股票期权 - 2023年7月17日授予登记228万份，行权价16.57元/份，34人获授[10] - 2024年10月25日注销128万份2023年股票期权[10] - 30名激励对象100万份期权因未达标将注销[12] 业绩情况 - 2024年扣非净利润 - 2.54亿元，较2022年降23.57%[11] - 2024年营收3.59亿元，较2022年降378.76%[11] 业绩考核 - 2023年激励计划二期目标：2024年净利润5亿或营收较2022年增250%[11] - 二期未达公司层面业绩考核指标[11]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分 限制性股票作废事项的 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | | 5 | | 二、预留授予部分第二个归属期归属条件成就情况 | | 7 | | 三、本次作废情况 | | 10 | | 四、独立财务顾问意见 | | 11 | | 五、备查文件及备查地点 | | 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 岱勒新材、上市公司、公司 | 指 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（证券简称：岱勒 | | --- | --- | --- | | | | 新材；证券代码：300700） | | 股权激励计划、限制性股票 激励计划、本激励计划、本 | 指 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 年限制性股 2021 | | | | 票激励计划 | | 计划 | | | | ...

第一条 为规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《股份变动规则》"）《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范 性文件及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券 ...

人员离职 - 董事和高管辞职提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[6] 补选与移交 - 董事辞职，公司60日内完成补选[6] - 正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] 义务与限制 - 保密义务任期结束后有效，忠实义务至少1年内遵守[12] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 信息申报与追责 - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[13] - 对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[15] 制度生效 - 本制度董事会审议通过之日起生效施行[18]

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[3] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[9] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[11] 投票代码与简称 - 深交所交易系统公司投票代码为"350700"，投票简称为"岱勒投票"[9] 表决权数量 - 股东行使的表决权数量是其名下相同类别股份数量总和[14] 投票计入规则 - 集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，交易系统投票不计入[15] 投票意见要求 - 非累积投票提案股东应明确发表同意、反对或弃权意见[16] - 累积投票制提案股东每持有一股拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数[16] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[18] 投票数据获取与查询 - 公司应在现场股东会投票结束后通过互联网系统取得网络投票数据[18] - 股东会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可通过证券公司交易客户端查询投票结果[19] - 股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果[20] 制度相关 - 本制度相关规定与国家法律等抵触时，执行国家规定[23] - 本制度所持“以上”包含本数[24] - 本制度未尽事宜按中国证监会和深交所有关规定执行[25] - 本制度经股东会审议通过后生效[26] - 本制度解释权归公司董事会[27] - 制度文件时间为二〇二五年八月[28]

经理层构成及任期 - 经理层包括总经理、副总经理、财务总监等，每届任期三年，连聘可连任[7][14] - 6种情况之一不得担任公司高级管理人员[8] 聘任与职责 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[7] - 总经理负责主持全面工作，行使9项职权；副总经理协助工作，行使8项职权；财务总监统一领导财务管理，行使9项职责[15][16][17][18] 机构与会议 - 公司设总经理办公室处理日常事务，为常设机构[22] - 总经理办公会议例会每月月初召开，临时会议可随时通知[25] - 会议纪要由总经理办公室存档，保存期不少于10年[28] 审批与报告 - 单笔融资金额不超2000万元、同一会计年度累计不超公司最近一期经审计净资产值10%的融资事项报总经理审批[34] - 公司与关联自然人成交金额不超30万元、与关联法人成交金额不超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%的关联交易由总经理审批[35] - 总经理每季度定期向董事会报告经营情况，重大问题事发当日向董事长报告[38][39] 其他 - 控股子公司可参照本细则执行[4] - 总经理及其他高级管理人员离任需审计[44] - 本细则经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[45][46]

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规以及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司设独 ...

投资审议标准 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[7] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上由董事会审议[9] 投资管理与监督 - 公司证券部跟踪对外投资项目并评价投资效果[22] - 负责对外投资管理的部门在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告实施情况[22] - 审计委员会和审计部行使对外投资活动监督检查权[23] 办法生效与冲突处理 - 本办法与其他文件冲突时按其他文件执行[29] - 本办法经股东会批准后生效，修改亦同[32]

内审部门职责 - 负责内部审计工作，向董事会负责并向审计委员会报告[5] - 至少每季度报告工作情况，每年至少提交一次内部审计报告[10][12] - 有权要求有关部门报送资料、检查文件、参加会议等[14] - 制定年度内审计划，经审核批准后实施[16] 审计委员会职责 - 指导监督内审制度建立实施，审阅年度计划并督促实施[9] - 督导内审部门至少每半年检查重大事件及大额资金往来[13] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告[18] 报告与披露 - 公司出具年度内控评价报告，与年报同时披露[19][21] - 内控有重大缺陷或风险，董事会及时报告并披露[18] - 会计师事务所出具非标准报告，董事会作专项说明[19] 监督考核 - 对内部审计人员工作监督考核，追究重大问题责任[21] 制度执行 - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效实施[25][26]

管理办法 - 公司制定媒体采访和投资者调研接待管理办法[2] - 接待工作遵循公平、公正、公开等原则[4] 接待安排 - 投资者关系管理负责人为董事会秘书，董事会办公室负责具体事务[5] - 避免在年报、半年报公告前三十日内接受现场调研[6] - 活动交流内容限于公开披露信息[7] - 举行业绩说明会等可网上直播并提前公告[7] - 与特定对象沟通前要求其签署承诺书并记录存档[8] - 现场接待特定对象由董事会秘书统一负责[8] - 董事等接待媒体采访前需提供提纲并拟定方案[9] 信息披露 - 实施再融资向特定对象活动时注意信息披露公平性[10] - 重大事项未披露前提供未公开信息要求对方签保密协议[10] - 违规泄漏未公开信息应发公告并采取措施[12] 预约方式 - 可在工作日办公时间电话预约，联系电话0731 - 89862900[15] - 可通过邮箱diat@diamsaw.com、传真0731 - 84115848预约[15] 其他 - 公司股票简称“岱勒新材”，代码300700[22] - 接待人员违规造成损害应担责[26]