文章核心观点 - 创源股份2024年业绩增长得益于全球战略布局和研发创新投入，三大业务协同发展及越南生产基地产能扩张提供动力，未来将深化“双循环”体系并以“AIGC + 人才双轮驱动产品创新”提升竞争力 [7] 各业务板块要点 文教休闲板块 - 以消费者需求为核心，投入高占比研发资金，聚焦特定细分赛道，以复合型竞争优势提供中高端产品 [4] - 2024年深化越南生产基地产能扩张，越南创源营收达3.34亿元，同比增长74.28% [4] - 2025年计划通过子公司新加坡创源实施东南亚战略支点建设，注资1800万美元搭建生产基地 [4] 运动健身板块 - 以子公司睿特菲为主营平台，通过双渠道深耕家用健身市场，聚焦自主品牌建设 [5] - 2024年睿特菲业务营收增速达138.67%，通过优化管理流程和融入管理机制支撑业务增长 [5] - 2025年睿特菲将启动美国线下体验店运营，开启“线上线下一体化”发展新阶段 [5] 生活家居板块 - 以子公司禾源纺织品为主营平台，主营多种产品，以传统外贸为根基并探索跨境电商渠道 [6] - 凭借多元产品矩阵等获国际市场认可，通过展会触达客群，协同创新开拓新市场 [6] 公司整体业绩 - 2024年实现营业总收入19.39亿元，同比增长42.73%；归属净利润1.08亿元，同比增长40.65%；扣非净利润1.02亿元，同比增长44.71% [1]

文章核心观点 - 创源股份2024年年报及2025年一季报业绩靓丽 三大业务发力点共同提升业绩 2025年提出深化“双循环”体系及“AIGC+人才双轮驱动产品创新”发展策略 [1][2][3] 业绩表现 - 2024年度公司实现营业收入和净利润分别为19.39亿元和1.08亿元 同比增长42.73%和40.65% [1] - 2025年一季度公司实现营业收入和净利润分别为4.55亿元、2050万元 同比分别大增40%和218.33% [1] - 2024年公司OBM同比增长约80% 占营收比例约30% [2] 业务领域及优势 业务领域布局 - 公司深耕文教休闲、运动健身及生活家居三大业务领域 通过宁波、安徽、越南三大生产基地及睿特菲、禾源纺织两大子公司协同布局 提供多元化创新产品与服务 [1] 各板块优势 - 文教休闲板块 公司持续投入高占比研发资金 聚焦细分赛道 构建“非标个性定制+敏捷迭代开发+柔性制造交付”复合型竞争优势 [2] - 运动健身板块 睿特菲通过亚马逊平台与自有官网双渠道深耕家用健身市场 2024年业务营收增速达138.67% [2] - 生活家居板块 禾源纺织获欧美、日本及南美等国际市场广泛认可 [2] 业务发力点优势 - 文教用品出口业务 公司在研发设计、供应链管控、全球产能布局方面具备优势 实现产品快速准确更新迭代 增速高于行业 [2] - 健身器材跨境电商业务 旗下跨境电商睿特菲产品性价比高 提供打包式家庭健身房解决方案 SKU种类多元 销售额快速提升 [2] - IP文创业务 乘谷子经济之风 发力国内市场 叠加宁波文旅会展集团资源赋能 有望实现突破 [2] 2025年发展策略 总体策略 - 深化“双循环”体系 驱动内外协同增长 以及“AIGC+人才双轮驱动产品创新” 已组建AI专项团队 探索AI技术与主营业务场景创新融合 [3] 海外市场策略 - 强化海外市场客户服务能力与柔性化生产优势 巩固存量业务基本盘 [3] - 以东南亚为战略支点 通过多元化生产基地布局 降低贸易壁垒风险 [3] 跨境电商业务策略 - 提升自营官网销售占比 推进线下体验展厅投运 构建“多平台引流+线下体验”营销模式 打造增长第二曲线 [3] 国内市场策略 - 聚焦“IP+科技+文创”破局路径 优质IP合作与原创IP打造并举 坚持科技创新和AI赋能 研发产品矩阵 [3] - 通过线上线下融合立体渠道和数字营销赋能 加速自有品牌渗透 [3]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润107,932,773.91元[3] - 2024年母公司净利润60,316,204.83元[4] - 2024年研发投入75,228,048.41元，营收1,939,388,003.74元[5] 利润分配 - 2024年末公司可供分配利润375,500,887.05元[4] - 2024年末母公司可供分配利润290,780,666.71元[4] - 以180,391,840股为基数，10股派1.5元，共派27,058,776元[4] 三年累计数据 - 近三年累计现金分红81,176,328元[6] - 近三年累计回购注销18,278,900元[6] - 近三年平均净利润86,538,795.02元[6] 特定金融资产 - 2023、2024年特定金融资产核算及列报金额分别为10,647,642.51元、11,004,748.07元，占比0.71%、0.58%[8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入454,501,448.68元，较上年同期增长40.00%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,504,243.21元，较上年同期增长218.33%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -14,395,412.58元，较上年同期增长58.98%[5] - 本报告期末总资产1,782,907,892.69元，较上年度末减少6.17%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益907,597,749.58元，较上年度末增长2.19%[5] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 使用权资产2025年3月31日为51,635,137.30元，较2024年12月31日增长77.03%[10] - 应付账款2025年3月31日为146,481,562.85元，较2024年12月31日减少30.08%[10] 经营活动现金关键指标变化（季度对比） - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为462,982,000.25元，较2024年第一季度增长45.41%[11] - 收到其他与经营活动有关的现金2025年第一季度为33,203,479.84元，较2024年第一季度增长555.02%[11] 