信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[9] - 申请需经多环节审批[10] 材料保存与报送 - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存不少于10年[12] - 信息披露义务人应在报告公告后10日内报送登记材料[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效及实施，修订亦同[15]

审计委员会 - 公司董事会设审计委员会，独立董事过半数并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] 审计部管理 - 审计部对审计委员会负责，人员有关联关系应回避[7] - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免，公司应披露其情况[9] - 审计部应保持独立，配备专职人员，不受财务部门领导或合署办公[8] 审计工作要求 - 审计委员会指导监督审计部，审计部至少每季度报告一次[10][11] - 内部审计涵盖财报和信息披露业务环节，证据应充分、相关、可靠[12] - 内部审计工作底稿等资料保存不少于10年[14] 内部控制评价 - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[16] - 评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 公司披露年报时，在符合条件媒体披露评价报告和审计报告[20] 奖惩规定 - 公司对有突出贡献人员给予表扬和奖励[22] - 审计部和人员违规将被处理，涉嫌犯罪移送司法机关[22] - 被审计单位不配合，董事会责令改正并处理相关人员[22] 制度适用 - 制度适用于公司及其下属子公司、分公司[26] - 制度未规定按中国证监会等有关规定执行[26] - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效实施及修改[26] 制度信息 - 制度为江苏华信新材料股份有限公司2025年7月的制度[27]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[11] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向证券交易所书面申请[12] 业绩预告 - 预计年度净利润与上年同期相比升降50%以上等四种情况应在会计年度结束之日起一个月内预告[15] 报告审核与审议 - 定期报告财务信息经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[14] - 定期报告须董事会审议通过方能披露[14] 信息披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，董事会审议，董事会秘书组织披露[24][25] - 重大信息由董事等报告董事长和董事会秘书，董事长督促披露[25] - 其他临时报告由证券部编写，经董事会秘书审核，董事长批准发布[26] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布[26] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需及时披露[19][27] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需告知公司[27] - 控股股东等发行股票时应提供信息配合披露[27] - 变更名称等应立即披露[23] - 核心竞争能力面临重大风险应及时报告披露[24] 关联信息报送 - 董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[28] 责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接负责人[29] 信息更正与豁免 - 发现已披露信息有误应及时更正等[32] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露，条件消除及时披露[34] - 暂缓、豁免披露信息应登记，保存材料不少于10年[35] - 报告公告后10日内报送暂缓或豁免登记材料[36] 档案管理与审计 - 证券部负责信息披露文件档案管理，保管期限不少于10年[38] - 实行内部审计制度监督财务管理等[39] 人员变更 - 信息披露负责人变更应于2个工作日内报董事会秘书[45] 制度相关 - 制度未尽事项按相关法规等执行[47] - 制度由董事会修订解释，自审议通过之日起实行[47] - 制度落款时间为2025年7月[47]

公司信息 - 公司为江苏华信新材料股份有限公司[21] - 投票代码为"350717"，投票简称为"华信投票"[8] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[8] - 互联网投票系统投票开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[10] 相关规定 - 中小投资者指除特定股东以外的其他股东[16] - 股东多账户或多方式重复投票以第一次有效结果为准[13][15] 流程安排 - 股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务[5] - 股权登记日次一交易日完成投票信息复核[5] - 网络投票开始日前二交易日提供股东电子数据[7] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[6] 细则说明 - 细则自股东会审议通过之日起实施[20] - 细则解释权归公司董事会[20]

委员会构成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 委员会运作 - 人数低于规定人数的2/3时需补足[4] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行会议[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期不少于十年[21] 职责与决策流程 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管方案报董事会批准[7] - 考评后提出报酬和奖励方式报董事会[9]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 人数及任期规定 - 人数低于规定人数2/3时需补足[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议相关规则 - 2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 提前三日通知全体委员[11] - 会议记录保存期不少于十年[12] 职务设置 - 设主任委员，原则上由董事长担任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 公司聘任董事会秘书时同时聘任证券事务代表[17] 任职与离职 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[13] - 解聘需充分理由并及时报告深交所，特定情形一个月内解聘[20][21] 职责与要求 - 筹备会议记录保存至少十年，按规定组织会议[9][10] - 信息披露要判断事项、报告董事长等[10] - 公司与秘书签保密协议，离任前接受审查[19]

会议组成 - 独立董事专门会议成员为3名独立董事[4] 会议规则 - 审议事项需全体独立董事过半数同意[6] - 提前3天通知并提供资料，紧急事项全体同意不受限[10] - 表决每人1票，决议须全体过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存10年[11] - 聘请中介等费用由公司承担[8] - 细则自董事会批准生效，修改亦同[14]

人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名[3] - 总经理、副总经理每届任期三年，可连聘连任[4] 职责权限 - 总经理主持日常业务经营和管理，组织实施董事会决议[3] - 副总经理受委托分管日常经营管理，总经理不能履职时代行职权[8] - 总经理拥有部分交易事项审批权，紧急情况有临时处置权[6] 会议相关 - 总经理办公会原则上每月召开一次[12] - 会议记录保存期不少于10年[13] 报告制度 - 分、子公司行政负责人定期向总经理报告经营情况[22] - 总经理向董事会报告公司经营等情况[19] - 紧急处置后及董事会要求时需及时报告[20] 细则说明 - 细则经董事会审议通过后生效实施及修改[22] - 细则由董事会负责解释，未尽事宜按法规和章程执行[22]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、规范管理工作[2] 管理目的与原则 - 管理目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[4] - 管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 人员职责 - 董事长为工作第一责任人，董事会秘书为管理负责人[16] - 证券管理部负责日常事务，审计委员会监督制度实施[16] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[7] - 沟通方式包括信息披露、设置咨询渠道等[8] 说明会要求 - 年度报告披露后应举行业绩说明会，重大事项受关注需召开[10][13] - 特定情形公司应按规定召开投资者说明会[13] 信息审核与管理 - 投资者或媒体相关文件发布前需知会公司，董事会秘书核查[11] - 建立互动易平台信息发布及回复内部审核制度[12] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[19] - 投资者关系活动结束编制记录表并次一交易日开市前刊载[13] - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度[16] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[21]