证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-023 宁波创源文化发展股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者可于 2025 年 5 月 15 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1nm1WxoUWuQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长任召国先生、总裁叶晋盛先生、独立 董事颜乾先生、财务总监杜俊伟先生、董事会秘书赵雅女士。 ...

外汇套期保值业务 - 目的是防范汇率波动风险，增强财务稳健性[2][4] - 交易金额余额不超17000万美元，额度可循环用12个月[2][4] - 交易品种含远期结售汇等，场所为有资质金融机构[2][4] 业务情况 - 资金来源为自有及自筹资金[4][5] - 2025年4月18日董监事会通过议案，待股东大会审议[3][5] 风险与措施 - 存在汇率波动等风险，采取低风险业务等控制措施[5][6] 业务核算 - 按会计准则核算，开展业务符合公司利益[7]

财报相关 - 公司2025年4月18日会议审议通过《2025年第一季度报告》议案[1] - 《2025年第一季度报告》全文于4月22日在巨潮资讯网披露[1]

独立董事情况 - 公司董事会评估2024年在任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为颜乾、胡力明、程晓民[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月22日[2]

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年财务决算报告 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会的决策指导 下，经过公司管理层及全体员工的不懈努力，2024 年公司稳健经营。2024 年度 财务决算报告以财务指标和报表数据为主要依据，客观反映本年度公司的财务状 况和经营成果。 公司 2024 年度财务会计报表，已经立信会计师事务所审计验证，并出具了 标准无保留意见的审计报告，会计报表反映的主要财务数据如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标 注：1）本表数据为合并报表数据。 2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归 属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。 1．经营业绩情况说明 报告期公司实现营业总收入为 193,938.80 万元，比去年增长 42.73%；营业 利润为 14,206.50 万元，比去年增长 44.47%；利润总额为 14,344.11 万元，比去 年增长 42.99%；归属于上市公司股东的净利润为 10,793.28 万元，比去年增长 40.65%；基本每股收益为 0.60 元，比去年增长 42.8 ...

会计政策变更 - 2025年4月18日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》《第18号》规定[3] - 本次变更对当期财务状况无重大影响[6] - 董事会等均同意此次变更[7][8] 准则施行情况 - 《解释第17号》2024年1月1日起施行[1] - 《解释第18号》2024年12月6日印发后施行，可提前执行[2] 准则规定内容 - 第17号明确负债流动性划分等规定[3][4][6] - 第18号规定保证类质量保证预计负债核算要求[6]

监事会会议情况 - 2024 年度监事会召开 4 次会议[2] - 2024 年度监事会成员列席 4 次董事会及 3 次股东大会会议[3] 监事会评价 - 2024 年公司财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 公司建立内幕信息知情人管理制度，无违规交易[6] - 公司建立较完善内控体系且有效执行[7] 未来展望 - 2025 年监事会将继续履职维护公司及股东利益[8]

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] 业务情况 - 2024年就重大会计审计事项与公司达成一致意见，无分歧[4] - 2024年出具审计报告前完成内部项目质量复核流程[5] - 2024年针对公司服务需求制定审计工作方案[5] 保障数据 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元[6] - 购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[6] 评价反馈 - 董事会认为立信按时完成2024年年审审计工作，行为规范有序[7]

财务审计 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年期初余额2771.12万元，累计发生额13387.90万元[7] - 利息478.24万元，偿还额133.57万元，期末余额16503.69万元[7] 各关联方往来 - 浙江宁旅期末余额0万元[7] - CHUANGYUAN期末余额3718.80万元[7] - 创源产业园期末余额2630.97万元[7] - 宁波创源海纳期末余额6549.42万元[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、总裁叶晋盛先生的书面辞职报告，叶晋盛先生因个人工作原因，特申请辞去 公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。基于叶 晋盛先生意愿，辞去公司董事职务的申请自公司补选继任董事的股东大会决议作 出之日生效。辞去上述职务后，叶晋盛先生将继续在公司担任总裁职务。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-021 宁波创源文化发展股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告 特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 附件： 简 历 陆瑶女士：1986 年 9 月出生，中国国籍，高级会计师，本科学历。2018 年 1 月至 2024 年 7 月，历任宁波市国资委专职监事；2024 年 7 月至今，任宁波文 旅会展集团有限公司财务管理部副总经理。 截止本公告披露日，陆瑶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决 权股份的股东、实际控制人、公 ...