关于全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华信高新材料 有限公司（以下简称"华信高新"）于近日收到国家知识产权局颁发的 1 项发明专利授 权证书，具体情况如下。 | 专利名称 | | 专利号 | 专利申请 | | | 授权公告 | | 专利 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | | 日 | | 类型 | 权人 | | | 一种压延 PETG | 智能卡 | ZL2023111923 | 2023 | 年 | 9 | 2025 | 年 9 | 发明 | 华信 | 第8298255号 | | 基材及其制备方法 | | 65.4 | 月 14 日 | | | 月 23 | 日 | 专利 | 高新 | | 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-042 江苏华信新材料股份有限公司 PETG 材料 ...

证券日报网讯9月29日晚间，华信新材（300717）发布公告称，选举李振斌先生为董事长。 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-039 江苏华信新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 29 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点：江苏省新沂市珠江路 18 号，公司 401 会议室。 3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：公司董事会 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-040 江苏华信新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经 征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 9 月 29 日获取 股东会表决结果后以口头方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董 事共同推举董事李振斌先生主持本次会议，高级管理人员候选人列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举李振斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0427 号 致：江苏华信新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华信新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏华信新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集和召开程序、召集人 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-041 江苏华信新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及 审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会和第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会非职工代表董 事成员、董事长、各专门委员会委员，以及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部 负责人。公司职工代表大会已于 2025 年 9 月 26 日选举产生公司第五届董事会职工代表 董事。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：李振斌先生（董事长）、束珺女士、李明澈先生、古淑敏女士、吴雷 先生、吴赛先生（职工代表董事）。 独立董事：刘涛先生（会计专业人士）、李包产先生、郭聪先生。 公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自公司 2025 年第二次临时股东会 决议通过之日起三年。 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-038 江苏华信新材料股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规及公司最新修订的《公司章程》的有关规定，江苏华信新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决， 同意选举吴赛先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，其将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第五届董事会。任期与公司第五 届董事会任期一致。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 董事会 2025 年 9 月 29 日 附件： 职工代表董事简历 吴赛先生，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师，本科学历。 2012 年 3 月起历任公司车间技术员、项目科员、证券部副经理、证券事务代表，现任公 司 ...

公司治理 - 公司第四届第二十一次董事会会议于2025年9月12日召开 审议董事会换届选举及独立董事提名议案 [1] - 会议采用现场和通讯表决相结合方式在公司会议室举行 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中 功能性塑料膜片材料占比99.72% 其他业务占比0.28% [1] - 公司当前市值为21亿元 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名李包产为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职情况符合规定[16][17] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[19] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[21][22][23][25] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[28]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会9月29日15:00现场召开[1] - 网络投票时间9月29日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间9月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年9月23日[3] - 现场会议登记时间为2025年9月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 选举信息 - 本次应选非独立董事5人，独立董事3人[4][5] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[14] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[14] 其他 - 中小投资者定义[6] - 现场会议登记及授权委托书送达地点为江苏省新沂市珠江路18号，邮编221400[8] - 网络投票代码为350717，简称华信投票[13]