证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-045 长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《长沙岱勒新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《长沙岱勒新材料科技股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名单 进行了核查，发表核查意见如下： 预留授予部分中，有 1 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格。本次 可归属的 3 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资 格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-050 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、2022 年 1 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于 2021 年限制性 股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告 编号：2022-002 号）。 5、2022 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 监事会对首次授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。 6、2022 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于<公司2023年股票期权激励 计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权>的议案》，现将相关内 容公告如下： 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-047 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、2024年10月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于<公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权>的议案》，对2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就 的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权100万份进行注销，同时注销 因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权28万份，本次合计注销 128万份股票期权。 一、股票期权激励计划已履行的审批程序 二、本次注销部分股票期权的具体情况 1、2023 年 6 月 ...

湖南启元律师事务所 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就及部分限制性 股票作废事项的 法律意见书 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙岱勒新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司""岱勒新材"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公 司2021年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号—业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规 ...

湖南启元律师事务所 法律意见书 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙岱勒新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司""岱勒新材"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公 司2023年股票期权激励计划项目（以下简称"本次股票期权激励计划"）提供法 律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未 成就及注销部分股票期权（以下简称"本次注销 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分 限制性股票作废事项的 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | | 5 | | 二、预留授予部分第二个归属期归属条件成就情况 | | 7 | | 三、本次作废情况 | | 10 | | 四、独立财务顾问意见 | | 11 | | 五、备查文件及备查地点 | | 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 岱勒新材、上市公司、公司 | 指 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（证券简称：岱勒 | | --- | --- | --- | | | | 新材；证券代码：300700） | | 股权激励计划、限制性股票 激励计划、本激励计划、本 | 指 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 年限制性股 2021 | | | | 票激励计划 | | 计划 | | | | ...

第一条 为规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《股份变动规则》"）《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范 性文件及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司章程指引》等法律法规、规章、规范性文件及《长沙岱勒新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 ...

长沙岱勒新材料科技股份有公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范长沙岱勒新材料科技股份有公司(以下简称"公司")股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《长沙岱勒新材料科技 股份有公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件，特 制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、 互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第一条 为促进长沙岱勒新材料科技股份有限公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《长沙岱勒新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 《公司章程》关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于 高级管理人员。 《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理 人员。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： 总经理工作细则 （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 第一章 总则 （二） ...