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证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-015 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全 文及其摘要已于 2025 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司 定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度业绩网上说明 会，现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次说明会的人员有：公司董事长段志明先生，总经理段志勇先生，董 事会秘书、财务总监周家华先生，财务负责人陈冬梅女士，独立董事黄珺女士， 保荐代表人钟亮亮先生。 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员按照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地 履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投 资者利益。监事会对公司经营情况、财务状况、股权激励、向特定对象发行股票、 关联交易、对外投资和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况 进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司 2024 年监事会主要工作情 况汇报如下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行监督职责。 2024 年度，公司监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会， 对相关重大事项和议案审议情况进行监督。监事会认为：2024 年度公司历次 股东大会和董事会的召集召开程序合法合规，所做出的各项决议符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。公司董事会认真执行了股 ...

2025 年 4 月 24 日 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-014 ...

关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-016 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度 向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 根据公司 2025 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子 公司拟向相关银行申请综合授信总额度不超过 7 亿元人民币。具体每笔授信额度 根据最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总 额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定 并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议 批准后执行。授权期限：2024 年度股东大会通过之日至 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-021 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师 事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计 收费总额 3.19 亿元，本公司同行业 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄珺、邹艳红、赵俊武的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事黄珺、邹艳红、赵俊武出具的 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]8108-1 号 录 ll 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 为了更好地理解岱勒新材2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查查 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]8108-1 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"岱勒新材")财务报表,包括 2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月22日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 在严格遵守《公司法》、《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定 的原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促 进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营管理情况 1、报告期内公司业绩情况 收规模和经济效益。一是积极推进金刚石线在新领域的应用，如积极在石材领域 建立据点并联合设备开发厂商进行产品研发、客户服务及销售对接，同时积极推 进盈利能力较好的钨丝绳产品的销售，逐步提升市场占有率；二是积极跟进高纯 石英砂产品市场技术需求，通过设备改进、工艺提升，不断提升产品品质，目前 已具备中层砂生产技术；三是积极推进长沙岱华 AF 防指纹剂、水性保护膜等产 品销售，不断扩大销售量，进一步提升盈利能力。四是积极推进具备创新型产品 的研发，为公司未来增加新的盈利点。 另外，公司内部进一步强化客户风险评估，减少潜在的风险。 （2）报 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告的专项核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"岱勒新材"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就《长沙岱 勒新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查， 出具核查意见如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及合并范围内子公司。纳入评价范围 单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结 构、组织架构、内部审计、人力资源、企业文化、资金 ...