利润分配 - 以2024年12月31日180,391,840股总股本为基数派现[2] - 每10股派1.5元（含税），共派27,058,776元[2] - 不转增、不送股，未分配利润结转下年[2] 实施安排 - 股权登记日2025年5月23日，除权除息日5月26日[7] - A股股东红利5月26日划入账户[9]

智能健身行业核心观点 - 智能健身行业2024年市场规模达523亿元，同比增长50.29% [1][13] - 健身人群规模从2017年2.49亿人增至2024年4.07亿人，渗透率从17.8%提升至28.8% [11] - 18岁及以上居民超重率34.3%、肥胖率16.4%，推动健康需求增长 [7] 行业定义与特点 - 基于AI/VR技术提供个性化训练方案，核心设备包括智能手表、健身镜等 [3] - 突破时空限制，支持实时数据反馈和社交功能 [1][13] - 形成"硬件+软件+服务"完整产业链，上游含芯片/传感器供应商，下游面向消费端 [8] 政策支持 - 2023年《恢复和扩大消费措施通知》要求发展智能体育装备 [5][7] - 2024年《体重管理年方案》推动AI在运动干预中的应用 [5][7] - 2024年《5G扬帆行动》促进5G在体育训练/赛事直播等场景落地 [5][7] - 计划2025年前在2000+县级区域部署智能室外健身器材 [20] 市场竞争格局 - 主要参与者包括Keep母公司卡路里信息、乐动天下、英派斯、舒华体育等 [1][15][17] - 乐动天下与华为/京东合作，产品进驻2000+场所 [17] - 舒华体育2024年营收14.17亿元(-0.36%)，净利润0.9亿元(-29.96%) [18] 未来趋势 - 政策红利持续释放，智能器材覆盖率将提升 [20] - 与医疗/康复领域跨界合作加速 [21] - 服务向智能化、个性化深度发展 [22]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有西部利得、华源证券等 [2] - 时间为2025年5月16日11:00 - 12:00 [2] - 地点在浙江省宁波市北仑区庐山西路45号 [2] - 上市公司接待人员有总裁叶晋盛、董事会秘书赵雅、证券事务代表吴熙 [2] 业务影响与发展情况 - 关税变动对公司业务影响难准确评估，东南亚产能布局增强成本控制和供应链稳定性，部分客户订单转移至东南亚，跨境电商业务有韧性 [2] - 2025年第一季度收入增长来自文教休闲和运动健身板块，睿特菲收入增长近100%，文教休闲板块毛利率上升 [3] - 4月公司正常生产经营 [3] 生产基地相关情况 - 2024年度越南公司营业收入3.34亿元，约占文教休闲板块的30% [3] - 公司会主动重构全球供应链 [3] 客户相关情况 - 2024年度前五大客户销售额占公司年度销售额的21.11% [3] 集团赋能与国内业务布局 - 文旅会展集团作为大股东，在人才、IP、渠道等方面为公司提供资源与帮助 [3] - 公司计划构建多元化IP矩阵，产品研究院承担前端产品研发，2025年积极开拓国内市场 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]

