融资担保 - 公司及子公司计划申请不超23亿元融资额度，提供不超17亿元连带责任担保[2] - 为资产负债率70%及以上子公司提供担保额度不超17亿元，占最近一期经审计净资产比例1159.17%[4] - 泉为绿能等关联方为公司及子公司提供7000万元担保[4] - 融资及担保额度有效期12个月，可循环使用[2] - 公司及旗下子（孙）公司申请不超过230000万元的综合授信融资额度[18] - 公司及子公司为上述融资提供不超过170000万元的担保[18] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额6.98亿元（不含本次审议额度），实际已发生对外担保余额3.13亿元，占2023年末经审计净资产的213.50%[21] 子公司情况 - 山东泉为注册资本13600万元，广东泉为持股35%，2023年末总资产61011.88万元，总负债52492.82万元，净利润 - 4663.99万元[5][6] - 安徽泉为注册资本36000万元，广东泉为持股51%，2023年末总资产35395.97万元，总负债13569.19万元，净利润 - 569.68万元[8][9] - 泉为未来注册资本5000万元，广东泉为持股51%，2024年1月成立暂无财务数据[10][11] - 上海泉为米同壹科技有限公司2024年2月22日成立，注册资本3000万元，广东泉为科技持股100%[12] - 东莞国立高分子材料有限公司截至2023年12月31日，总资产8762.41万元，总负债6917.14万元，净资产1845.27万元，营业收入6284.18万元，净利润 - 154.73万元，广东泉为科技持股100%[14] - 东莞市国立运动器材有限公司截至2023年12月31日，总资产7938.51万元，总负债6384.21万元，净资产1554.30万元，营业收入9783.35万元，净利润 - 445.70万元，广东泉为科技持股100%[15] 其他事项 - 截至目前为资产负债率70%及以上子公司担保余额31311.60万元[4] - 公司管理层可在总担保额度内适度调整对子公司担保额度[3] - 本次交易构成关联交易[3] - 独立董事于2024年4月22日审议关联交易事项，3票同意，0票反对，0票弃权[19] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[21]

业绩相关 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[11] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 2023年公司召开8次股东大会[16] - 2023年公司召开23次董事会[16] - 2023年公司召开18次监事会[16] 制度建设 - 公司建立了规范的法人治理结构和议事规则等制度[15] - 公司建立内审部门，定期对公司进行全面风险评估[20] - 公司建立了《财务报告管理制度》等完善的财务管理制度体系[21] - 公司制定《对外投资管理制度》，明确对外投资职责分工与授权批准[21] - 公司制定《采购控制程序》，规定采购工作程序并考核维护供应商[22] - 公司依照销售流程特点和内控制度，明确销售岗位权责并制订控制程序[22] - 公司每年对固定资产进行一次全面清查盘点[23] - 公司建立以办公自动化信息系统(OA)为平台，统一协调子公司经营和风险管理策略[24] 发展规划 - 2022年公司合理化调整绿色资产结构，将HJT产品作为发展重点[19] - 2023年公司制定可持续发展目标，建立可持续管理体系[19] - 2024年公司将持续优化可持续发展管控为目标，完成短、中、长期可持续发展协调一致[19] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷：与资产相关潜在错报金额≥合并报表资产总额2%，与利润相关潜在错报金额≥合并报表营业收入总额3%[30] - 财务报告内部控制重要缺陷：与资产相关合并报表资产总额2%>潜在错报金额≥合并报表资产总额1%，与利润相关合并报表营业收入总额3%>潜在错报金额≥合并报表营业收入总额1%[31] - 财务报告内部控制一般缺陷：与资产相关潜在错报金额<合并报表资产总额1%，与利润相关潜在错报金额<合并报表营业收入总额1%[32][33] - 非财务报告内部控制缺陷定量认定标准参照财务报告内部控制缺陷认定的定量标准[34] 其他情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[35] - 公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷和重要缺陷的情形[35] - 报告期内公司不存在其他需披露的内部控制信息重大事项[36]

