内部控制问题 - 中兴财光华对公司2024年度财务报告内控有效性审计出具否定意见[1] - 2024年审计发现子公司合同用章及担保未经审批、审议[1][3] - 公司未在2024年完成内控重大缺陷整改[4] 未来策略 - 董事会督促管理层加强内控管理[5] - 公司持续加强内控建设，组织人员学习法规[6][7]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-019 广东泉为科技股份有限公司 关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次审议的担保对象中，山东泉为新能源科技有限公司（以下简称"山东 泉为"）、泉为未来新能源技术开发（安徽）有限公司（以下简称"泉为未来"）、 山东泉为电力工程有限公司（以下简称"泉为电力"）的资产负债率高于 70%； 2、本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦尚未签署，担保事项实 际发生时公司将根据相关法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、担保暨关联交易概述 为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司山东泉为、安徽泉为 绿能新能源科技有限公司（以下简称"安徽泉为"）、泉为未来、上海泉为米同壹科 技有限公司（以下简称"泉为米同壹"）、泉为电力的原材料及设备等采购货款分 别提供人民币 3 亿元的担保额度，合计不超过人民币 15 亿元，担保期限自股东大 会审议通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调 ...

关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 223006 号 广东泉为科技股份有限公司全体股东： 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 223006 号 目 录 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 广东泉为科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 中国注册会计师： 中国·北京 我们接受广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了泉为科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 223003 号带持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公 ...

上述交易事项已经公司第四届董事会第三十三次会议及 2024 年第八次临时股东大 会审议通过。详情内容见公司于 2024 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司出售部分房地产的公告（一）》（公告编号：2024-113）。 二、交易终止原因及进展 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-025 广东泉为科技股份有限公司 关于公司终止出售部分房地产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 12 月 4 日，公司与东莞金坤新材料股份有限公司（以下简称"金坤新材"） 签署附生效条件的《不动产转让协议》，公司拟将名下位于东莞市道滘镇大罗沙村创业 园 5 路 8 号，建筑面积合计 15,974.24 平方米的工业房地产以人民币 4,860 万元的价格 出售给金坤新材。 协议签署后，公司积极推动各项事宜，但因本次交易房产被查封，现经公司与金坤 新材平等自愿、协商一致，决定终止本次交易。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通 ...

广东泉为科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责 的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，依法履行职责。报告期内，监事会成员积极参加监事会、 股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，并对公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，规范公司运作，完善和提升公司治理水 平，有效维护了公司及股东的权益。现将监事会 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度工作回顾 （一）监督董事、高级管理人员执行公司职务的情况 2024 年度，监事列席了董事会相关会议，对董事会执行股东大会的决议、履行忠实勤勉 义务进行了监督，对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真 执行了董事会的各项决议，经营中未发现违法违规行为。 （二）2024 年度监事会召开会议情况 2024 年度，公司共召开 14 次监事会，会议的召集、召 ...

广东泉为科技股份有限公司 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立于 1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2 号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。 （二）项目组成员基本情况 拟签字项目合伙人：彭国栋，2004年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司 审计和挂牌公司审计，2017年开始在中兴财光华所执业，为多家上市公司提供过年报 审计和重大重组审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。 拟签字注册会计师：刘希，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审 计和挂牌公司审计，2020年开始在中兴财光 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润亏损11,863.89万元[1] - 2022 - 2024年连续三年扣非净利润为负[1] 财务状况 - 2024年合并财务报表货币资金余额1,099.11万元[1] - 2024年现金及现金等价物余额672.77万元[1] - 截止2024年12月31日，被冻结货币资金426.33万元[1] - 截止2024年12月31日，被查封资产账面价值50,923.59万元[1] 审计与应对 - 中兴财光华出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] - 董事会理解认可审计报告并将采取措施消除影响[3][4][5] 未来策略 - 公司将提升治理水平、加强内控培训、优化经营策略[6]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-030 2、财政部2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》中规定，对于不属 于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目。本解释自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行 （二）变更前后采用的会计政策 广东泉为科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更 会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。现将具体情况公告如下： ...