公司研发进展 - 公司全资子公司江苏华信高新材料有限公司于近日获得1项国家知识产权局颁发的发明专利授权证书 [2]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司华信高新获“一种压延PETG基材及其制备方法”发明专利授权[1][2] - 专利申请日2023年9月14日，授权公告日2025年9月23日[2] - 专利技术提升产品性能、拓宽适应范围，暂不对经营产生重大影响[2][3]

公司人事变动 - 华信新材于9月29日晚间发布公告，宣布选举李振斌先生为公司董事长 [1]

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-039 江苏华信新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 29 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点：江苏省新沂市珠江路 18 号，公司 401 会议室。 3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：公司董事会 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-040 江苏华信新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经 征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 9 月 29 日获取 股东会表决结果后以口头方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董 事共同推举董事李振斌先生主持本次会议，高级管理人员候选人列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举李振斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0427 号 致：江苏华信新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华信新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏华信新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集和召开程序、召集人 ...

董事会换届 - 公司于2025年9月29日完成第五届董事会换届选举，董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 李军、蒋峰、王光战、李猛换届后离任，仍在公司担任其他职务[8] 人员任职 - 公司聘任李振斌为总经理，许胜先、李明澈、王远震为副总经理等[6] - 董事会秘书束珺和证券事务代表吴赛均取得深圳证券交易所颁发的资格证书[6] 委员会设置 - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 审计、薪酬与考核、提名委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员[5] - 第五届董事会各专门委员会任期与第五届董事会任期一致[5] 股份持有 - 李振斌直接持有公司股份1,228,800股，占总股本1.1956%；通过上海华智信持有30,206,362股，占29.3908%[12] - 束珺通过上海华智信和徐州华诚持有公司股份604,719股，占总股本0.5884%[13] - 李明澈通过徐州华诚资产管理合伙企业持有公司1,046,637股，占总股本1.0184%[15] - 许胜先通过徐州华诚资产管理合伙企业持有公司96,144股，占总股本0.0935%[24] - 杨希颖通过上海华智信科技有限公司持有公司股份412,433股，占总股本0.4013%[25] - 李夫健通过上海华智信科技有限公司持有公司股份206,217股，占总股本0.2006%[29] - 李军持有公司股份604,719股，占总股本0.5884%；蒋峰持有556,648股，占0.5416%；王光战持有398,503股，占0.3877%；李猛持有206,217股，占0.2006%[9] - 古淑敏、吴雷、吴赛、刘涛、李包产、郭聪目前未持有公司股份[16][17][18][19][20][22]

公司治理 - 2025年9月26日召开职工代表大会选举吴赛为职工代表董事[1] - 第五届董事会由职工代表董事和8名股东会选举董事组成[1] 人员信息 - 吴赛1985年7月出生，本科，中级会计师[4] - 2012年3月起任职，现任证券事务代表等职[4] - 未持股，无关联关系，无处罚处分，符合任职条件[4] 公告信息 - 公告发布于2025年9月29日[2]

公司治理 - 公司第四届第二十一次董事会会议于2025年9月12日召开 审议董事会换届选举及独立董事提名议案 [1] - 会议采用现场和通讯表决相结合方式在公司会议室举行 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中 功能性塑料膜片材料占比99.72% 其他业务占比0.28% [1] - 公司当前市值为21亿元 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名李包产为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职情况符合规定[16][17] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[19] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[21][22][23][25] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[28]