| 保荐人名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：凯伦股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈杰 | 联系电话：0755-33522821 | | 保荐代表人姓名：陈定 | 联系电话：0755-33522821 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，凯伦股份募集资金专户均于2022年12月 | | | 31日前销户完毕。 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | | 露文件一致 | 是 | ...

关于江苏凯伦建材股份有限公司 | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 √ | | | 进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 | √ | | 员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | 制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | √ | | 完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段： ...

关于江苏凯伦建材股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）作为江苏凯伦建材股 份有限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票项目的保 荐机构，对凯伦股份履行持续督导义务，持续督导期限自 2021 年 6 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日。目前持续督导期限已满，中天国富证券现根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本持续督 导保荐总结报告书。 中天国富证券有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保 荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保 荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》的有关 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-039 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"、"保证人"）第五届董事会 第十六次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保 的议案》，同意公司为全资子公司唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称"唐 山凯伦"、"债务人"、"借款人"）提供总额不超过人民币 45,000 万元的连带保证 责任，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会 止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。具体内容 详见 2025 年 4 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 为全资子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的 担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 三、被担保人情况 （一）基本情况 | 公司名称 | 唐 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-038 江苏凯伦建材股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东卢礼珺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有公司股份数量(股) | 占剔除公司回购专户股份后 | | --- | --- | --- | | | | 总股本比例 | | 卢礼珺 | 27,232,000 | 7.35% | 注：公司当前总股本 378,055,430 股，扣除公司当前回购专用证券账户中的股份数量后 为 370,270,070 股。本公告中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为"四舍五 入"所致。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：股东自身资金需求安排。 2、减持股份来源：协议转让受让的股份、二级市场购买的股份。 3、减持数量及比例：卢礼珺女士减持数量不超过 9,000,000 股，不超过公 司目前剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 2.43%。 若减持计划期间有送股、资本 ...

二、进展情况 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-037 江苏凯伦建材股份有限公司 佳智彩于近日完成了上述股权交割事项的工商变更登记并取得《营业执照》， 具体登记信息如下： 关于收购苏州佳智彩光电科技有限公司 51%股权 完成工商变更登记取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 21 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议 及 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于现金收购苏州佳智彩光电科技 有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购苏州佳智彩光 电科技有限公司（以下简称"佳智彩"）股东苏州矽彩光电科技有限公司（以下 简称"矽彩光电"）、苏州工业园区苏纳同合纳米技术应用产业基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"苏纳同合"）、南通嘉鑫一期股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"嘉鑫一期"）合计持有的佳智彩 51%股权。本次购买股权事项 完 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-036 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司相关方承诺事项履行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、承诺基本情况 江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月22日收到公司 董事长钱林弟先生、董事李忠人先生、董事张勇先生、董事季歆宇先生（以下简 称"承诺人"）的出具的《承诺函》。主要内容为：为解决恒大集团及其成员企业 向公司购买防水卷材、涂料等产品业务中出现的商业承兑汇票逾期未兑付问题， 承诺人承诺，对截至2021年10月22日公司应收恒大集团及其成员企业的应收账款 及应收票据余额合计18,832.72万元，如在2022年12月31日前无法足额兑付，由 此造成的资产减值损失由承诺人承担，并在2023年-2025年分期支付，每年支付 比例为实际损失金额的20%、30%和50%，支付时间为年度审计报告出具后60个工 作日内。具体内容详见公司于2021年10月23日披露的《关于收到公司实际控制人、 董事承诺函的提示性公告》。 截止2022年12月31日，上 ...

毛利率下行，叠加大额减值拖累，业绩显著承压：24 年公司毛利率为19.9%，同比-2.2pcts，主要系需 求疲软、竞争加剧。期间费用率23.6%，同比+5.3pcts；其中销售/ 管理/ 研发/ 财务费用率分别为 8.8%/6.4%/5.9%/2.6%， 同比+1.6/+2.4/+0.0/+1.3pcts，其中销售费用提升主要系广告宣传费用增加所 致，管理费用提升主要系24 年新设子公司投入运营、抵债资产折旧及处置费用增加所致，财务费用提 升主要系报告期内借款费用化利息增加、存单到期利息收入减少所致。此外，24年信用减值损失4.8亿 元，同比+242.9%。最终销售净利率-22.9%，同比-23.9pcts。24 年经营性净现金流-1.4 亿元，同比-3.3 亿元，主要系以房抵债增加致使收到现金减少。 单Q4 毛利率为8.1%，同比-7.8pcts。期间费用率25.1%，同比+6.1pcts；其中销售/ 管理/ 研发/ 财务费用 率分别为13.4%/4.6%/5.4%/1.8% ， 同比+6.6/-0.4/-0.7/+0.6pcts。加上Q4 信用减值损失4.1 亿元，最终销 售净利率-89.8%，同比-8 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括广发证券、天风证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年4月22日，地点在江苏省苏州市吴江区云创路185号 [2] - 上市公司接待人员有董事、常务副总经理张勇等 [2] 2024年度业绩情况 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -53,864.83万元 [2] - 收入较2023年度下降15.02% [2] - 计提信用减值损失42,953.98万元，对客户以房抵债的房产计提减值15,337.33万元 [2] 收购公司业务情况 - 收购的苏州佳智彩光电科技有限公司专业从事新型显示面板等行业光、机、电测试及生产解决系统等研发、集成生产、销售与服务 [2] 收购标的公司业绩承诺 - 标的公司股东及实际控制人承诺2025 - 2027年度实现净利润分别不低于5,500.00万元、7,500.00万元、11,000.00万元，累积实现净利润24,000万元 [3] 收购标的公司治理情况 - 交割完成后，董事会一般由3人组成，2名由公司委派；需设职工董事时，董事会由5人组成，3名由公司委派 [3] - 董事长由其他股东委派的董事担任，标的公司不设监事会、监事 [3] - 实行董事会领导下的总经理负责制，业绩承诺期内总经理有日常经营决策管理权，管理团队需稳定 [3] - 总经理由董事长提名，董事会聘任，公司委派的董事按章程行使权利、履行义务 [3] - 设财务总监，由公司推荐人选，董事会聘任，公司构建符合上市公司标准的财务管理体系 [3]

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-034 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》； 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以书 面送达方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议 ...