业务结构与市场占比 - 海外业务占总营收98%，出口美国业务占比85% [2] - 文教休闲和生活家居板块主要客户为品牌商和零售商，运动健身板块主要客户为C端健身消费者 [3] 业绩表现 - 2024年文教、工美、体育和娱乐用品制造业销售量同比增长38.80% [2] - 2025年第一季度营业总收入454,501,448.68元，营业总成本423,399,207.46元，营业利润34,417,131.74元，利润总额34,516,540.32元，净利润28,024,018.56元，归属于母公司所有者的净利润20,504,243.21元 [4] - 2024年公司营收较2023年同期增长42.73%，归母净利润增长40.65%；2025年第一季度公司营收较2024年第一季度同期增长40%，归母净利润增长218.33% [9][10] - 2024年规模以上文体用品制造企业实现营业收入3153亿元，同比增长超4%，利润总额210亿元，同比增长近12%，利润率升至6%以上；体育用品制造业营收1346亿元，同比增长10%，利润总额同比增长超20%；文教办公用品制造业整体营收同比下降1.6%；游艺器材及娱乐用品制造业营收同比增长8%，利润总额同比增长31%；全国文体用品行业累计完成出口额652.78亿美元，同比增长3.23% [9] 业务增长原因 - 2024年销售增长得益于跨境电商运动健身类产品在国外C端市场销售，以及一般出口贸易文教休闲、生活家居类产品在国外品牌商和零售商市场销售 [2] 电商业务拓展 - 海外跨境电商业务由子公司睿特菲和美国智源运作，后续加大官网建设投入，拓展欧洲等非美市场和日本市场，不排除在其他国家开线下体验店，睿特菲已入驻TikTok平台 [3] - 国内依靠自身研发和供应链优势开拓自有品牌，组建电商团队拓展平台电商渠道，寻求新合作资源 [3] 战略规划 - 2025年围绕“内外双循环、研发驱动、生态共生”战略，重构全球供应链，以科技和IP重构生产要素，推进全球化布局与本土化深耕 [3][7] - 国内聚焦“IP + 科技 + 文创”，精选优质IP合作与打造原创IP，坚持科技创新和AI赋能，通过线上线下融合渠道和数字营销加速自有品牌渗透 [3][6][8] - 海外坚持“稳存量、拓增量”，强化北美市场服务和生产优势，以东南亚为战略支点布局生产基地，降低贸易壁垒风险 [3][6][7][8] 子公司情况 - 子公司禾源纺织品生产日用家居纺织用品，以外贸为主销欧美日本，销量稳健增长，2024年总资产100,445,923.91元，净资产67,691,090.40元，营业收入164,952,391.17元，营业利润17,803,349.96元，净利润15,592,412.10元 [4] - 2024年越南创源营业收入较2023年提升74.28%，达3.34亿元，2025年计划向新加坡创源增加1800万美元注资搭建东南亚生产基地 [7] 应对策略 - 构建“研发 + 制造 + 市场”三位一体发展体系，2024年研发投入较2023年提升10.33%，跨境电商业务收入较2023年提升81.22%，占总收入比重提升至29.68% [5] - 构建“双循环”市场体系，降低单一市场依赖风险 [5][8] - 强化研发创新，引进人才，深化AIGC技术平台建设，2025年初组建产品研究院 [6] - 优化市场开拓策略，海外提升自营官网销售占比，推进美国体验展厅投运；国内通过线上线下融合和数字营销加速自有品牌渗透 [6] 汇率影响 - 美元兑人民币汇率波动对公司收入和汇兑损益影响大，2024年汇兑净收益3177.97万元，同比上升89.30%，公司采取措施平滑汇率波动影响 [8] 其他事项 - 2024年利润分配预案已公告 [10] - 公司管理层关注股价，努力提升业绩回报投资者 [10]

特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司 关于完成补选公司第四届非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立 董事候选人的议案》，董事会同意提名陆瑶女士（简历详见附件）为公司第四届 董事会非独立董事候选人，选举陆瑶女士担任第四届董事会战略委员会委员。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞 职暨补选非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-021）。 公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，会议审议通过了《关于 补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，陆瑶女士被聘任为公司第四届董 事会非独立董事，任期自 2024 年度股东大会审议通过当日起至第四届董事会任 期届满之日止。 截止本公告披露日，陆瑶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决 权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月22日公告2024年度股东大会于5月13日召开[6] 股东投票情况 - 出席现场会议7名股东，代表68,490,010股，占比37.9674%[9] - 网络投票111名股东，代表867,125股，占比0.4807%[9] - 现场和网络投票共118名股东，代表69,357,135股，占比38.4480%[9] - 参加投票中小股东112名，代表2,257,125股，占比1.2512%[9] 议案表决结果 - 各议案同意股数及占比不等，如《2024年度董事会工作报告》同意69,311,360股，占比99.9340%[16] - 中小股东对部分议案同意情况不同，如《2025年度授信及担保事项》同意2,190,450股，占比97.0460%[24] - 本次股东大会所有议案均获通过[29]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表118名，代表股份69,357,135股，占比38.4480%[4] - 现场参会股东及代表7名，持股68,490,010股，占比37.9674%[4] - 网络投票股东111名，持股867,125股，占比0.4807%[5] - 中小股东112名，代表股份2,257,125股，占比1.2512%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意69,311,360股，占比99.9340%[6] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意1,989,150股，占比88.1276%[8] - 《公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案》同意54,833,435股，占比99.5151%[9] - 《2025年度公司及子公司授信额度及担保事项》中小股东同意2,190,450股，占比97.0460%[10] - 《公司及子公司使用闲置资金现金管理》中小股东同意2,204,450股，占比97.6663%[11] - 《继续开展外汇套期保值业务》同意69,319,460股，占比99.9457%[11] - 某议案中小股东同意2,219,450股，占比98.3308%，反对35,475股，占比1.5717%，弃权2,200股，占比0.0975%[12] - 《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》所有股东同意69,155,060股，占比99.7086%，反对196,775股，占比0.2837%，中小股东同意2,055,050股，占比91.0472%[12] - 《补选第四届董事会非独立董事候选人》所有股东同意69,118,060股，占比99.6553%，反对210,275股，占比0.3032%，中小股东同意2,018,050股，占比89.4080%[13] 会议合法性 - 律所认为股东大会决议合法有效[13]

