江苏华信新材料股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规 ...

业绩数据 - 2023年度贷款实际发生4900万元，预计不超15000万元[4] - 2023年度存款最高时点金额9994.07万元，预计不超15000万元[4] - 2023年营收8.09亿元，利润总额4.16亿元，净利润2.68亿元[6] 财务状况 - 截至2023年底资产总额262.97亿元，所有者权益23.00亿元[6] 未来展望 - 2024年度贷款、存款余额预计均不超15000万元[4][7] 公司信息 - 新沂农商银行注册资本59768.0177万元[6]

资金情况 - 文档为2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，单位万元[2] - 涉及非经营性资金占用，含现、前控股股东等情况[2] - 涉及其他关联资金往来，含控股股东等情况[2][3]

江苏华信新材料股份有限公司 章 程 二〇二四 年 四 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 16 | | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章 监事会 23 | | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 党委 25 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | 第二节 | 内部审计 28 | | 第三节 | 会 ...

业绩总结 - 2023年监事会召开7次会议，审议通过15项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会加强落实监督职能促发展[11]

业绩总结 - 公司2023年度财务报表于2024年4月16日被出具无保留意见审计报告[3] 其他新策略 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 专项说明仅供公司2023年度报告披露使用，未经同意不得用于其他目的[6] - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位为万元[9]

江苏华信新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李包产） （一）出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 7 次董事会，本人均亲自出席，没有委托出席和缺席会议 的情况；公司召开了 2 次股东大会，本人作为独立董事出席了会议。 作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度行使 表决权，对董事会各项议案认真审议并投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。公司董 事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关审议程序，合法有效。 （二）审议议案及发表独立意见情况 各位股东及股东代理人： 本人作为江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真行权，依法履职，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李包产，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外居 ...

业绩总结 - 2023年营收32705.25万元，同比降5%[2] - 2023年净利润4098.12万元，同比升2.29%[2] - 2023年扣非净利润3928.47万元，同比升1.66%[2] - 2023年整体毛利率26.90%，同比提高4.98%[2] 产品营收 - 2023年绿色环保产品营收占比24.82%，同比增51.13%[2] 会议情况 - 2023年董事会召开7次会议[3] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[5] - 2023年审计委开会8次，其他各1次[6] 未来展望 - 2024年加强董事培训，提高决策和应对风险能力[9] - 2024年创新驱动，注重新产品、技术和业务拓展[9]

江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议文件 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作细则》等有关规定，第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开。 1、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保事 项的议案》 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事刘涛、李包产、 郭聪出席了会议。与会独立董事共同推举刘涛先生为独立董事专门会议的召集人和主持 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《独立董事专门 会议工作细则》的规定。独立董事对拟提交至第四届董事会第十一次会议的相关事项进 行了审查，基于独立判断的立场，形成决议如下： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 与会独立董事认为：公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项符合公司发 展战略和经营需要， ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为3.27亿元，境内收入占比71.42%，同比下降4.99%[6][185] - 2023年净利润4098.12万元，同比增长2.28%[27] - 2023年末公司资产总计7.69亿元，较2022年末增长0.60%[19][21] - 2023年末负债合计9504.48万元，较2022年末下降14.44%[21] - 2023年末股东权益合计6.74亿元，较2022年末增长3.16%[21] 用户数据 - 文档未提及用户数据相关内容 未来展望 - 文档未提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 2023年高印刷附着力、低收缩PETG卡用材料发生额为148.29万元[199] - 2023年抗弯扭、高挺度PVC卡用膜片发生额为74.49万元[199] - 2023年出入境证件激光高敏薄膜材料发生额为2.05万元[199] - 2023年费用化研发支出为1447.49万元，2022年为1396.91万元[199] 市场扩张和并购 - 文档未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 文档未提及其他新策略相关内容