公司治理事项 - 公司将于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于变更注册资本并修订公司章程相关条款的议案 [1] - 股东大会将审议修订股东大会议事规则的议案 [1]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-055 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。公司定于2025年9月8日（星期一） 下午15:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取网络投 票与现场投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司 股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星 ...

股价表现 - 股价报13.68元 较前一交易日下跌5.91% [1] - 盘中最低触及13.66元 [1] - 成交额达4.27亿元 [1] 主营业务 - 公司属于通用设备行业 [1] - 主营业务涵盖金刚石线的研发、生产和销售 [1] - 产品应用于光伏、半导体等领域 [1] 新产品进展 - 子公司岱华研发UV固化型导电材料可用于机器人电子皮肤 [1] - 目前正推进客户测试 [1] - 材料可根据客户需求定制颜色 [1] - 已在部分客户中推广测试 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出3248.11万元 [1] - 近五日主力资金净流入1630.96万元 [1]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-054 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本比例 | 股数 | 占总股本比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 康戒骄 | 合计持有股 份 | 1,020,180 | 0.26 | 765,135 | 0.19 | | | 其中：无限 售条件股份 | 255,045 | 0.06 | 0 | 0.00 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理股份减持完成的公告 公司董事、副总经理康戒骄先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8日披 露了《关于实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东、部分董事及高级管理 人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-036）。 ...

公司业务进展 - 子公司岱华开发的UV固化型导电材料可用于机器人电子皮肤领域 [1] - 产品可根据客户需求定制颜色 目前正在部分客户处进行推广测试 [1] 产品应用拓展 - 新材料技术应用于机器人电子皮肤 显示公司向高科技材料领域延伸 [1] - 定制化颜色功能体现产品具备差异化竞争能力 [1] 技术研发方向 - UV固化型导电材料技术具备创新性 适用于新兴电子皮肤应用场景 [1] - 当前处于客户测试阶段 显示产品尚未进入大规模量产 [1]

机器人电子皮肤业务 - 子公司岱华开发的UV固化型导电材料可用于机器人电子皮肤 [2] - 产品可根据客户需求进行颜色定制 [2] - 目前正处于客户推广测试阶段 [2] 产品商业化进展 - 公司具备生产能力但尚未进入大规模量产阶段 [2] - 产品已开始向客户进行推广测试 [2] - 当前处于市场测试验证阶段 [2]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入2.01亿元，同比增长1.79%，归母净利润-6721.23万元，同比下降60.46% [1] - 第二季度营业总收入9982.01万元，同比增长56.55%，归母净利润-3520.85万元，同比改善16.28% [1] - 毛利率-9.02%，同比下滑302.74%，净利率-34.25%，同比下降57.48% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流-0.1元，同比下降125.22%，应收账款占最新年报营业总收入比重达59.91% [1] - 经营活动现金流量净额同比下降125.68%，主因行业账期被动延长及钨丝材料现款采购增加 [9] - 投资活动现金流量净额同比下降416.75%，因购建固定资产支付现金增加 [9] 成本与费用结构 - 销售费用同比下降33.95%，管理费用下降8.02%，主因股权激励成本减少及费用控制加强 [8][9] - 财务费用同比上升25.67%，因融资规模增加 [9] - 研发投入同比下降8.47%，因股权激励成本减少 [9] 资产负债变动 - 应收款项同比增长24.58%，系行业账期被动延长导致 [2] - 短期借款同比增长58.55%，因一年内到期长期借款增加 [3] - 长期借款同比下降46.31%，因部分借款转入短期科目 [4] 运营与投资回报 - 历史ROIC中位数为10.66%，但2024年ROIC为-15.7%，显示投资回报波动较大 [9] - 公司上市以来7份年报中亏损3次，业务模式稳定性较弱 [9] - 应付票据同比增长203.42%，因银行承兑结算票据增加 [6]

机构持股情况 - 截至2025年8月22日共有7家机构投资者合计持有岱勒新材A股股份1.05亿股 占公司总股本比例26.59% [1] - 机构持股比例较上一季度提升0.33个百分点 显示机构投资者对公司的配置增加 [1] - 主要机构投资者包括湖南诚熙颐科技、湖南华洲投资私募基金、上海新辽投资、上海润夏企业管理、BARCLAYS BANK PLC、辽宁大辽河投资集团及湖南华洲湘江3号私募基金 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度减少1家公募基金持仓披露 广发中证A500指数增强A未继续披露持仓 [1] 外资机构持仓变化 - 本期新增1家外资机构BARCLAYS BANK PLC披露持股 [1] - 上期持仓机构J.P.Morgan Securities PLC-自有资金本期未继续披露持股 [1]

公司治理 - 第四届第二十七次董事会会议于2025年8月21日召开[1] - 会议审议关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案[1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中金刚石线占比83.25%[1] - 其他业务收入占比12.7%[1] - 其他业务收入占比4.05%[1] 市场数据 - 当前收盘价为13.01元[1] - 公司市值达52亿元[1]

股票期权激励计划审批程序 - 公司于2023年第三次临时股东大会审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司对34名激励对象授予228万份股票期权 行权价格为16.57元/份 授予日为2023年7月17日 [3] - 监事会对激励对象名单进行公示并核查 无异议或不良反映 [2] 第二个行权期业绩考核结果 - 第二个行权期业绩考核目标为2024年净利润达到5亿元或营业收入较2022年增长 [3] - 2024年实际归属于上市公司股东的扣非净利润为-2.54亿元 较2022年下降23.57% [3] - 2024年营业收入为3.59亿元 较2022年下降378.76% [3] 股票期权注销处理方案 - 因未达到业绩考核指标且行权系数为0 第二个行权期100万份股票期权全部注销 [3][4] - 本次注销涉及30名在职激励对象 无需提交股东大会审议 [4] - 此前第一个行权期已注销128万份期权（含100万份未成就期权及28万份离职人员期权） [3] 注销事项合规性确认 - 监事会认为注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [4] - 法律意见书确认注销程序符合相关法规及激励计划草案要求 [4] - 注销不影响公司股本结构、经营状况及管理团队稳定性 [4]