证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-017 福建阿石创新材料股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司 2025 年度外部审计机构 的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"致同会计师事务所"） 为公司 2025 年度外部审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所是一家具有执行证券相关业务资格的专业审计机构，在 2024 年度的审计工作中，以公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的审计报告客 观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权 ...

1-4 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同专字（2025）第 351A010508 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们接受委托，对后附的福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称阿 石创公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 福建阿石创新材料股份有限公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 福建阿石创新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所的基本情况 （一）2024 年会计师事务所基本情况 1、会计 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-016 福建阿石创新材料股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每股面 值为人民币1.00元，发行价格为人民币25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司募集资 金总额为人民币 299,999,999.43 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。 上述募 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-012 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 《公司 2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 28 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）董 事会认真履行了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议 实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可 持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司紧抓全球经济复苏及国内产业升级机遇，继续围 绕"1+4+N"的发展战略，聚焦 PVD 镀膜材料，增强开拓光、屏、芯 能等四大领域，以技术创新驱动产品升级，以客户协同深化市场渗透， 以全球化视野拓展业务边界，业绩规模和市占份额进一步 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-019 福建阿石创新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度开展原材料期货套期保值业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第四届独立董事专门会议第五次会议及2025年4月25日召开的第四届董事会第七次 会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2025年度开 展原材料期货套期保值业务的议案》以及公司编制的《开展期货套期保值业务的可 行性分析报告》，同意公司及其子公司使用自有资金开展金、银、铜、铟期货产品套 期保值业务，业务期间为自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公 告如下： 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 金、银、铜、铟是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的不断开拓，公 司对金、银、铜、铟的需求日益增长；而金、银、铜、铟作为商品期货市场主要的 交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供求量的影响，其价格亦随之波动， 对公司原材料的采购成本以 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-025 1、《第四届董事会第七次会议决议》 附件 1：组织架构图 股东大会 副总经理 财 务 中 心 阿 石 创 生 产 基 地 供 应 链 中 心 副总经理 总 经 理 办 公 室 审 计 部 董事会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 董事会办公室 副总经理 企 划 部 外 联 部 信 息 部 营 销 中 心 检 测 中 心 研 究 院 市 场 部 副总经理 总经理 财 务 部 研 发 部 综 合 办 物 控 计 划 部 制 造 部 法 务 部 证 券 事 务 部 管 理 部 台 湾 阿 石 创 营 销 三 部 质 量 安 环 部 营 销 一 部 营 销 二 部 技 术 二 部 技 术 一 部 采 购 部 一、基本情况概述 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-027 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-013 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 2、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年4月25日在福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监 事会主席蒋丽娟女士召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案； ...