股东大会信息 - 2025年5月19日召开年度股东大会，现场会议14:00开始，网络投票全天[2] - 参加股东大会股东（或代理人）104人，代表73,377,486股，占比47.9791％[4] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意72,882,406股，占比99.3253％[5] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》中小股东同意298,360股，占比36.5610％[9] - 《关于聘任公司2025年度外部审计机构的议案》同意72,883,806股，占比99.3272％[10] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意72,841,706股，占比99.2698％[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》获审议通过[15] - 《关于部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》中小股东同意322,380股，占比39.5044%[18] - 《关于系列修订公司制度的议案》同意72,885,686股，占比99.3298%[17] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19] - 备查文件有《公司2024年年度股东大会决议》等[21]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月19日下午14:00[1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年5月19日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[1] - 网络投票通过互联网投票系统时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月13日[3] 议案表决 - 议案9、10为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案经半数表决通过即可[5] - 议案5 - 9、12审议影响中小投资者利益重大事项，将对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] 会议登记 - 会议登记时间为2025年5月16日上午9:00至11:30、下午13:00至16:00[8] - 会议登记地点为福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司证券部[8] - 异地股东采用信函、传真和电子邮件登记，材料需于2025年5月16日16:00前送达公司[8] 其他 - 会议联系人谢文武，电话0591 - 83056265，传真0591 - 28798333[8] - 现场会议预计半天，出席人员食宿、交通等费用自理[9] - 2024年年度股东大会需表决12项议案，包括年度报告、财务决算及预算报告、利润分配等[16] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束，2025年5月16日16:00前送达公司[17] - 截至2025年5月13日15:00交易结束时持有公司股票可登记参加2024年年度股东大会[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月16日16:00前以邮寄、传真和电子邮件方式送达公司[20] - 网络投票代码为350706，投票简称为阿石投票[23] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[23] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[25]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会和路演活动 [2] - 时间为2025年5月14日下午15:30 - 17:00 [2] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 接待人员包括董事长、总经理陈钦忠，独立董事王建宾，副总经理、董事会秘书孙昊，副总经理、财务总监赵秀华 [2] 产品与政策相关 - 公司诸多产品为国产替代产品，钨合金靶材、高品质银合金靶材是技术创新新型产品 [3] - 《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》利于公司科技创新和技改项目获低成本贷款，创新孵化项目有望受益，支持逆周期再融资鼓励公司投资高毛利项目 [3] 营收与利润情况 - 近年营收增长主要因合金及金属材料类产品营收增长，但受下游客户产能下修影响，该类产品利润下滑严重 [3] - 前期固定资产和研发投入多，大宗原料成本波动大，造成溅射靶材利润下降 [3] 行业市场情况 - 公司专注PVD镀膜材料研发、生产与销售，溅射靶材生产规模居国内行业领先 [3] - 2024年度公司应用于平板显示行业的钼靶材全球市占率第一 [3] - 行业其他主要参与者江丰电子、有研新材市场侧重半导体领域 [3][4] 产品应用领域 - 人工智能、deepseek、低空经济、人形机器人等相关领域硬件市场为公司下游终端领域，公司产品可应用于摄像头、传感器、半导体芯片器件等 [4] - 公司在平板显示领域有相对优势，产品在平面显示、光学光通讯、半导体和新能源等领域广泛应用，具备PVD镀膜设备端、工艺端、材料端复合理解力与综合应用能力 [4] 行业前景与公司规划 - 伴随国产化替代、消费国补政策推进、AI新技术落地，消费市场预期持续恢复 [5] - 公司业务拟在平板显示行业实现营收增长突破，重视研发，高品质银合金靶材自主生产和钙钛矿光伏领域项目布局有望成新增长点 [5] - 公司在“1 + 4 + N”战略布局下深耕PVD镀膜领域，在芯、能、光、屏四个板块挖掘客户需求，通过五大战略动作优化运营支撑体系，推动高质量发展实现营收和利润增长 [5][6]

资金使用 - 2024年9月20日公司同意用不超6000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2025年5月13日提前归还300万元，累计归还300万元[1][2] - 尚未归还募集资金金额5700万元[2]

