江苏华信新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李包产） （一）出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 7 次董事会，本人均亲自出席，没有委托出席和缺席会议 的情况；公司召开了 2 次股东大会，本人作为独立董事出席了会议。 作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度行使 表决权，对董事会各项议案认真审议并投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。公司董 事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关审议程序，合法有效。 （二）审议议案及发表独立意见情况 各位股东及股东代理人： 本人作为江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真行权，依法履职，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李包产，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外居 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-77 | 审计报告 XYZH/2024SYAA1B0032 江苏华信新材料股份股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"华信新材"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

江苏华信新材料股份有限公司 章 程 二〇二四 年 四 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 16 | | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章 监事会 23 | | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 党委 25 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | 第二节 | 内部审计 28 | | 第三节 | 会 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2024SYAA1B0032 标准无保留 意见的审计报告。信永中和会计师事务所经审计认为，公司财务报表已经按企业会计 准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算的相关内容报告如下： | | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增减 | | | 营业收入（元） | | 327,052,453.92 | | 344,255,822.98 | | | -5.00% | | 归属于上市公司股东的净利 | | 40,981,207.51 | | 40,065,618.60 | | | 2.29% | | 润（元） | | | | | | ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司选聘会计师事务所选聘制度》 等规定和要求，江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报外部审计机 构。董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，全程参与公司 2023 年度财务 报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中出现的问题进行沟通。现就董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况作出如下总结： 一、 会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏华信新材料股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件及《监事会议事规则》的要求,本着恪尽职守，勤勉尽责的 工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。监事 会对公司 2023 年度的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内 部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了全面监督和核查，保障了公 司规范运作和资产及财务的准确完整，促进了公司稳健发展，现将 2023 年度的主要工 作报告如下: 一、2023 年度监事会成员出席监事会情况 报告期内，公司第四届监事会共召开 7 次监事会会议，监事会成员均亲自出席应出 席的监事会会议，未有委托出席和未出席的情形。 二、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，审议通过议案 15 项，会议的召集、召开、 出席会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定要求。具体情况 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》 等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议 的实施,全体董事认真履职、勤勉尽责，保证公司规范运作与科学决策，推动公司持续、 健康发展。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期公司坚持守正创新，努力践行循环经济和绿色低碳发展理念，产品结构得到 进一步优化，经营质量得到进一步提升。报告期公司实现营业收入 32705.25 万元，同 比下降 5%；实现归属于上市公司股东的净利润 4098.12 万元，同比上升 2.29%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3928.47 万元，同比上升 1.66%。其中 PETG 系列材料和循环再生系列材料等绿色环保产品营业收入占比 24.82%，同比增加 51.13%；公司报告期整体毛利率 26.90%，同比提高 4.98%。企业整体保持平稳发展态势。 二、董事会日常工作的开展情况 1、董事会会议召开情况 2023 年公司董事会共召开 7 次会议，董事 ...

| 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息(如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 现控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-015 江苏华信新材料股份有限公司 二、审议程序及相关意见说明 1、独立董事专门会议意见 2023 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体 发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东 利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。 2、董事会意见 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议及 第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东的 净利润 40,981,207.51 元，报告期末未分配利润为 287,719,051.48 元。母公司 2 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 江苏华信新材料股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏华信新材料股份有限公司（以下简称 华信新材）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了 XYZH/2024SYAA1B0032 号无保留 意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，华信 新材编制了本专项说明所附的华信新材 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性 及完整性是华信新材的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华信新材 2023 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进 ...