证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-027 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025 年5月13日（星期二）下午14:30召开公司2024年年度股东大会。现就本次股东大 会的相关事项通知如下： 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三） 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午 ...

一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 06 日以书 面送达方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,本次 会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-017 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-016 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 4 月 06 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李忠人先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议 内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。 表决 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 1,499,999,963.84 元，坐扣保荐承销费 10,000,000.00 元（含税）后的募集资金为 1,489,999,963.84 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 5 月 31 日 汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师费、登记费等其他发行费用 309,246.07 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,489,690,717.77 元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2021〕256 号）。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"中天国富证券"） 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）2020 年向 特定对象发行股票的持续督导保荐机构，对凯伦 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5778 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏凯 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5782 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的凯伦股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯伦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯伦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对凯伦股份公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 情况表发表专项核查意见。 为了更好地理解凯伦股份公司 20 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5779 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯伦 股份公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份 有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2024 年 度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱冬青，教授级高级工程师，研究生学历。1982 年至 2015 年历任中国 建筑防水材料公司（曾更名中国化学建筑材料公司、中建材防水材料公司）助理 工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998 年起历任中国建筑防水 协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1999 年至 2002 年任中国玻纤 股份有限公司董事；曾兼任住建部专家委员会委员，《中国建筑防水》杂志编委 会主任，全国建筑防水材料分标委员会主任，美国屋面工程协会国际委员；曾担 任 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，本人亲自出席 13 次董事会和 1 次股东大会。本人积极参加公司 召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行 职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料， 对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份有 限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2024 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人梁叶秀，注册会计师。2001 年至 2004 年任泓晟塑胶科技（苏州）有限 公司副总经理助理， ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份有 限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2024 年度 的工作情况汇报如下： 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人蔡昭昀，工学学士，教授级高级工程师，国家一级注册建筑师。1988 年至 1994 年任冶金部建筑研究总院助理工程师，1994 年至 2001 年任中国京冶 建设工程承包公司工程师、高级工程师，2001 年至 2004 年任北京京冶建筑设计 院总建筑师，2004 年至 2013 年任中国京冶工程技术有限公司设计院副总建筑师， 2014 年至 2020 年任中国京冶工程技术有限公司设计院总建筑师、中冶建筑研究 总院有限公司副总工程师，现任中冶建筑研究总院 ...