土地购置 - 公司与福州市长乐区自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》[1] - 合同金额为人民币1160万元[1] - 宗地编号为2024滨工挂-7号[1] - 宗地面积为22053平方米[1] - 宗地位于福州新区滨海新城临空片区漳湖路北侧[1] 土地用途 - 土地用途为一类工业用地[1] - 出让年限为50年[1]

市场扩张 - 2025年4月9日公司审议通过参与摘牌国有土地使用权议案[1] - 2025年4月11日公司以1160万元取得22053平方米国有建设用地使用权[2] - 地块为一类工业用地，出让年限50年，比邻现有生产基地[2]

会议信息 - 公司将参加2025年福建辖区投资者网上接待日及召开2024年度网上业绩说明会[1] - 时间为2025年5月14日15:30 - 17:00，方式为网络远程[1] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与交流[1] 参会人员 - 董事长等高管参会，特殊情况人员可能调整[1] 沟通内容 - 高管将在线就2024年度业绩、公司治理等问题与投资者交流[2]

活动概况 - 活动主题为"闽都五载追光·聚力四链融合"，旨在深化科技创新与产业创新深度融合，促进科技资源开发共享和技术成果双向转化，推动金融创新服务实体经济 [1] - 活动由福建省科技厅、福建省创新研究院、福州市人民政府主办，闽都创新实验室等机构承办 [4] 参会人员与机构 - 参会人员包括中国科学院院士洪茂椿、福建省科技厅副厅长黄舒、福建省创新研究院副院长张云峰等政府及科研机构代表 [2] - 来自省内高校科研院所、光电信息企业、金融投资机构等100多人参会 [2] 实验室定位与成果 - 闽都创新实验室被定位为科技体制改革创新的"试验田"、抢占全球科技制高点的先锋队、培育战略科技力量的孵化器 [2] - 实验室五年来在科研攻关、成果转化方面取得显著成绩，致力于建设世界科技强国和推动福建高质量发展 [3] 合作与签约 - 实验室与4家光电信息领域福建省重点实验室签约，包括省光子技术重点实验室、省新材料制备与成形技术重点实验室等 [3] - 为冠捷电子、星网锐捷、阿石创等8家光电信息企业共建联合研发中心授牌，推动基础研究和工程应用技术开发领域的合作 [3] 项目路演与融资 - 来自闽都创新实验室和孵化企业的10个科创项目进行了路演，涵盖研发背景、技术特点、市场前景等内容 [4] - 金融机构代表表示将积极关注和支持实验室科创项目的发展，提供融资支持和服务 [4] 活动意义 - 活动为科创项目提供了展示机会，也为金融机构和投资机构提供了发掘优质项目的平台 [4] - 通过科技与资本的深度融合，将有力推动科技创新成果的转化和应用，为福州市乃至福建省的经济社会高质量发展注入新的活力 [4]

经营业绩 - 2025年一季度营业总收入3.01亿元，同比上升12.01% [2] - 归母净利润-371.04万元，同比下降15.78% [2] - 扣非净利润-814.96万元，同比下降90.88% [2] 盈利能力 - 毛利率5.75%，同比减少21.44% [3] - 净利率-1.42%，同比减少36.04% [3] 费用控制 - 三费总计1927.23万元，占营收比例6.4%，同比减少1.81% [4] - 财务费用与近3年经营性现金流均值的比例达128.49% [4] 现金流与债务状况 - 每股经营性现金流-0.22元，同比减少207.94% [5] - 有息负债总额7.67亿元，有息资产负债率39.68% [5] - 有息负债总额与近3年经营性现金流均值的比例58.58% [5] 应收账款 - 应收账款2.55亿元，同比增加11.71% [6] 总结 - 营业收入增长但盈利能力、现金流和债务状况面临挑战 [7]

福建阿石创新材料股份有限公司 章 程 （2025 年） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章高级管理人员 | | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第九章 | 通知与公告 | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第十一章 | 修改章程 | 48 | | 第十二章 | 附则 | 49 | 第一章 总则 第一条 为维护福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原福州阿石创光电子材料有限 公司全体股东以原福州阿石创光电子材料有限公司净资产折股整体变更发起成立的股 份有限公司。公司在福州市市场 ...