业绩总结 - 2023年公司计提减值损失5380.78万元[2] - 2023年计提各项减值损失减少公司利润总额5380.78万元[10] - 本次核销应收款项减少公司2023年度利润总额57.22万元[11] 数据详情 - 2023年计提应收账款坏账准备105.84万元[3] - 2023年计提其他应收款坏账准备373.23万元[5] - 2023年计提存货跌价准备1940.74万元[6] - 2023年长期资产减值准备2961.98万元，固定资产减值2751.98万元[6] - 本次核销应收账款1782.82万元，其他应收款2223.74万元[11] 损失率 - 账龄1年以内（含1年）应收、其他应收款预期信用损失率为5%[5][6] - 1 - 2年应收、其他应收款预期信用损失率为10%[5][6] - 2 - 3年应收、其他应收款预期信用损失率为50%[5][6] - 3年以上应收、其他应收款预期信用损失率为100%[5][6]

关于广东泉为科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 223007 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24PL 目 录 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 广东泉为科技股份有限公司 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 223007号 广东泉为科技股份有限公司全体股东: 我们接受广东泉为科技股份有限公司(以下简称"泉为科技股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了泉为科技股份公司 2023年 12月 31 目 的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024) 第 223003 号 无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润为-138,560,746.45元[1] - 2023年末未分配利润为-499,153,521.69元[1] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配等[1] - 2024年4月相关会议审议通过预案[1] 情况说明 - 2023年末未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 17:00在全景网举办网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[2] - 出席人员有董事长等，特殊情况会调整[2] 问题征集 - 提前公开征集问题，邮箱为ir@quanweisolar.com[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （牟小容 已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人牟小容，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，毕业于西南政法大学法 学专业。硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管 学院教师，副教授，硕士生导师。2019年6月至2021年12月兼任湖南天润数字娱乐文化传 媒股份有限公司独立董事；2020年6月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董 事；2022年5月至今任广东众 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-045 二、关联方基本情况 广东泉为科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下公司根据经营发展 需要，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）、 实际控制人褚一凡及其控制的其他企业申请不超过 3 亿元人民币的借款额度，借 款期限不超过一年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民 银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定。该额度 有效期一年，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根 据具体需求办理借款事项，并签署借款相关合同、协议等各项文件。 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人，同时担任公司董事长。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 交易构成关联交易。 2024 年 4 月 22 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会和2次股东大会，独立董事出席3次董事会[4] - 2023年召开3次董事会战略委员会会议，独立董事均参加[6] - 2023年未召开董事会审计委员会会议[6] - 2023年召开1次董事会提名委员会会议，独立董事出席[7] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[7] 议案审议情况 - 2023年1月18日第三届董事会第十八次会议，独立董事对12项议案发表独立意见[10] - 2023年1月19日第三届董事会第十九次会议，独立董事对2项关联交易议案发表独立意见[11] - 2023年2月8日第三届董事会第二十次会议，独立董事对5项议案发表独立意见[11] 公司决策事项 - 2023年董事会审议通过与雅博股份等共同投资山东泉为暨补充确认关联交易事项[15] - 2023年山东泉为与雅博股份全资孙公司签订相关建设项目合同暨补充确认关联交易事项[16] - 2023年完成第四届董事会提前换届选举工作[17] - 2023年董事会审议通过变更公司名称及证券简称事项[18] - 2023年为子公司山东泉为向银行申请10000万元综合授信额度提供担保[18] - 2023年董事会审议通过向特定对象发行股票事项[18] 其他情况 - 2023年度独立董事与公司内部审计机构、年审会计师事务所积极沟通[12] - 独立董事在2023年持续关注公司信息披露、经营状况等，履行保护投资者权益职责[14] - 报告期内未对本年度董事会议案及非董事会议案其他事项提出异议[19] - 报告期内未有提议召开董事会的情况发生[19] - 报告期内未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生[19] - 报告期内未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生[19]

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋雪峰 已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人宋雪峰，男，中国国籍，无境外居留权，1977年1月出生，毕业于湘潭大学，注 册会计师。2005年10月至2016年5月，历任广东中诚安泰会计师事务所有限公司审计员、 高级审计员、审计经理、高级审计经理、合伙人，2016年6月至2017年10月，任深圳市迅 衣库服饰有限公司财务总监，2017年11月至今，任东莞衣购思商贸有限公司财务总监。 2021年5月19日 ...