筹资活动现金关键指标变化（季度对比） - 偿还债务支付的现金2025年第一季度为102,200,000.00元，较2024年第一季度增长84.01%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,782，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，浙江宁旅企业管理有限公司持股比例29.27%，持股数量52,793,000股[14] 资产负债期初期末对比 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额449,377,712.09元，期初余额560,783,310.85元[18] - 应收账款期末余额223,586,609.72元，期初余额293,009,538.52元[18] - 存货期末余额299,263,714.15元，期初余额278,176,194.94元[19] - 流动资产合计期末余额1,034,880,989.88元，期初余额1,186,910,560.19元[19] - 非流动资产合计期末余额748,026,902.81元，期初余额713,298,378.59元[19] - 资产总计期末余额1,782,907,892.69元，期初余额1,900,208,938.78元[19] - 短期借款期末余额132,391,948.71元，期初余额124,358,098.57元[19] - 应付账款期末余额146,481,562.85元，期初余额209,493,909.33元[19] - 流动负债合计本期为560,721,560.44元，上期为740,292,542.02元；非流动负债合计本期为255,547,860.52元，上期为207,578,621.55元[20] 利润相关指标期初期末对比 - 营业总收入本期为454,501,448.68元，上期为324,650,944.67元；营业总成本本期为423,399,207.46元，上期为311,536,609.89元[22] - 营业利润本期为34,417,131.74元，上期为13,192,763.88元；利润总额本期为34,516,540.32元，上期为13,144,207.41元[23] - 净利润本期为28,024,018.56元，上期为11,583,190.72元；其中归属于母公司所有者的净利润本期为20,504,243.21元，上期为6,441,130.25元[23] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 930,512.76元，上期为 - 2,852,330.82元[23] - 综合收益总额本期为27,093,505.80元，上期为8,730,859.90元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为19,585,504.32元，上期为3,583,483.42元[24] - 基本每股收益本期为0.1137，上期为0.0357；稀释每股收益本期为0.1137，上期为0.0357[24] 经营活动现金流量期初期末对比 - 经营活动现金流入小计本期为519,417,051.68元，上期为340,541,705.24元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为462,982,000.25元，上期为318,389,122.97元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为350,505,267.31元，上期为238,757,464.80元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为101,013,921.90元，上期为86,243,382.67元[27] - 支付的各项税费为13,603,631.41元，上期为12,560,825.68元[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为68,689,643.64元，上期为38,069,406.27元[27] - 经营活动现金流出小计为533,812,464.26元，上期为375,631,079.42元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,395,412.58元，上期为 -35,089,374.18元[27] 投资与筹资活动现金流量期初期末对比 - 投资活动现金流入小计为7,331,300.00元，上期为237,744,361.77元[27] - 投资活动现金流出小计为38,463,712.04元，上期为275,912,930.77元[27] - 筹资活动现金流入小计为64,823,600.00元，上期为54,357,035.76元[27] - 筹资活动现金流出小计为121,502,017.75元，上期为62,641,243.62元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 -101,150,696.05元，上期为 -78,792,068.95元[27]

财务数据关键指标变化 - 报告期研发投入较2023年提升10.33%[6] - 2024年营业收入为1,939,388,003.74元，较2023年增长42.73%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为107,932,773.91元，较2023年增长40.65%[34] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为102,310,803.90元，较2023年增长44.71%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为148,031,445.66元，较2023年减少25.81%[34] - 2024年基本每股收益为0.60元/股，较2023年增长42.86%[34] - 2024年稀释每股收益为0.60元/股，较2023年增长42.86%[34] - 2024年加权平均净资产收益率为12.68%，较2023年增加2.85%[34] - 