江苏华信新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 25 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

财务表现 - 2024年实现营收3.19亿元，与去年同期持平 [1] - 归母净利润5059.74万元，同比增长23.46% [1] - 扣非净利润4908.78万元，同比增长24.95% [1] - 业绩增长主要得益于业务结构优化和绿色低碳材料市场拓展 [1] - 计划每10股派发2元(含税)现金分红，总额2055.5万元 [5] - 拟在2025年实施中期分红，提高分红频次 [5] - 自2017年上市以来每年现金分红，2022年度分红占比51.31%，2023年度50.17% [6] 业务发展 - 中高端智能卡市场地位稳固，产品应用于社保、安全、交通管理等关键领域 [2] - 成功拓展金融、通信、装饰、包装等多个市场 [2] - 是国家"金卡工程"配套企业和第二代居民身份证卡基材料指定供应商 [2] - 第二代身份证、港澳通行证等进入集中换发周期，智能证卡材料需求爆发 [2] - 东南亚、非洲等新兴市场智能证件需求增加，电子证件全球化加速 [2] - 已与东信和平、楚天龙、恒宝股份等上市企业建立战略合作 [3] - 与公安部第一研究所及其配套厂、G&D等跨国集团合作 [3] 绿色低碳转型 - PETG、生物基材料等环保产品市场认可度持续提升 [3] - 循环再生系列卡基材料、PC系列材料及生物基材料受市场欢迎 [3] - 2021年获全球回收标准(GRS)认证，2024年通过美国UL2809认证 [3] - 绿色低碳材料成为核心战略，重点布局PETG、PC、生物基等市场 [4] - 全资子公司引进4条先进生产线，计划2026年上半年投产 [4] - 成立控股孙公司江苏信证安全技术有限公司，开发电子证件安全解决方案 [4] - 证件类安全防伪元件层通过埋线、层压等工艺确保安全性 [4] 未来规划 - 继续巩固传统业务优势，保障智能卡基材稳定供应 [5] - 加速绿色低碳新材料研发与产业化 [5] - 抓住全球低碳经济与智能证卡需求机遇，拓展业务边界 [5] - 信证安全项目2025年为建设期，预计2026年上半年建成达产 [4]

江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | | J H T | | --- | | F, Block A, Fu Hua Mansion, | | .8. Chaovangmen Beidaiie. | 审计报告 XYZH/2025SYAA1B0026 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SYAA1B0025 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"华信新材"）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华信新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/2025SYAA1B0025 江苏华信新材料股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.49元，同比增长22.5% [1] - 每股净资产6.86元，同比增长4.57% [1] - 每股未分配利润3.09元，同比增长10.36% [1] - 营业收入3.19亿元，同比下降2.45% [1] - 净利润0.51亿元，同比增长24.39% [1] - 净资产收益率7.36%，同比提升18.9个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例57.7%，较上期减少56.31万股 [1] - 第一大股东江苏华智工贸持股4941.34万股，占比48.51%，减持18.67万股 [2] - 摩根士丹利新进持股46.46万股，占比0.46% [2] - 5名股东新进入前十大股东名单 [2] - 5名股东退出前十大股东名单 [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利2元(含税) [3]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[3][4] - 独立董事召集和主持审计委员会会议7次[4] 议案审议 - 2024年审议通过存贷款业务、续聘事务所、补选独董等议案[7][8] 业绩相关 - 因业绩考核未达成，作废50万股限制性股票[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[12]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席[4] - 2024年独立董事参加1次专门会议[5] - 2024年独立董事主持召开1次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事出席7次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事出席3次薪酬与考核委员会会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月16日董事会、5月10日股东大会审议通过预计2024年关联银行存贷款业务议案[8] - 2024年4月16日董事会、5月10日股东大会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[9] - 2024年1月9日临时股东大会审议通过补选独立董事议案[9] - 2024年5月20日审议通过作废已授予未归属限制性股票议案[10] 业绩相关 - 因业绩考核未达成，作废50万股限制性股票[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按规定履职[13]

会议召开 - 2024年度召开2次股东大会和5次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事参加1次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事主持3次薪酬与考核委员会会议[5] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[8] 议案审议 - 2024年4月和5月审议通过存贷款业务、续聘会计师事务所议案[8][9] - 2024年5月20日审议通过作废50万股限制性股票议案[10] 未来展望 - 2025年度独立董事将按要求履行职责促进公司发展[12]

综合融资授信 - 2025年公司及下属子（孙）公司拟申请综合融资授信额度不超10亿元[1] - 授信额度有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[2] 审议情况 - 第四届董事会第十七次会议审议通过申请综合授信额度议案[1][3] - 第四届监事会第十六次会议审议通过申请综合授信额度议案[1][4] 各方意见 - 董事会认为申请授信符合公司整体利益，同意申请并授权签署相关文件[3][4] - 监事会认为申请授信符合公司利益，审议程序合规[4]