2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第十三次会议 审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023年12月11日（星期一）15:00。 广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-135 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月11日（星期 一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月11日（星期一） 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券 ...

关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席王二桂女士的书面辞职报告。王二桂女士因个人原因申请辞去公司监事会主席 及非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王二桂女士的辞职将导 致公司监事会成员低于法定最低人数，其将继续履职至股东大会补选产生新任监事 为止。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-134 广东泉为科技股份有限公司 王二桂女士作为监事会主席及非职工代表监事的原定任期至2026年2月23日止。截 至本公告披露日，王二桂女士未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股 份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王二桂女士担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其在公司 任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选监事情况 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月22日 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东泉为科技股份有限公司拟出售股权涉及 重庆大江国立精密机械制造有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 VSMQJ0821 号 (共1册,第1册) 中联国惊评 古容領有限公司 ALLIED PRAISAT CO., LTD. 年十一月十日 二〇 中国资产评估办会 资产评估报告书 中联国际评字【2023】第 VSMQJ0821 号 目录 | 资产评估报告声明 | | --- | | 摘要 | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评 | | 估报告使用人概况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 11 评估目的 . | | រ រ 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型及其定义 | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 评估假设 | | 评估结论 . 一、 | | 十一、 特别事项说明 . | | 十二、 资产评估 ...

独立董事意见如下： 公司本次向关联方出售控股子公司重庆大江国立精密机械制造有限公司（以下简称 "大江国立"）股权暨关联交易事项，符合公司现有的经营规划，有利于公司进一步聚焦 主业，优化公司产业结构和业务布局，具有合理性。本次关联交易遵循了客观、公平、 公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次出售股权，将增加 公司流动资金，有利于公司主营业务发展。本次出售股权后将导致公司合并报表范围发 生变更，但不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关 联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。 因此，我们一致同意将《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》提交公司 第四届董事会第十三次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的议案》 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日在公司会议 室召开公司第四届董事会独立董事 2023 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-130 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议的 通知于2023年11月17日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2023年11月22日 在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席王二桂女士主持。 本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次向关联方出售控股子公司重庆大江国立精密机械 制造有限公司（以下简称"大江国立"）股权暨关联交易事项，符合公司现有的经营 规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业务布局，助推公司的 未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市 场定价及公允、公平、公正 ...

广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日召开第四届董 事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行等融资主体申 请融资额度预计及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内控股子公司向银行 等融资主体申请融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇 票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等），融资额度不超过230,000万 元。公司及子公司为上述融资提供不超过170,000万元的连带责任担保（不包含本次获 批前的融资及担保额度），有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容 详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该事项已于2023年4月21日 经公司2022年年度股东大会批准。 二、担保进展情况 根据公司业务发展需要，公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简 称"山东泉为"）与利星行能源（昆山）有限公司（以下简称"利星行"）拟签订货 物采购合同。利星行 ...

业绩造假数据 - 2019年度虚增业务收入556,924,983.89元、营业成本552,210,788.51元，占比21.40%、23.36%[6] - 2020年半年度虚增业务收入343,787,557.02元、营业成本340,388,234.97元，占比28.97%、30.33%[6] 监管动态 - 2023年6月15日收到《立案告知书》[2] - 2023年8月22日收到《行政处罚事先告知书》[2] - 2023年9月18日举行听证会[4] 人员任职 - 邵鉴棠2015年4月至2023年2月任董事长，2020年4月至2023年2月兼任总经理[3] - 黄喜2015年4月至2020年4月任总经理，2018年5月至2021年5月任董事[4] 交易情况 - 2019年8月至2020年6月开展38批次二甲苯贸易业务[5] - 案涉38笔交易，已完成35笔[10] 处罚结果 - 公司被责令改正，警告，罚款160万元[18] - 邵鉴棠被警告，罚款80万元[18] - 李佩欢被警告，罚款60万元[18] - 黄喜被警告，罚款50万元[18] 未来展望 - 公司生产经营正常，未触及重大违法强制退市情形[20] - 加强内部治理规范性，提高信息披露质量[21] 信息披露 - 指定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[21] 申辩情况 - 公司部分申辩意见被采纳并调整处罚幅度[18] - 邵鉴棠、黄喜申辩意见不予采纳[18]

一、董事会会议召开情况 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-124 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加对全资子公 司担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-126）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事褚一凡女士回避表决。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 的通知于2023年10月29日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年11月 2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合 《公司法》 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-126 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，公司全资子公司东 莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国立高分子"）和东莞市国立运动器材有 限公司（以下简称"国立运动器材"）拟分别向兴业银行股份有限公司东莞分行 （以下简称"兴业银行东莞分行"）申请授信人民币 4,000 万元，合计不超过人民 币 8,000 万元，公司及关联人邵鉴棠、杨娜为本次授信提供连带责任担保。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资 子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-120）。 （二）本次新增的担保额度情况 广东泉为科技股份有限公司 关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广 东泉为科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场， 在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十二次会议 相关议案发表如下意见： 一、《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司对全资子公司国立高分子和国立运动器材向银行申请授 信增加担保额度事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推进，不会对公司产生不 利影响，不会影响公司持续经营能力。关联人邵鉴棠和杨娜无偿为上述子公司向银行 申请授信提供连带责任担保，有助于更好地支持公司整体业务发展，不会损害公司及 其他非关联股东、特别是中小股东的利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次 担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 董事会就本次关联交易事项进行 ...