公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《长沙岱勒新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细 则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 公司董事会审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司")内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息 披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规，以及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》等文件的规定，并结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书是内幕信息保密工 作的负责人，负责组织实施内幕信息的保密工作。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第四条 内幕信息知情人对其所知悉的内幕信息负 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》以及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股 ...

第一章 总则 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《长沙 岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要性程度可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司为公司全资子公司或控股子公司，即公司依法设 立的、具有独立法人资格的公司，具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有 50%以上股权/ 股份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股份 比例低于 50%，但能够决定其执行董事或董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股份 比例低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司可根据对子公司持有的 股权份额 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证长沙岱勒新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股 东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及相关法律、法规、规范性文件和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制定本办法。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本办法。子公司应当在其董事会或股东会作出决议后及时通知 公司履行有关义务。 （五） 必要时聘请专业评估机构发表意见和报告。 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害股东特别是中小股东的合 法权益。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关 联交易的价格或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订 价受到限 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》以及有关法律、法规、规章和《长沙岱勒新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工作 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少一名独立 董事是 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益的最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规并参照《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《长沙岱勒新材料科技股份有 限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （三）选择性透露或者发布信息， 或者存在重大遗漏； （四）对公司证券价格作出预期或承诺； （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言； （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 ...