江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 梁叶秀 ，作为江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏凯伦建材股份有限公司董事会提名为 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名 后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格 证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏凯伦建材股份有限公司董事会现就提名 蔡昭昀 为江苏凯 伦建材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □否 如 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏凯伦建材股份有限公司董事会现就提名 朱冬青 为江苏凯伦 建材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-052 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换 届选举，并于 2023 年 12 月 12 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名胡晓丽女士、王志阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年 第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事， 与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 江苏凯伦建材股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届监 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 董事会议事规则 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条为了保护公司和股东的合法权益，规范董事的行为，理顺公司管理体 制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公 司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他规范性文件以及《江 苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《江苏凯 伦建材股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及 表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章董事会的组成和组织机构 第三条公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规 以及公司章程规定的职权。 第四条公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事协助 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第一节 | 总经理 39 | | 第二节 | 董事会秘书 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2023-050 江苏凯伦建材股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定， 公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会提名胡晓丽女士、 王志阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。与另外一名由公司职工 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事任期 自股东大会选举通过之日起三年。 本议案表决结果如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第十八次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议 ...

江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作细则 江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独立董事管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏凯伦建材股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-051 江苏凯伦建材股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司董事会决定按照相关法律程序进 行董事会换届选举，并于 2023 年 12月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 等议案。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名钱林弟先 生、李忠人先生、张勇先生、季歆宇先生为第五届董事会非独立董事候选人，同 意提名朱冬青先生、蔡昭昀女士、梁叶秀女士为第五届董事会独立董事候选人（上 述候选人简历详见附件），并同意提请 2023 年第一 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 根据江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第四届董事会 第二十三次会议决议公告及关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知，本人 梁叶秀拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。江 苏凯伦建材股份有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：梁叶秀 2023 年 12 月 12 日 ...