人事提名 - 刘桂华被提名为宁波创源文化第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事需五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士提名需具备注册会计师等资格[5] 任职限制 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份或非前十自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东或前五股东任职[6] - 近十二个月无特定任职禁止情形[7] - 近三十六个月无证券期货犯罪处罚、行政处罚等[8] - 近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] 候选人承诺 - 候选人承诺任职不符资格将及时报告并辞职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名刘桂华先生为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[7] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[9] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

人员变动 - 2025年12月30日独立董事颜乾因个人工作辞职[2] - 2026年1月12日提名刘桂华补选独立董事候选人[3] - 刘桂华将接任多委员会职务且有相关资格[4]

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2026-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 28 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2026-001 宁波创源文化发展股份有限公司 2、本次董事会会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长陈刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘桂华先生（简历附后） 为公司第四届董事会独立董事候选人，并将在后续股东会审议通过后接任公司董 事会薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股 东会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。独立董事候选人 刘桂华先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深 圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事 ...

公司战略与市场定位 - 公司国内市场专注打造自有品牌 [2] - 公司产品涵盖较为丰富的产品品类 [2] - 公司将根据市场需求探索更多可能性 [2]

公司战略与运营 - 公司将不断优化产品设计、提升产品质量、丰富产品线 [1] - 公司致力于通过创新的营销活动和优质的客户服务，增强用户粘性 [1] - 公司努力为消费者带来更好的体验，进而提升产品的复购率 [1]

文娱用品板块市场表现 - 2023年12月30日，文娱用品板块整体微涨0.04%，表现略强于上证指数（下跌0.0%），但弱于深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，6只上涨，13只下跌，1只收平[1][2] - 板块整体获得主力资金净流入1826.39万元，但游资和散户资金分别净流出1078.66万元和747.73万元，显示主力资金是当日板块的主要支撑力量[2] 领涨个股及资金动向 - 英派斯（002899）领涨板块，收盘价28.13元，涨幅达7.74%，成交额4.37亿元，同时获得主力资金净流入4082.96万元，主力净占比高达9.35%[1][3] - 海伦钢琴（300329）涨幅5.47%，收盘价16.20元，成交额1.66亿元，主力资金净流入1001.86万元[1][3] - 源飞宠物（001222）虽然股价仅微涨0.47%，但获得主力资金净流入747.51万元，主力净占比高达21.26%，为板块内最高[1][3] 下跌个股及资金动向 - 实丰文化（002862）跌幅最大，下跌2.51%，收盘价19.45元，成交额9771.77万元，但主力资金仍呈净流入状态，为206.81万元[2][3] - 通达创智（001368）下跌2.20%，收盘价24.41元，成交额4303.32万元[2] - 创源股份（300703）下跌1.73%，收盘价24.47元，但成交额较高，达2.40亿元[2] 板块内其他活跃个股 - 三柏硕（001300）上涨1.33%，成交额1.80亿元，其游资净流入853.06万元，在板块中较为突出[1][3] - 群兴玩具（002575）下跌1.43%，但成交活跃，成交额达2.06亿元，为板块内成交额最高的下跌个股[2] - 晨光股份（6688809）下跌0.91%，成交额1.09亿元，主力资金净流入630.26万元[2][3]

公司人事变动 - 创源股份独立董事颜乾因个人工作原因辞职 其辞去第四届董事会独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的全部相关职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 颜乾未持有公司股份 不存在应当履行而未履行的承诺事项 其原定任期至第四届董事会届满之日止 [1] - 此次辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定要求 辞职报告将在选举产生新任独立董事后生效 在此之前颜乾将继续履行相关职责 公司将尽快完成补选及后续工作 [1]

人事变动 - 2025年12月30日公司董事会收到独立董事颜乾书面辞职报告[2] - 颜乾因个人工作原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 颜乾原定任期至第四届董事会届满，未持有公司股份[2] - 辞职报告在新独立董事选出后生效，期间颜乾继续履职[2] - 公司将尽快完成补选和后续工作，颜乾按规定管理[2]