证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-013 万马科技股份有限公司 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘先先生为 公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。（简历详见附件）。 刘先先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《万马科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于 失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未 曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符 合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 万马科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日披露《关 于公司副总经理辞职的公告》（2023-034），张学锋先生因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，辞职后不在公司 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润64,458,153.46元[1] - 2023年母公司净利润11,753,969.80元[1] - 公司合并报表利润主要源于车联网业务[2] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 留存利润用于业务开展及流动资金[3] 决策进展 - 董事会、监事会同意预案并提交审议[3] - 独立董事对预案发表同意意见[4]

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-008 万马科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘信 永中和会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的审计机构。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （6）人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处 分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、 监督管理措施 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-009 万马科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年度关联交易的实际情况，结合业务发展的需要，公司预计 2024 年度与关联方浙江万马股份有限公司及下属子公司、上海果通通信科技有限公 司、浙江万马泰科新材料有限公司、杭州万骥轻质材料有限公司发生总金额不超 过 11,939,600.00 元的关联交易。 公司 2023 年同类关联交易业务发生总金额为 7,347,921.40 元。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议了《关 于 2024 年日常关联交易预 ...

业绩总结 - 公司2023年度计提资产减值准备6,761,591.63元，减少利润总额同额[1][6] - 信用减值损失5,109,232.36元，资产减值损失1,652,359.27元[1] 决策情况 - 计提减值准备经审计委员会等审议通过，各方均同意[7][8] 减值处理方式 - 以预期信用损失对金融资产等减值处理[2] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[5]

万马科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 万马科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《万马科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业 ...

万马科技股份有限公司 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-75 | | | | 联系申话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华人厦 A 座 9 层 +86 /010\ 6554 2288 +86 (010) 6554 27 9/F, Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaii Dongcheng District, Beijing +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024SHAA1B0037 万马科技股份有限公司 万马科技股份有限公司全 ...

万马科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 万马科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限 ...

万马科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 万马科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员由 ...

股东大会信息 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年4月15日[3] - 会议登记时间为2024年4月18日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年4月19日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月19日上午9:15至下午15:00[2] - 普通股投票代码为"350698"，投票简称为"wm投票"[13] 议案相关 - 2023年度公司不进行利润分配[18] - 续聘信永中和会计师事务所[18] - 2024年度向金融机构申请综合授信额度[18]