财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 17:00在全景网举办网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[2] - 出席人员有董事长等，特殊情况会调整[2] 问题征集 - 提前公开征集问题，邮箱为ir@quanweisolar.com[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会和2次股东大会，独立董事出席3次董事会[4] - 2023年召开3次董事会战略委员会会议，独立董事均参加[6] - 2023年未召开董事会审计委员会会议[6] - 2023年召开1次董事会提名委员会会议，独立董事出席[7] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[7] 议案审议情况 - 2023年1月18日第三届董事会第十八次会议，独立董事对12项议案发表独立意见[10] - 2023年1月19日第三届董事会第十九次会议，独立董事对2项关联交易议案发表独立意见[11] - 2023年2月8日第三届董事会第二十次会议，独立董事对5项议案发表独立意见[11] 公司决策事项 - 2023年董事会审议通过与雅博股份等共同投资山东泉为暨补充确认关联交易事项[15] - 2023年山东泉为与雅博股份全资孙公司签订相关建设项目合同暨补充确认关联交易事项[16] - 2023年完成第四届董事会提前换届选举工作[17] - 2023年董事会审议通过变更公司名称及证券简称事项[18] - 2023年为子公司山东泉为向银行申请10000万元综合授信额度提供担保[18] - 2023年董事会审议通过向特定对象发行股票事项[18] 其他情况 - 2023年度独立董事与公司内部审计机构、年审会计师事务所积极沟通[12] - 独立董事在2023年持续关注公司信息披露、经营状况等，履行保护投资者权益职责[14] - 报告期内未对本年度董事会议案及非董事会议案其他事项提出异议[19] - 报告期内未有提议召开董事会的情况发生[19] - 报告期内未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生[19] - 报告期内未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生[19]

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋雪峰 已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人宋雪峰，男，中国国籍，无境外居留权，1977年1月出生，毕业于湘潭大学，注 册会计师。2005年10月至2016年5月，历任广东中诚安泰会计师事务所有限公司审计员、 高级审计员、审计经理、高级审计经理、合伙人，2016年6月至2017年10月，任深圳市迅 衣库服饰有限公司财务总监，2017年11月至今，任东莞衣购思商贸有限公司财务总监。 2021年5月19日 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-047 广东泉为科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更 会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财 会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"）,对"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 ...

广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度日 常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 广东泉为科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-042 公司及子公司根据日常经营需要，预计2024年度将与关联方山东雅博科技股份有 限公司（以下简称"雅博股份"）及其旗下子（孙）公司发生必要的日常关联交易， 预计总额度为人民币30,000万元。公司2023年度与上述关联人日常关联交易预计金额 为人民币60,000万元，实际发生额为人民币3,654.35万元。 公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事褚一凡回避表决，此议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （二）2024年预计日常关联交易类别 ...

会议召开 - 2023年召开16次董事会、6次股东大会、4次独立董事专门会议[4][6] - 2023年12月7日召开第四届董事会第十四次会议，12月25日召开2023年第七次临时股东大会[15] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告[13] 人事变动 - 2023年度完成第四届董事会非独立董事补选及高管选聘[17] 审计机构 - 拟聘任中兴财光华为2023年度财务及内控审计机构，聘期一年[15] 独立董事履职 - 按时出席会议、审查事项、沟通年审、督促信披等维护股东权益[4][6][7][8][10][11][18]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-046 广东泉为科技股份有限公司 关于向下属子公司提供财务资助预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下属子公 司提供财务资助预计的预案》，现将相关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 为支持旗下子公司业务快速发展，满足其经营发展需求，降低公司整体财务费用， 公司基于自身及旗下控股子公司经营情况判断，预计后续将存在公司与旗下控股子公 司（含全资子公司、孙公司，下同）以及控股子公司之间的财务资助（包括但不限于 资金拆借、委托贷款、委托付款等）情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 （含全资/控股子公司、孙公司，下同）计划向旗下子公司山东泉为新能源科技有限公 司（以下简称"山东泉为"）提供人民币3亿元的财务资助额度、向安徽泉为绿能新能 源科技有限公司（以下简 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入11.65亿元，净利润-1.39亿元[2] 公司治理 - 2023年度公司召开19次董事会、8次股东大会[9][12] - 报告期内战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开3、7、1、1次会议[13][14][15][16] 业务转型与研发 - 公司转型投拓光伏新能源板块业务，调整管理方式和架构[3] - 加大对高效异质结太阳能电池及组件技术研发投入，制定降本增效路线[4] 未来展望 - 2024年加强董监高培训，完善风险防范机制[17] - 发挥董事会核心作用，提升信息披露质量，加强内控[17] - 加强投资者关系管理，维护投资者权益[17] - 聚焦光伏业务，引进人才、加大研发、推进生产基地建设[18]

业绩情况 - 2023年度未分配利润为 -499,153,521.69元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[12] 融资与担保 - 公司及子公司计划申请不超230,000万元融资额度[15] - 公司及子公司为融资提供不超170,000万元连带责任担保[15] - 公司拟为4家子公司采购货款提供不超12亿元担保额度[17] - 控股股东和实控人为子公司采购担保提供连带责任保证[18] 借款与资助 - 公司及旗下公司拟向控股股东等申请不超3亿元借款额度[19] - 公司计划向4家子公司提供不超10亿元财务资助额度[20] 会议相关 - 第四届董事会第二十二次会议4月22日召开[2] - 2023年年度股东大会5月20日下午14：30在上海办公室会议室召开[23] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][6][7][14] - 《2023年度总经理工作报告》等议案表决通过[5][22][23]

业绩总结 - 2023年末总资产11.01亿元，净资产1.47亿元[2] - 2023年营收11.65亿元，净利润 -1.39亿元[2] 新产品和新技术研发 - “虎鲸”系列组件最高功率745W[5] 市场扩张和并购 - 2023年山东枣庄3GW组件2月投产，2GW产线待投[3] - 安徽泗县基地组件产线2024年4月建成投产[3] 未来展望 - 2024年聚焦光伏业务拓展市场[7] - 加快两基地建设实现HJT全面投产[9] 其他新策略 - 深化“全生命周期”管理体系[10] - 引进人才打造队伍，加强内部培养[11]