财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[6] - 营业收入潜在错报2%≤为重大缺陷，1%≤且＜2%为重要缺陷，＜1%为一般缺陷[7] - 利润总额潜在错报10%≤为重大缺陷，5%≤且＜10%为重要缺陷，＜5%为一般缺陷[7] - 资产总额潜在错报2%≤为重大缺陷，1%≤且＜2%为重要缺陷，＜1%为一般缺陷[7] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额200万元以上为重大缺陷，100 - 200万元（含）为重要缺陷，100万元以下（含）为一般缺陷[10] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[11] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[12] 组织架构 - 公司董事会有7名成员，其中董事长1名，独立董事3名[16] - 董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外，其余三个专业委员会召集人由独立董事担任[16] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[16] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，有1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[20] 制度建设 - 公司建立固定资产清查制度，年中和年末进行两次全面清查[29] - 公司设置财务部、内审部等多个部门，实行该组织架构有助于规范治理等[17] - 公司董事会下设审计委员会，负责审查企业内控制度等事宜[20] - 公司实行劳动合同制，建立科学完善的绩效考核体系[21] - 公司基于“以人为本、合作共赢”文化，倡导特定工作理念[22] - 公司采购与付款活动建立详细控制程序，报告期内执行有效[24] - 公司销售与收款活动建立岗位责任制，报告期内执行有效[25] - 公司固定资产管理建立岗位责任制，报告期内执行有效[29] - 公司资金管理制定多项财务制度，报告期内执行有效[30] - 公司每月对存货进行例行盘点，年中和年末开展全面盘点清查[32] - 公司制定《财务会计核算办法》，规范会计核算和财务管理[33] - 公司制定《关联交易决策制度》，确保关联交易内部控制有效[35] - 公司重大投资需经多环节审批，内部控制执行有效[37] - 公司制定信息披露制度，报告期内未因信息披露不规范受处罚[38] - 公司建立募集资金管理制度，报告期内无违规使用募集资金情形[40] 系统与监督 - 公司导入ERP管理系统，购买多种信息系统保障信息沟通[41] - 公司通过多种方式检查内部控制制度执行情况[42] - 报告期内公司监事会认真履行监督职责[43] 其他 - 报告期内公司无违规对外担保情形，对外担保内部控制执行有效[36]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[4][5] - 2023年提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开2、7、1次会议[6][7] 议案审议情况 - 2023年独立董事多次对议案发表同意意见[12][13][14] - 2023年多次董事会会议审议多项议案[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提高决策科学性[17]

森霸传感科技股份有限公司 章 程 森霸传感科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 森霸传感科技股份有限公司章程 第五条 中国河南省南阳市社旗县城关镇 邮政编码：473300 第六条 公司注册资本为人民币 28,273.5119 万元，投资总额为人民币 40,487.7143 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...

森霸传感科技股份有限公司 总经理工作细则 2. 总经理人选由公司董事会选聘或解聘。 3. 总经理每届任期为三年，可以连聘连任。 4. 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除 外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同 规定。 第三条 总经理的资格规定。 1. 总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业 知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。 2. 有下列情形之一，不得担任公司总经理： （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。 （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年。 （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 第一条 为建立健全森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市 公司规 ...

森霸传感科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011000323 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 森霸传感科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 森霸传感科技股份有限公司重大资产重组业 绩承诺实现情况说明 1-4 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011000323 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传 感公司）编制的《森霸传感科技股份有限公司重 ...

声明人倪骁然，作为森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 森霸传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

根据公司独立董事李书亚、王征、倪骁然自查及其在公司的履职情况，董事 会认为公司独立董事李书亚、王征、倪骁然均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍公司进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《森霸传感科技 股份有限公司章程》《森霸传感科技股份有限公司独立董事制度》中关于独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 森霸传感科技股份有限公司 森霸传感科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，森霸传感科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李书亚、王征、倪骁然的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

森霸传感科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003478 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 森霸传感科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

森霸传感科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司 制度的有关规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，独立行使 监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司各项重大事项的决策程 序、合规性进行核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告 如下： 一、报告期内监事会运行情况 （一）监事会的构成 根据《公司章程》的规定：公司监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 （二）监事会的会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-040 森霸传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第二十三次会议，公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第 二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年5月16日(周四) 14:30。 （2）网络投票日期、时间：2024年5月16日(周四)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00- ...