会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》等执行[2][4] - 2024年12月《企业会计准则解释第18号》印发日起施行，可提前执行[3] - 变更不影响当期财务、经营和现金流，不追溯调整[5]

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建阿石创新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 ...

授信申请 - 2025 年 4 月 25 日董事会审议通过申请银行综合授信额度议案[1] - 2025 年度公司及子公司申请额度不超 19 亿元[1][2] - 申请期限自 2024 年年度股东大会批准日起至下一年度授权日，可循环用[2] 授信相关 - 综合授信形式含流动资金、固定资产贷款等业务[2] - 担保方式有抵押、质押、保证等[2] 后续安排 - 董事会拟提请股东大会授权办理相关手续[3] - 申请需股东大会审议批准[4] 其他说明 - 申请符合业务发展需要，财务风险可控[5] - 授信以实际合同为准，融资金额依需求定[5]

2024年监事会工作 - 召开5次会议，成员均现场出席[3] - 列席5次董事会和2次股东大会会议[5] 2024年财务与合规情况 - 财务报告获标准无保留意见审计报告[7] - 未产生关联交易[8] - 无内幕交易情况[9] - 内控自评报告真实全面客观[10] 未来展望 - 2025年继续加强落实监督职能[12] 2024年会议审议 - 4月26日第三届监事会二十一次会议审议多项议案[3] - 5月20日第四届监事会一次会议审议选举主席议案[4] - 8月29日第四届监事会二次会议审议半年度相关议案[4]

独立董事情况 - 公司对现任及已离任独立董事任期内独立性评估[1] - 兰邦胜2025年5月20日届满离任[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 评估报告日期为2025年4月28日[2]

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-017 福建阿石创新材料股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司 2025 年度外部审计机构 的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"致同会计师事务所"） 为公司 2025 年度外部审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所是一家具有执行证券相关业务资格的专业审计机构，在 2024 年度的审计工作中，以公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的审计报告客 观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 福建阿石创新材料股份有限公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 福建阿石创新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所的基本情况 （一）2024 年会计师事务所基本情况 1、会计 ...

募集资金情况 - 2021年8月11日向11名特定对象发行1173.2499万股，募集资金总额2.9999999943亿元，净额2.9251185614亿元[10] - 截至2024年12月31日，累计投入2.2409亿元，补充流动资金余额6000万元，未使用金额916.95万元[14] - 2024年度投入募投项目724.33万元，累计投入占比76.61%[30] 项目投资变更 - 2022年7月15日终止铝钪靶材和钼靶材研发建设项目，转投超高清显示用铜靶材产业化建设项目[19] - 2024年10月28日将超高清显示用铜靶材产业化建设项目拟使用资金从1.2亿元调减至8500万元，3500万元用于补充流动资金[20] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目预计可使用时间从2024年11月30日调整至2025年5月31日[20] 项目投资进度 - 平板显示溅射靶材建设项目承诺投资9000万元，累计投入7899.53万元，进度87.77%，效益未达预期[30] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目原承诺1.2亿元，调减至8500万元，累计投入6254.68万元，进度73.58%[30] - 补充流动资金项目承诺投资8251.19万元，累计投入8254.79万元，进度70.25%[30] 资金置换与补充 - 2021年9月13日使用7083.45万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[23] - 多次使用闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日6000万元未归还[1] 未来展望 - 因市场竞争和原材料等因素，减少超高清显示用铜靶材产业化建设项目投资并委外部分工序[33] - 将剩余募集资金永久补充流动资金缓解压力[33]

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-016 福建阿石创新材料股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每股面 值为人民币1.00元，发行价格为人民币25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司募集资 金总额为人民币 299,999,999.43 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。 上述募 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-012 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 《公司 2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 28 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...