公司人事变动 - 凯伦股份于2025年8月25日召开第五届董事会第十九次会议审议通过聘任陈杰为副总经理及董事会秘书 [1] - 新任副总经理及董事会秘书由公司董事长提名并经董事会提名委员会资格审查通过 [1] - 陈杰任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1] - 财务总监季正华不再代行董事会秘书职责 [1]

公司人事变动 - 凯伦股份非独立董事、副总经理季歆宇因个人工作原因辞去公司第五届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 季歆宇辞职后将继续担任公司副总经理职务 [1] - 公司董事会于8月25日晚间收到季歆宇提交的书面辞职报告 [1]

公司治理动态 - 凯伦股份第五届董事会第十九次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 [2] - 同时通过多项其他议案 [2]

公司治理 - 凯伦股份第五届监事会第十六次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理安排 - 凯伦股份将于2025年9月11日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议补选第五届董事会非独立董事的议案 [1]

财务表现 - 上半年营收11.48亿元同比下降5.92% 归母净利润2581.24万元同比激增232.48% [1] - 基本每股收益0.07元同比增长250% 毛利率稳定在22.65% [1] - 经营性现金流净额较去年同期显著转正 盈利与现金流协同改善 [1] 业务战略 - 主动优化客户结构 降低地产客户依赖 增加非房业务占比 [1] - 收购佳智彩51%股权 引入新型显示面板检测及补偿修复业务 [1] - 新业务毛利率达45.35% 显著高于传统业务 建立新增长点 [1] 资本结构 - 总资产规模保持稳健 资产负债率64.55%处于可控区间 [1] 行业定位 - 专业从事新型建筑防水材料研发生产销售 提供防水工程施工服务 [2] - 产品应用于房屋建筑 高速铁路 地铁 高速公路 机场 水利设施等领域 [2] - 实施高分子防水材料差异化竞争策略 引领高分子材料应用新趋势 [2]

财务表现 - 营业收入11.48亿元 同比减少5.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2581.24万元 同比增长232.48% [1] - 基本每股收益0.07元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润1261.47万元 [1] - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力结构性改善 [1]

公司董事会会议 - 第五届第十九次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 防水材料销售占比63.15% [1] - 防水工程施工占比21.1% [1] - 显示面板检测修复设备占比10.13% [1] - 其他业务占比5.62% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为47亿元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入11.48亿元 同比下降5.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2581.24万元 同比增长232.48% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1261.47万元 [1] - 基本每股收益0.07元 [1] 经营数据 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力改善 [1]

江苏凯伦建材股份有限公司股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上 一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和 《公司章程》以及本规则规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当 在 2 个月内召开。 江苏凯伦建材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司股东 ...