2024年末资产总额为1,900,208,938.78元，较2023年末增长27.54%[34] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为888,133,668.90元，较2023年末增长9.25%[34] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为562.20万、603.92万、899.11万美元[40] - 2024年度公司营业收入为193,938.80万元，较去年同期上升42.73%[63] - 2024年度公司净利润为13,035.42万元，较去年同期上升48.52%[63] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润10,793.28万元，较去年同期上升40.65%[63] - 公司报告期期间费用44,032.12万元，同比上升33.10%[63] - 公司报告期汇兑净收益3,177.97万元，同比上升89.30%[63] - 2024年公司营业收入19.39亿元，较2023年的13.59亿元增长42.73%[68] - 2024年销售量2.26亿件，同比增长38.80%；生产量1.79亿件，同比增长76.14%；库存量829.39万件，同比增长16.89%[72] - 2024年销售费用2.2955924169亿元，同比增长59.60%，因跨境电商收入增长，广告费及平台服务费增加[79] - 2024年管理费用1.6554699308亿元，同比增长23.49%，因工资、福利费增长[79] - 2024年财务费用 - 3001.303951万元，同比增长96.75%，因汇兑收益增加、利息费用减少[79] - 2024年研发费用7522.804841万元，同比增长10.33%，因研发投入增加[79] - 2024年研发人员数量239人，较2023年的248人减少3.63%；研发人员数量占比9.41%，较2023年的10.87%减少1.46%[83] - 2024年研发人员中本科84人，较2023年的100人减少16.00%；硕士7人，较2023年的13人减少46.15%[83] - 2024年30岁以下研发人员96人，较2023年的89人增加7.87%；30 - 40岁102人，较2023年的104人减少1.92%[83] - 2024年研发投入金额75,228,048.41元，2023年为68,187,572.08元，2022年为64,846,887.25元；2024年研发投入占营业收入比例3.88%，2023年为5.02%，2022年为4.92%[83] - 2024 - 2022年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0%[83][84] - 2024年经营活动现金流入小计1,874,100,311.60元，较2023年的1,402,846,164.81元增加33.59%，因销售收入增长[84] - 2024年经营活动现金流出小计1,726,068,865.94元，较2023年的1,203,310,773.59元增加43.44%[84] - 2024年经营活动产生的现金流量净额148,031,445.66元，较2023年的199,535,391.22元减少25.81%[84] - 2024年投资活动现金流入小计318,664,411.49元，较2023年的107,263,671.90元增加197.09%[84] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额66,849,409.49元，较2023年的 - 42,624,448.25元增加256.83%[84] - 本期经营活动现金流出17.26亿元，同比增加43.44%，经营活动现金流量净额1.48亿元，同比减少25.81%[85] - 本期投资活动现金流入3.19亿元，同比增加197.09%，现金流出4.36亿元，同比增加176.74%，现金流量净额-1.17亿元，同比减少133.30%[85] - 本期筹资活动现金流入3.03亿元，同比增加55.35%，现金流量净额6684.94万元，同比增加256.83%[85] - 投资收益88.28万元，占利润总额比例0.62%；资产减值-1516.88万元，占比-10.57%[88] - 2024年末货币资金5.61亿元，占总资产比例29.51%；应收账款2.93亿元，占比15.42%[90] - 2024年末存货2.78亿元，占总资产比例14.64%；固定资产3.41亿元，占比17.94%[90] - 报告期投资额50.79万元，上年同期投资额为0，变动幅度100%[93] - 报告期内已交割的衍生品业务实现损益34.18万元[97] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为107,932,773.91元，母公司净利润为60,316,204.83元[156] - 截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为375,500,887.05元，母公司可供股东分配利润为290,780,666.71元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内跨境电商业务收入较2023年提升81.22%，占总收入比重提升至29.68%[6] - 越南创源营业收入较2023年提升74.28%，达到3.34亿元[49] - 报告期内睿特菲业务营收增速达138.67% [50] - 美国睿特菲报告期促成订单320,771笔，总销售额6,440.48万美元，亚马逊网站销售4,451.86万美元，同比增长139.41%，官网销售1,971.70万美元，同比增长144.26%[56] - 美国智源报告期促成订单887,468笔，亚马逊网站销售1,359.72万美元，同比下降9.53%[57] - 公司报告期传统出口贸易业务同比上升28.62%、跨境电商业务同比上升81.22%[63] - 文教休闲类产品2024年营收12.25亿元，占比63.17%，同比增长23.83%；运动健身类产品营收4.75亿元，占比24.51%，同比增长137.72%[68] - 北美洲地区2024年营收16.70亿元，占比86.11%，同比增长43.63%；亚洲（不含中国）营收0.84亿元，占比4.33%，同比增长199.56%[68] - OEM销售模式2024年营收8.90亿元，占比45.89%，同比增长28.41%；OBM销售模式营收5.77亿元，占比29.74%，同比增长79.82%[68] - 