福建阿石创新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见（预留授予日） 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2023 年 9 月 28 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限 制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《福建 阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名 单（预留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量 累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的1%。公司全部有效期内的股权激励计划所 涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。 福建阿石创新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占预留授予限 制性股票总数 | 占目前公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 孙昊 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 5.00 | 34.48% | 0.03% | | | | 其他中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 9.50 | 65.52% | 0.06% | | | | （3人） | | | | | | | | 合计 | | 14.50 | 100.00% | 0.09% | | 序号 | 姓名 | 职务 | | -- ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-049 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 鉴于公司 2022 年利润分配方案已由 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司 2022 年度利润分配方案为：以 截止 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 152,852,499 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），合计派发现金股利 1,528,524.99 元（含税）。本次利润分配方案不送红股，不进行资本 公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年 限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2022 年限制性 股票激励计划的相关事项进行调整。调整后，公司 2022 年限制性股 票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由 11.48 元/股调 整为 11.47 元/股。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整 2022 年限 制性股票激励计划相关事项的公告》。 表决结果：同意 6 票；反 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-054 福建阿石创新材料股份有限公司 关于控股子公司收到征收补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、征收事项概况 为配合常州市新北区"腾龙大道智慧快速路项目"建设，福建阿 石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司常州苏晶 电子材料有限公司（以下简称"常州苏晶"）位于常州市新北区罗溪 镇汤庄桥路6号的部分厂区被征收。公司于2023年7月7日召开第三届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签署征收补 偿协议的议案》，董事会同意授权常州苏晶成立专项工作小组办理厂 区的被征收具体事宜，包括但不限于与相关政府部门就征收事项沟通 协商、签订相关补偿协议、确定征收补偿款金额的支付安排、办理相 关手续等。 2023年7月15日，常州苏晶与常州市新北区罗溪镇人民政府就上 述土地征收补偿事项签署了正式协议，具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签署征收补偿协 议的公告》（公告编号：2023-030）。 2023 ...

证券简称：阿石创 证券代码：300706 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建阿石创新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计 | | 划差异情况 7 | | （三）本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本次限制性股票的预留授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 阿石创、本公司、公司、 | 指 | 福建阿石创新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-045 福建阿石创新材料股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 截止本公告日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知公司 保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 15 日 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二 次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》。同意公司使用金额不超过人民币 6,000 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营 业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-044 福建阿石创新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持 质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数 （万 股） 占其所 直接持 有股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 用途 陈钦忠 是 150 3.10 0.98 高管锁 定股 否 2023年 09月13 日 办理解除 质押登记 之日为止 中国工商 银行股份 有限公司 福州洪山 支行 担保 一、本次股东股份被质押基本情况 | | | | | | 占 | 其 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 占 | 公 | | 占已 | | 占未 | | | 持股 | 持股 | 本次质押 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-043 福建阿石创新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到 公司控股股东、实际控制人陈钦忠先生函告，获悉其所持有本公司的 部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：上述合计数占比差异均为四舍五入原因造成，下同。 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持 质押股份情况如下： 2023 年 9 月 1 日 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数 （万 股） 占其所 直接持 有股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 用途 陈钦忠 是 200 4.14 1.31 高管锁 定股 否 2023年 08月31 日 办理解除 质押登记 之日为止 上海浦东 发展银行 股份有限 公司福州 分行 担保 一、本次股东股份被质押基本情 ...

