证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-010 江苏华信新材料股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第 四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度外部审计机构。本议案尚需提交 2024 年度 股东大会审议。 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费 总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-014 江苏华信新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议决 定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的 公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-005 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法 规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年年度 ...

江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议文件 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作细则》等有关规定，第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯方式召开。 与会独立董事认为：2024 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关 规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全 体股东尤其中小股东的利益的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议通过后， 提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 与会独立董事认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制 度并能得到有效执行，在内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议文件 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-004 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏；报告编制和审核的程序符合 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏华信新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-007 2025 年 4 月 1 江苏华信新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李振斌、主管会计工作负责人杨希颖及会计机构负责人(会计 主管人员)丁帅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。 公司已在本报告中描述了存在的主要风险，包括：主要原材料价格波动 的风险、汇率波动的影响风险。详细内容请查阅本报告第三节"管理层讨论 与分析"中"十一、公司未来发展的展望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-011 江苏华信新材料股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议，在同 时符合上述前置条件及金额上限的情况下制定具体的 2025 年度中期分红方案，授权期 限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、审议程序 本议案已经公司四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第十七次 会议、第四届监事会第十六次会议决议审议通过，同意将该事项提交公司 2024 年度股 东大会审议。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红 频次，增强投资者获得感，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）2025 年中期 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-009 江苏华信新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议及 第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 14 日召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的 净利润 50,597,407.05 元，报告期末未分配利润为 317,274,397.75 元。母公司 2024 年 度实现的净利润 4,870,607.81 元，报告期末可供分配利润为 238,959,558.38 元。 结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持 续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 10277 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-003 江苏华信新材料股份有限公司 5、建设投资规模：预计总投资 8000 万元，最终投资总额以实际投资为准。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"华信新材"或"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司拟投资建设项目的 议案》，同意公司全资子公司江苏华信高新材料有限公司（以下简称"华信高新"）投 资建设"年产 5000 吨功能性膜材料项目"。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、建设项目基本情况 1、项目实施主体：江苏华信高新材料有限公司。 2、项目名称：年产 5000 吨功能性膜材料项目。 3、项目建设地点：江苏省新沂市锡沂高新区珠江路公司东厂区。 4、项目建设内容：新建 2 条功能性膜材料全自动生产线及其配套的检验、配电、 洁净室等设施，形成年产 5000 吨功能性膜材料。 关于子公司拟投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-002 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下： 审议通过《关于子公司拟投资建设项目的议案》 经审议，董事会认为：本次项目建设的决策是基于公司经营发展做出的审慎决定， 不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目的建设将进一步丰富公司工艺技术， 提升新产品研发生产能力，拓展产品的应用领域，扩大市场份额，增强公司的核心竞争 力，有利于公司的长期和可持续发展。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《关于子公司拟投资 建设项目的公告》（公告编号：2025-003）。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...