文教休闲类产品毛利率27.16%，同比下降2.87%；运动健身类产品毛利率41.84%，同比下降5.08%[69] - 文教休闲类产品直接材料成本2024年为6.67亿元，占营业成本比重50.00%，同比增长40.12%[74] - 运动健身类产品直接材料成本2024年为1.11亿元，占营业成本比重8.33%，同比增长199.60%[74] - 生活家居类产品直接材料成本2024年为0.59亿元，占营业成本比重4.45%，同比增长64.16%[75] 业务布局与发展战略 - 自有品牌The Daily Paper已入驻全国500余家精品书店[8] - 公司集研发设计、生产、销售为一体，深耕文教休闲、运动健身及生活家居三大业务领域[48] - 公司形成“国内双基地+东南亚产能”的供应链布局[49] - 2025年公司计划向子公司新加坡创源增加1800万美元注资用于搭建东南亚生产基地[49] - 2025年公司启动美国线下体验店运营开启“线上线下一体化”发展新阶段[50] - 运动健身板块以睿特菲为主营平台，产品涵盖力量训练器材等居家健身产品[50] - 生活家居板块以禾源纺织品为主营平台，主营花园旗等产品[51] - 公司产品销售以国外市场为主，同时开拓国内市场，国外有线下外贸和跨境电商模式，国内依靠区域供应链发展自有品牌[54][55] - 2025年公司围绕“内外双循环、研发驱动、生态共生”战略，推进全球化布局与本土化深耕[105] 风险应对策略 - 全球经贸格局调整，公司面临宏观环境不确定性风险，构建“研发+制造+市场”体系应对[6] - 公司出口销售额占主营业务收入比例较高，构建“双循环”市场体系降低海外市场依存度风险[8] - 公司以美元结算占比较高，通过优化外汇风险管理策略应对汇率波动风险[9] - 业务规模扩张可能存在人才缺口，公司构建人才培养与激励体系[11] - 消费市场变化对研发提出挑战，公司强化人才储备与技术基建，2025年初组建产品研究院[12][13] - 公司推进供应商协同管理系统，建立低位价格备库策略应对原材料价格波动风险[14] 行业市场数据 - 2024年我国规模以上文体用品制造企业营业收入3153亿元，同比增长超4%，利润总额210亿元，同比增长近12%，利润率升至6%以上[43] - 2024年我国体育用品制造业规模以上工业企业营收1346亿元，同比增长10%，利润总额同比增长超20%[44] - 2024年我国文教办公用品制造业整体营收同比下降1.6%[44] - 2024年我国游艺器材及娱乐用品制造业营收同比增长8%，利润总额同比增长31%[44] - 2024年1 - 12月全国文体用品行业累计出口额652.78亿美元，同比增长3.23%[44] - 2023年全球文具市场规模约1515亿美元，预计2030年增长至2131亿美元，年复合增长率5.00%[45] - 2023年欧洲、亚太和北美文具市场规模占全球比重分别为32%、28%、27%[46] - 全球文具市场中纸类文具和学生文具占比最大，分别为37%、45%[47] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[113] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[114] - 公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会[114] - 公司审计委员会下设审计部作为日常办事机构[116] 公司调研与会议 - 2024年5月15日举行2023年度业绩网上说明会[109] - 2024年5月20日浙商轻工1人实地调研公司[109] - 2024年12月4日德邦证券等7人实地调研公司[109] - 2024年12月5日天风证券等4人实地调研公司[109] - 2024年12月9日国泰君安等7人实地调研公司[109] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.25%，召开日期为2024年01月10日，披露日期为2024年01月11日[120] - 2023年度股东大会投资者参与比例为37.43%，召开日期为2024年05月09日，披露日期为2024年05月10日[120] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.33%，召开日期为2024年09月05日，披露日期为2024年09月06日[120] - 2024年召开四次董事会会议，分别为1月10日、4月17日、8月16日、10月22日[138] - 战略委员会于2024年4月17日召开1次会议，审议通过2023年度利润分配预案议案[143] - 提名委员会于2024年1月10日召开会议，选举任召国为第四届董事会董事长，蒋建峰为副董事长等多项人事提名[144] - 薪酬与考核委员会于2024年4月17日召开1次会议，审议通过公司2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案议案[144] - 2024年1月10日，第四届董事会审计委员会审议通过《关于提名公司财务总监候选人的议案》，提名杜俊伟先生为公司财务总监候选人[145] - 2024年3月13日，审计委员会进行2023年度审计事中沟通，确保按时为公司出具客观、公正的

宁波创源文化发展股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10148 号 宁波创源文化发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称创源 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是创源股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 信会师报字[2025]第 ZI10148 号 内部控制审计报告 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，创源股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪 ...

