会议相关 - 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二十七次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年半年度报告于2025年8月23日在巨潮资讯网披露[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月8日15:00召开[1][19] - 股权登记日为2025年9月1日[3] - 会议地点为长沙高新开发区环联路108号公司会议室[4] 议案审议 - 需审议10项议案，1、2、3为特别决议事项[5][6] 登记与投票 - 登记时间为2025年9月2 - 5日特定时段[7] - 深交所交易系统9月8日多个时段可投票[16] - 互联网投票系统9月8日9:15 - 15:00可投票[17] 选举规则 - 选非独立董事3位，选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选独立董事2位，选举票数=有表决权股份总数×2[13] 其他 - 会务联系人周家华，有电话、传真、邮箱[9] - 授权委托书相关规定[19][20][21] - 参会股东登记表相关规定[22]

报告与议案表决 - 2025年半年度报告程序合规，表决通过报告及摘要议案[2] - 注销2023年股票期权激励计划部分股票期权符合规定，表决通过议案[3][4] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属条件成就，表决通过议案[5] - 表决通过作废部分已授予但未归属限制性股票议案[6] 激励计划情况 - 3名激励对象可归属限制性股票98.28万股[5] - 845.208万股限制性股票作废[6] 会议信息 - 第四届监事会第二十次会议于2025年8月21日召开[1] - 会议于2025年8月11日送达各位监事[1]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年8月21日召开，7名董事实际参加表决[1] - 董事会提议于2025年9月8日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会[16] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[2] - 注销2023年股票期权激励计划第二个行权期100万份未成就股票期权[4] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期3人可归属98.28万股[5] - 作废2021年限制性股票激励计划845.208万股未达业绩考核目标股票[6] - 制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等4项制度[8] - 修订《股东大会议事规则》等多项制度，部分需提交2025年第二次股东大会审议[8][9][10][11] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》需提交2025年第二次股东大会审议[15] 股本变更 - 公司总股本由388,979,943股变更为396,046,023股[14]

股份减持 - 2025年7月30日 - 8月22日，杨辉煌减持7,373,900股，占比1.86%[2] - 集中竞价减持3,883,900股，比例0.98%；大宗交易减持3,490,000股，比例0.88%[2] 持股情况 - 本次变动后杨辉煌持股20,358,443股，占比5.14%[2] - 公司总股本396,046,023股[3] - 截至披露日，杨辉煌持股占扣除回购账户后股本比例5.24%[3] 减持说明 - 本次减持与2025年7月8日预披露一致，是履行承诺计划[3] - 本次变动无违规，无受限表决权股份[3]

激励计划授予情况 - 拟授予限制性股票1070万股，占股本总额9.99%[2] - 首次授予870万股，占股本8.12%，占权益总额81.31%[2] - 预留授予200万股，占股本1.87%，占权益总额18.69%[2] - 授予价格11.36元/股，占前1交易日均价80%[2] 业绩考核目标 - 首次授予部分第一个归属期要求2022年净利润达3000万元或营收较2021年增长30%[6] - 第二个归属期要求2023年净利润达6000万元或营收较2021年增长60%[6] - 第三个归属期要求2024年净利润达10000万元或营收较2021年增长100%[6] 归属情况 - 2023年3月27日，首次授予第一批次28名激励对象344万股归属[13] - 2024年12月6日，预留授予第一批次4名激励对象201.60万股归属[14] - 本次可归属限制性股票98.28万股，归属人数3人，授予价格4.419元/股[19][24][25] 调整与作废情况 - 2023年3月2日因1人离职作废10万股，首次授予第一个归属期激励对象调为28人[15] - 2024年10月25日授予价格调为4.419元/股，未归属股票调为1,804.32万股[17] - 2025年8月21日因1人离职及业绩未达标，作废845.208万股[17] 分红转增情况 - 2023年以2022年12月31日总股本为基数，每10股转增8股[16] - 2024年以275,568,245股为基数，每10股派现1.25元、转增4股[16] 其他情况 - 业绩考核目标实际达成率R≥100%，公司层面归属系数为1.0[8] - 激励对象个人绩效考核优秀，个人层面归属比例为100%[9] - 第二类限制性股票股份支付费用计量参照股票期权执行[30] - 公司在等待期内修正预计可归属数量并计入成本费用和资本公积[30] - 归属登记完成后总股本增加，影响摊薄基本每股收益和净资产收益率[31] - 归属登记完成后不影响财务、经营和股权结构，股权分布仍具备上市条件[31]

激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分1人因个人原因离职不再具备激励对象资格[1] - 本次可归属的激励对象有3名[1] - 监事会同意本激励计划预留授予部分第二个归属期的归属名单[2]

限制性股票归属 - 2023年3月27日，首次授予第一批次28名激励对象344万股限制性股票归属[4] - 2024年12月6日，预留授予第一批次4名激励对象201.60万股限制性股票归属[5] 限制性股票作废 - 因1名预留授予激励对象离职，105.84万股限制性股票将被作废[7] - 因首次及预留授予第三个归属期未达业绩考核目标，739.368万股限制性股票将被作废[7] - 本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票845.208万股[7] 激励计划审议 - 2021年12月20日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2022年1月5日，股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年1月13日，董事会和监事会审议通过首次授予议案[3] - 2022年12月9日，董事会和监事会审议通过预留部分授予议案[3]

股票期权 - 2023年8月30日授予登记228万份，行权价16.57元/份，34人获授[3] - 2024年10月25日注销128万份[4] - 拟注销100万份未达行权条件期权[6] 业绩数据 - 2024年扣非净利润 -2.54亿元，较2022年降23.57%[6] - 2024年营收3.59亿元，较2022年降378.76%[6] 业绩考核 - 第二个行权期目标：2024年净利润5亿或营收较2022年增250%[5] - 未达指标，30名对象100万份期权将注销[6]

限制性股票归属情况 - 2023年3月27日28名激励对象344万股首次授予第一批次归属[9] - 2024年12月6日4名激励对象201.60万股预留授予第一批次归属[10] - 本次可归属98.28万股，归属人数3人，授予价4.419元/股[18] 业绩考核与系数 - 2023年公司净利润149,737,284.61元，业绩考核达成率R＞100%，归属系数1.0[15] 限制性股票作废情况 - 因1人离职105.84万股已授未归属股票作废[19] - 因未达业绩目标739.368万股已获授未归属股票作废[19] - 本次合计845.208万股已获授未归属股票作废[19] 会议审议与后续安排 - 2025年8月21日会议通过归属条件成就及部分股票作废议案[13] - 公司将办理归属及股份登记手续[17] - 公司将公告决议文件并继续履行信披义务[20]