长沙岱勒新材料科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]43594 号 目 录 内部控制鉴证报告- 1 内部控制自我评价报告— 3 " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京23SDTZRG6G 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]43594 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"岱勒新材")管理层按 照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 6 月 30 日《长沙 岱勒新材料科技股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制 有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 岱勒新材管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 章程 二零二三年八月 | 目录 | | --- | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 监事会 44 | | | 第一节 | 监事 | 44 ...

| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元）拟使用募集资金金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 金刚石线生产线技改项目 | 5,862.08 | 5,200.78 | | 2 | 研发中心建设项目 | 10,084.70 | 6,089.10 | | 3 | 补充流动资金 | 3,710.12 | 3,710.12 | | | 合计 | 19,656.90 | 15,000.00 | 本报告中如无特别说明，相关用语与《长沙岱勒新材料科技股份有限公司以 简易程序向特定对象发行股票预案》具有相同的含义。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 Changsha DIALINE New Material Sci.& Tech. Co., Ltd. （长沙高新开发区环联路 108 号） 以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二三年八月 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"岱勒新材"、"公司"）为满 足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》 《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-066 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次 会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场 与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 12 日通过电话等形式送达至各位董事，本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长 沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的有关 ...

鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最 近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实 情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2023-069 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司法人 治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续 健康发展。 董事会 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措 施 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情 形。 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 202 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-068 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日 召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了关于公司以简易程序向特定对 象发行股票的相关议案。《长沙岱勒新材料科技股份有限公司以简易程序向特定 对象发行股票预案》及相关文件于2023年8月17日在中国证监会指定的创业板信 息披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对 于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次发行 股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过和取得中国证监 会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 20223年8月17日 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 二〇二三年八月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定 编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并 获得中国证监会同意注册的批复。 Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech.Co.,Ltd. （长沙高新开发区环联路 108 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 回报措施与相关主体承诺的公告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-071 公司于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、 规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的 影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 1 （一）财务测算主要假设及说明 1、国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业 ...

独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第四届董事会第 八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的独立意见 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《和《上市公司证券发行注册管理办法》等适 用法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，我们一致认为公 司符合现行法律法规及规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备以简 易程序向特定对象发行股票的资格和条件。 二、关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件、《公司章程》的有关规定，经审核，我们认为公司以简易程序向特 定对象发行股票方案合理，符合法 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件、《公司章程》的有关规定，经审核，我们认为公司以简易程序向特 定对象发行股票方案合理，符合法律、法规和中国证监会规范性文件中的各项规 定，有利于提升公司核心竞争力和持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全 体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。并同意将本议案提交公司第四 届董事会第八次会议审议。 三、关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的事前认可意见 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第八次会议的 相关资料，事先了解了相关背景情况，现对公司第四届董事会第八次会议相关事 项发表事前认可意见： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...