公司基本信息 - 公司主要产品广泛应用于平板显示、光学光通信、节能玻璃等领域[3] - 公司股票简称为阿石创，股票代码为300706[14] - 公司注册地址为福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号，办公地址为福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号[14] - 公司联系电话变更为0591-83056265[16] 公司财务表现 - 本报告期营业收入为451,821,363.77元，同比增长34.44%；归属于上市公司股东的净利润为7,920,874.21元，同比下降34.53%[17] - 公司2023年上半年实现营收4.52亿元，较上年同期增长34.44%[27] - 公司第二季度营业收入达到2.43亿元，较一季度增长14.28%，较上年同期增长34.88%[27] - 公司第二季度净利润环比增长超120%，同比增长37.66%[27] - 公司营业收入同比增长34.44%，主要由于合金及金属材料产品营业收入增加所致[31] - 公司营业成本同比增长38.98%，主要是因为合金及金属材料产品营业收入增加，导致营业成本同时增加[31] - 公司销售费用同比增长50.00%，主要是为了市场开拓、产品验证和人员投入增加所致[31] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降132.22%，主要是为了满足生产经营需求，提用银行贷款增加所致[31] 公司战略规划 - 公司将在2023年下半年加快推进ITO靶材扩产与验证进度，实现平板显示用多种类靶材的全方位供应[27] - 公司将在2023年下半年巩固与深度开发原有光学客户市场，有序推进PVD珠光颜料下游客户验证工作[27] 公司环保责任 - 公司全资子公司在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律法规，执行相关国家及行业标准[46] - 公司的污染防治设施、系统等均运行正常，生活污水和工业废气经处理后达标排放，厂界噪声符合相关排放标准[48] - 公司制定了环境自行监测方案，并按要求开展自行监测工作，监测结果满足相关排放标准[49] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并定期开展应急预案演练，提高突发环境事件应急处置能力[50] - 公司共计投入环保相关费用13.26万元，并按照法律法规要求及时足额缴纳了环境保护税[51] - 公司在报告期内未受到环境问题的行政处罚，对生产经营没有影响[52] 公司治理及社会责任 - 公司积极保障股东和债权人权益，完善法人治理结构，实施现金分红政策[53] - 公司坚持以人为本原则，关注员工综合能力提升和个人职业发展，组织多种团建活动[53] - 公司秉承“用户至上，信誉第一”的宗旨，为客户提供优质产品和服务[53] - 公司与供应商建立长期合作关系，遵循合法合规、互利共赢的精神[53] - 公司积极践行社会责任，支持地方公益事业，捐献100万元用于红十字应急救助站[53] 公司股东信息 - 公司股东陈钦忠持股占比31.61%，持有股数为48,321,000股[79] - 公司股东陈秀梅持股占比7.49%，持有股数为11,455,713股[79] - 公司股东福州科拓投资有限公司持股占比5.43%，持有股数为8,305,713股[79] - 公司股东陈本宋持股占比2.91%，持有股数为4,455,000股[79] - 公司股东曾汉彬持股占比1.09%，持有股数为1,666,000股[79] - 公司股东冯健持股占比0.28%，持有股数为421,800股[79] - 公司股东叶敏持股占比0.26%，持有股数为400,000股[79] - 公司股东陶月仙持股占比0.26%，持有股数为392,380股[79] - 公司股东苗磊持股占比0.25%，持有股数为388,600股[79] - 公司股东张峰持股占比0.25%，持有股数为375,000股[79] 公司财务报表 - 2023年上半年，福建阿石创新材料股份有限公司的资产总计为1,454,205,954.27元，较去年同期增长了8.6%[93] - 公司在2023年上半年的流动资产合计为851,465,083.27元，较去年同期增长了11.8%[93] - 2023年上半年，公司的流动负债合计为661,801,273.04元，较去年同期增长了22.3%[94] - 公司的所有者权益合计为748,738,486.27元，较去年同期略有下降[94] - 福建阿石创新材料股份有限公司2023年半年度营业总成本为444,401,873.80元，较上年同期325,111,391.32元增长[95] - 2023年半年度营业利润为10,738,462.69元，较上年同期15,051,656.82元下降[95] - 母公司2023年半年度营业收入为237,423,269.03元，较上年同期236,182,906.82元略有增长[97] - 母公司2023年半年度营业利润为-4,529,901.11元，较上年同期2,184,585.37元亏损[97] - 母公司2023年半年度净利润为-3,578,491.59元，较上年同

一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日在福建省福州市长乐区漳港街 道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会 主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-036 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于部分募集资金投 ...