司股份1,556,633.43股，占总股本0.72%[2]