业绩相关 - 2024 - 2025年营业收入增长源于传统文教休闲板块和运动健身板块（主要系子公司睿特菲的跨境电商业务）增长 [2] - 2024年睿特菲营业收入约4.7亿元，公司总营业收入19.4亿元 [3] 业务合作 - 公司目前与泡泡玛特暂未建立合作，但秉持开放共赢理念关注合作机会 [2] 业务布局 - 今年积极开拓非美市场，重构全球供应链和营销体系 [2] 关税影响 - 出口业务涵盖文教休闲、生活家居及运动健身三大领域，关税变动影响难准确评估，东南亚产能布局增强成本控制和供应链稳定性，部分订单转移至东南亚 [3] - 跨境电商业务因自主定价权和品牌力有较强韧性，自2014年专注该业务后品牌和市场地位提升，部分产品在亚马逊排名领先 [3] 宠物用品业务 - 公司有荣获德国红点奖的猫包、搭载智能防丢失功能的磁吸狗绳等宠物产品，但体量较小 [3] 业务增长信心来源 - 文教休闲板块2025年成立产品研究院，聚焦“IP + 科技 + 文创”开拓国内市场 [3] - 运动健身板块重点提升自营官网销售占比，推进美国体验展厅投运，通过场景化陈列强化品牌 [3] 大股东赋能 - 文旅会展集团作为大股东，在人才、IP、渠道等方面为公司提供多方位资源与帮助 [3] 研发人员招聘 - 针对产品研究院等核心岗位定向锁定985、211等优秀院校生源，优化高学历人才梯队结构，依托行业专项猎聘计划补充专业化人才缺口 [3]

应对贸易战影响 - 公司业务涵盖To B端文教休闲与生活家居板块、To C端运动健身板块，2019年布局越南生产基地，2024年该基地实现3.34亿元营业收入，部分对冲关税影响 [3] - To C端运动健身板块运营十多年，在细分市场有品牌知名度，多款产品在亚马逊同品类销售中排名第一，2025年4月美国首家线下体验店开业，有品牌竞争力和自主定价权，可降低部分关税影响 [3] 贸易摩擦布局 - 今年积极开拓非美市场，主动重构全球供应链和营销体系 [3] 国内新业务进展 - 年初设立产品研究院，计划开发自主产品，人员配置基本完成 [3] - 启动多方IP对接交流，研发人员架构基本搭建完成，正致力于产品研发 [3] - AI模块1.0版本已开发成功，计划迭代升级2.0版本 [3] 运动健身业务提价规划 - 第一季度暂未提价，后续将小批量分步骤逐步提价 [3] 一季度收入增速情况 - 2025年第一季度收入增长40%，主要来自文教休闲板块和运动健身板块（子公司睿特菲跨境电商业务） [3] - 睿特菲收入增长近100%，文教休闲板块毛利率上升，共同导致整体增长较快 [3] 越南产能规模 - 越南生产基地2024年营业收入3.3亿元，未达满产状态 [3] - 2025年初公告将在越南北部建设新生产基地，可能在东南亚加大产能布局 [3] AI类产品研发进度 - AI模块1.0已研发设计完毕，正在迭代升级2.0 [3] 运动健身板块2024年增长原因 - 自2014年运作，团队负责人专注跨境电商业务，从销售商转型为服务商 [3] - 优势体现在产品开发、电商运营和客户服务等综合实力，非单一因素 [3] - 自主官网渠道初见成效，有一定品牌影响力 [4] 睿特菲美国线下体验店情况 - 已正式营业，期待与美国网红达人合作直播推广，吸引线下批发商洽谈合作，形成线上线下双渠道销售模式 [4]

市场表现 - 沪指报3286.65点，跌1.76点，跌幅0.05% [1] - 深成指报9849.80点，跌5.39点，跌幅0.05% [1] - 创业板指报1931.94点，跌2.52点，跌幅0.13% [1] 个股换手率 - 66只A股换手率超过20%，其中C众捷换手率达50.65% [1] - 红墙股份换手率39.31%，涨幅9.97% [1] - 红宝丽换手率38.87%，涨幅5.39% [1] - 邵阳液压换手率38.25%，涨幅4.94% [1] - 宏景科技换手率36.97%，涨幅8.00% [1] - 南方路机换手率36.56%，跌幅6.60% [1] - 富恒新材换手率34.23%，涨幅15.07% [1] - 信邦智能换手率33.77%，涨幅13.83% [1] - 联合化学换手率33.36%，涨幅18.19% [1] - 东方通换手率31.58%，跌幅19.85% [1] - 永安药业换手率31.27%，涨幅9.97% [1] - 步步高换手率31.18%，涨幅2.07% [1] 其他高换手率个股 - 云创数据换手率25.75%，跌幅26.15% [2] - 新瀚新材换手率23.60%，涨幅19.99% [2] - 金力泰换手率23.09%，涨幅19.88% [2] - 大叶股份换手率21.30%，涨幅19.98% [3] - 菲菱科思换手率21.11%，跌幅13.98% [3] - 新元科技换手率20.76%，跌幅19.38% [3]