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为19.3938800374亿元[6] - 2024年末公司资产总计19.00亿元，较上年末增长27.54%[15] - 2024年末公司负债合计9.48亿元，较上年末增长49.68%[18] - 2024年末所有者权益合计9.52亿元，较上年末增长11.26%[18] - 2024年度营业总收入较上期增长约42.72%，营业利润增长约44.47%，净利润增长约48.52%[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存货账面余额为2.9594896432亿元，跌价准备余额为0.1777276938亿元，账面价值为2.7817619494亿元[7] - 2024年末流动资产合计11.87亿元，较上年末增长38.72%；非流动资产合计7.13亿元，较上年末增长12.46%[15] - 2024年末流动负债合计7.40亿元，较上年末增长93.07%；非流动负债合计2.08亿元，较上年末下降18.73%[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为148,031,445.66元，投资活动产生的现金流量净额为 - 117,162,021.82元，筹资活动产生的现金流量净额为66,849,409.49元[30] 股本变动 - 2014 - 2023年公司经历多次注册资本、股本变更及股份回购注销等操作[46][47][48][49][50][51][53][54][55] - 本期股本减少1,607,800.00元，资本公积减少16,725,918.66元，库存股减少18,333,718.66元，盈余公积增加5,235,868.93元，未分配利润增加20,064,044.33元[44] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[56][57][59] - 公司采用人民币为记账本位币，子公司根据经营环境确定记账本位币[62] - 同一控制下企业合并以被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，非同一控制下以公允价值计量[63][64] 资产减值 - 因收入金额重大且为关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 因存货金额较大，确定存货减值时管理层需重大判断，将存货跌价准备识别为关键审计事项[7] 具体资产负债项目 - 货币资金期末余额为560,783,310.85元，上年年末余额为421,122,389.02元[179] - 应收账款期末账面余额为305,870,275.18元，坏账准备12,860,736.66元，账面价值293,009,538.52元[184] - 预付款项期末余额为19,428,984.25元，上年年末余额为14,616,633.06元[191] - 其他应收款期末余额为16,853,614.12元，上年年末余额为12,288,345.35元[193]

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人程晓民，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事工作制度》要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度我个 人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人程晓民，1965 年 6 月出生，中国国籍，博士学位研究生，享受国务院 政府特殊津贴。历任宁波中策集团有限公司技术员，宁波工程学院教授；现任浙 大城市学院教授，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。 三、现场工作情况 2024 年，本人利用参加董事会会议、股东大会会议的机会以及其它时间到 公司进行现场工作，并通过面谈、邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及 相关工作人员交流与沟通， ...

本人胡力明，1973 年 5 月出生，中国国籍，法律硕士，一级律师。现任浙 江素豪律师事务所主任、高级合伙人，浙江省律协常务理事、宁波市律协副会长， 宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波合力科技股份有 限公司独立董事，贝发集团股份有限公司独立董事，宁波惠康工业科技股份有限 公司独立董事，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事 独立性的相关规定。 二、出席公司会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 4 次，本人亲自出席 4 次；公司共召开 股东大会 2 次，本人亲自出席 2 次。本人对提交董事会会议的全部议案进行了认 真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了 赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2024 年度公司董事会会议、股东大 会会议的召集召开符合法定程序，重大经营 ...

本人颜乾，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化发展股份有限公司独 立董事工作制度》要求，在 2024 年任期内的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年 度任期内我个人履行独立董事职责情况述职如下： 二、出席公司会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 4 次，本人亲自出席 4 次；公司共召开 股东大会 3 次，本人亲自出席 3 次。本人对提交董事会会议的全部议案进行了认 真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了 赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2024 年度公司董事会会议、股东大 会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序，合法有效。 | | | | | 独立董事出 ...