业绩总结 - 2023年公司计提减值损失5380.78万元[2] - 2023年计提各项减值损失减少公司利润总额5380.78万元[10] - 本次核销应收款项减少公司2023年度利润总额57.22万元[11] 数据详情 - 2023年计提应收账款坏账准备105.84万元[3] - 2023年计提其他应收款坏账准备373.23万元[5] - 2023年计提存货跌价准备1940.74万元[6] - 2023年长期资产减值准备2961.98万元，固定资产减值2751.98万元[6] - 本次核销应收账款1782.82万元，其他应收款2223.74万元[11] 损失率 - 账龄1年以内（含1年）应收、其他应收款预期信用损失率为5%[5][6] - 1 - 2年应收、其他应收款预期信用损失率为10%[5][6] - 2 - 3年应收、其他应收款预期信用损失率为50%[5][6] - 3年以上应收、其他应收款预期信用损失率为100%[5][6]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围的主要单位有28个[7][9] 会议召开 - 2023年公司召开8次股东大会[9] - 2023年公司召开19次董事会[9] - 2023年公司召开18次监事会[9] 公司架构与理念 - 公司建立了规范的法人治理结构和议事规则[9] - 公司建立了与规模及战略相匹配的组织架构[10] - 公司秉持“专业性、科技感、可再生、可持续的发展理念”[11] 发展规划 - 2022年公司合理化调整绿色资产结构，将HJT产品作为发展重点[12] - 2023年公司制定可持续发展目标，建立可持续管理体系[12] - 2024年公司将持续优化可持续发展管控，协调短、中、长期可持续发展[12] 制度建设 - 公司制定《内部审计制度》，内审部对公司及子公司进行审计监督[12] - 公司制定《反舞弊管理制度》，鼓励员工举报相关舞弊行为[13] - 公司建立财务管理体系，涵盖多项财务管理制度[14] - 公司制定《对外投资管理制度》，明确对外投资决策机制[14] 资产清查 - 公司每年对固定资产进行一次全面清查盘点[16] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷：与资产相关潜在错报金额≥合并报表资产总额2%，与利润相关潜在错报金额≥合并报表营业收入总额3%[24] - 财务报告内部控制重要缺陷：与资产相关合并报表资产总额2%>潜在错报金额≥1%，与利润相关合并报表营业收入总额3%>潜在错报金额≥1%[25] - 财务报告内部控制一般缺陷：与资产相关潜在错报金额<合并报表资产总额1%，与利润相关潜在错报金额<合并报表营业收入总额1%[26] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告内部控制缺陷认定标准[27] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[28] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[28] - 公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷和重要缺陷的情形[28] 缺陷类型 - 财务报告内部控制重大缺陷包括公司董监高舞弊等情况[21] - 财务报告内部控制重要缺陷包括未依准则选应用会计政策等情况[22] - 财务报告内部控制一般缺陷指除重大、重要缺陷之外的其他控制缺陷[23]

关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223006 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京24Z7DN 目 录 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 223006号 广东泉为科技股份有限公司: 我们接受委托,对广东泉为科技股份有限公司（以下简称泉为科技公司） 2023 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 223003 号审计报告。在此基础上,我们对泉为科技公司编制的《广东泉为科技股份 有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表") 进行了核查。 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 广东泉为科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 一、管理层的责任 泉为科技公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券 ...

会议召开 - 2023年召开16次董事会、6次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 2023年召开7次审计委员会会议，独立董事无缺席[6] - 2023年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[7] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份定期报告[14] 决策事项 - 2023年董事会审议通过对控股子公司增资等关联交易[15] - 2023年审议通过拟变更会计师事务所议案[16] 人员聘任 - 拟聘任中兴财光华为2023年度审计机构，聘期一年[17] 人事变动 - 2023年完成第四届董事会非独立董事补选及部分高管选聘[18]

广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度日 常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 广东泉为科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-042 公司及子公司根据日常经营需要，预计2024年度将与关联方山东雅博科技股份有 限公司（以下简称"雅博股份"）及其旗下子（孙）公司发生必要的日常关联交易， 预计总额度为人民币30,000万元。公司2023年度与上述关联人日常关联交易预计金额 为人民币60,000万元，实际发生额为人民币3,654.35万元。 公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事褚一凡回避表决，此议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （二）2024年预计日常关联交易类别 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润为-138,560,746.45元[1] - 2023年末未分配利润为-499,153,521.69元[1] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配等[1] - 2024年4月相关会议审议通过预案[1] 情况说明 - 2023年末未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2]

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会和2次股东大会，独立董事出席3次董事会[4] - 2023年召开3次董事会战略委员会会议，独立董事均参加[6] - 2023年未召开董事会审计委员会会议[6] - 2023年召开1次董事会提名委员会会议，独立董事出席[7] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[7] 议案审议情况 - 2023年1月18日第三届董事会第十八次会议，独立董事对12项议案发表独立意见[10] - 2023年1月19日第三届董事会第十九次会议，独立董事对2项关联交易议案发表独立意见[11] - 2023年2月8日第三届董事会第二十次会议，独立董事对5项议案发表独立意见[11] 公司决策事项 - 2023年董事会审议通过与雅博股份等共同投资山东泉为暨补充确认关联交易事项[15] - 2023年山东泉为与雅博股份全资孙公司签订相关建设项目合同暨补充确认关联交易事项[16] - 2023年完成第四届董事会提前换届选举工作[17] - 2023年董事会审议通过变更公司名称及证券简称事项[18] - 2023年为子公司山东泉为向银行申请10000万元综合授信额度提供担保[18] - 2023年董事会审议通过向特定对象发行股票事项[18] 其他情况 - 2023年度独立董事与公司内部审计机构、年审会计师事务所积极沟通[12] - 独立董事在2023年持续关注公司信息披露、经营状况等，履行保护投资者权益职责[14] - 报告期内未对本年度董事会议案及非董事会议案其他事项提出异议[19] - 报告期内未有提议召开董事会的情况发生[19] - 报告期内未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生[19] - 报告期内未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生[19]

审计机构变更 - 2023年12月7日多会议审议通过拟变更中兴财光华为2023年度审计机构议案[4][5][6] - 2023年12月25日股东大会审议通过该议案[7] 审计报告情况 - 中兴财光华认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[9] 审计人员信息 - 签字项目合伙人彭国栋等相关执业经历[3] 审计机构信息 - 中兴财光华1999年1月成立，2013年11月转制，总部在北京[2]

公司治理 - 公司对独立董事罗智雄等6人独立性情况评估并出具专项意见[1] - 2023年度公司独立董事不存在影响独立性的情况[1] - 公司独立董事符合任职及独立性要求[1]

关于广东泉为科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 223007 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24PL 目 录 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 广东泉为科技股份有限公司 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 223007号 广东泉为科技股份有限公司全体股东: 我们接受广东泉为科技股份有限公司(以下简称"泉为科技股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了泉为科技股份公司 2023年 12月 31 目 的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024) 第 223003 号 无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监 ...