证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-004 宁波创源文化发展股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 先后召开了公司 2024 年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第 四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关 于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。公司已完成了董事会的换 届选举（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况： 董事长：任召国先生 副董事长：蒋建峰先生 非独立董事：任召国先生、蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先 生、王桂强先生 独立董事：颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士 第四届董事会董事成员任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 公司 2024 年第 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波创源文化发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2023 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-065 宁波创源文化发展股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 上述议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的 2/3 以上通过。现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司章程的部分条款进行修订，具 体修订情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总经理（总裁）为公司 | | | 的法定代表人。 | | 第四十四条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十四条 公司下列对外担保行为，须 | | 经股东大会审议通过： | 经股东大会审 ...

第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； 宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在宁波创源文化发展股份 有限公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宁波创源文化发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）《宁波创源文化发展股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 （二）独立董事向董事会提议召开临时股东大会； （三）独立董事提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 ...

第一章 总则 第一条 为加强对宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证劵法》）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规、规范性文 件及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-055 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经公司董事会提 名委员会资格审核及候选人本人同意，公司第三届董事会提名任召国先生、蒋建 峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生、王桂强先生为第四届董事会非独 立董事候选人；提名颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士为第四届董事会独立董 事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第三届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格出具了 审核意见。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董 事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》。 独立董事候选人颜乾先生、胡力明先生已取得独立董事资格证书。程晓民女 士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证 书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方 可与其他 6 名非独立董事候选 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-060 宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡力明，作为宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会 提名为宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性；保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法规、规 范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下原则： （五）关联人回避表决。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除本公司及控股子公司以外的法人或者其他组 织； （四）持有公司百分之五以上股份的法人或一致行动人； （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公开、公平、公正、以及等价有偿； （三）对必要的关联交易坚 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会现就提名颜乾先生为宁波 创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-056 如否，请详细说明 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了加强宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会的决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效 监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度 财务报告审计的有关规定，以及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《董事会审计委员会实施细则》等规定，制定本规程。 第二条 审计委员会积极介入年度财务报告的编制、审计及披露工作，并按照有 关法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司及股东的整体 利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排。 （二）审核公司年度财务信息及会计报表。 （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施。 （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结。 1 公司应在年审注册会计师进场前，编制年度财务会计报表提供审计委员会初步审核， 审计委员会应出具书面意见。 第六条 审计委员会、管理层与会计师事务所的事前沟通： （一）沟通时点：会计年度结束后至会计师事务所 ...