长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第一条 为了加强长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括对子公司、合营企业、联营企业投资等各种形式的投资活 动（设立或者增资全资子公司除外）；公司通过收购、出售或其他方式导致公司 对外投资资产增加或减少的行为适用本办法。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司证券部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回 报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展， ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规以及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司设独 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现内部审计工作的制度化、规范化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部机构或人员依据国家有关法律法 规和公司管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对本公司及子公司内部控制 和风险管理的有效性、公司财务信息的真实性和完整性及有关经营管理活动的真 实性、合规性和效益性进行检查、监督、评价及督促整改，以保障公司的健康发 展。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和 ...

对外担保管理办法 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法亦适用于公司及公司的全资、控股子公司。本办法所称对外 担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司提供的担保；公司及 公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在内的公司对外担 保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第四条 公司应严格控制对外担保风险。公司董事会应当在审议对外担保议 案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、 营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。公司 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范长沙岱勒新材料科技 股份有限公司(以下简称"公司")的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司 与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份 有限公司投资者关系管理制度》等的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻 采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信 ...

重大信息内部报告制度 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘书向公 司董事会报告的制度。 第三条 重大信息内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知 悉重大信息时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 （二）公司财务部门负责组织公司预算编制工作，将次年的融资方案按规定 的权限分别报有权决策机构批准。 融资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的融资管理，有效控制公司 融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则，公司全体董 事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。公司财务部门为公 司融资的日常管理部门。 第四条 本办法适用于公司及合并 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《长沙岱勒新材料科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。如情况紧急，需要尽快召开会议的， ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件以及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等 事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 公司董事会可按照股东会的决议，设立战略、审计、提名、薪酬与 考核等专门委员会 ...

长沙岱勒新材料科技股份有公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所投资者关系互动平台（以下简称"互动 易平台"），建立长沙岱勒新材料科技股份有公司（以下简称"公司"）与投资者 良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《长沙岱勒新材料科技股份有公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司在互 动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资 者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好 的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应 尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息 的投资者提问进行回答。 第三章 内容规范性要求 第六条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范要求： ...