江苏华信新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘涛） 本人作为江苏华信新材料股份有限公司的第四届董事会独立董事，任职期间严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独 立董事作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘涛，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 7 月 至 2002 年 2 月任内蒙古第一机械集团有限公司技术员，2002 年 3 月至 2008 年 2 月任内 蒙古经达会计师事务所经理，2008 年 3 月至 2019 年 10 月任瑞华会计师事务所（北京总 部）高级经理，2019 年 11 月至今任北京明德立达农业科技有限公司财务总监。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验。本人已根 据相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自 查报告，经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年度江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等规章制度的要求履行监督职责,全体成员本着恪尽职守，勤勉尽 责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。 监事会对公司 2024 年度的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以 及内部管理制度等进行了全面监督和核查，保障了公司规范运作和资产完整，促进了公 司稳健发展，现将 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会成员出席监事会情况 江苏华信新材料股份有限公司 2、2024 年 4 月 25 日，监事会现场召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 3、2024 年 5 月 20 日，监事会现场召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于全资子公司购买房产的议案》 2 项议案。 4、2024 年 8 月 12 日，监事会现场召开第四届监事会第十四 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：江苏华信新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息(如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 现控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-012 江苏华信新材料股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四 届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度申请 综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司发展需要，2025 年公司及下属子（孙）公司拟向银行申请综合融资授信额 度不超过人民币 10 亿元,公司及下属子（孙）公司与各授信银行之间的综合授信额度可 以相互调整，最终实际授信额度、期限以及具体使用情况以公司及下属子（孙）公司与 各授信银行正式签订的合同为准。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷 款、贸易融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。 上述授信额度最终以各银行实际审批为准，具体授信金额将视公司及下属子（孙） 公司的实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度有效 ...

江苏华信新材料股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-008 董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-013 江苏华信新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务 暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是。 2、关联交易内容：公司及下属子（孙）公司在江苏新沂农村商业银行股份有限公 司（以下简称"新沂农商银行"）开展存贷款业务。 3、日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属子（孙）公司在新沂农商银行开 展存贷款业务符合公司日常资金管理需要。公司在新沂农商银行存贷款金额控制在额度 范围内，相关交易遵循市场化原则，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损 害公司及股东利益的情形。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联银行基本情况 一、关联交易概述 1、前次关联交易全年存贷款的预计和执行情况 | 交易类别 | 2024 | 年度预计金额 | 2024 | 年度实际发生金额 | 预计与实际差异说明 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

江苏华信新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 江苏华信新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，江苏华信新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘涛先生、李 包产先生、郭聪先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及 其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董 事的情形，且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...