证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-025 江苏华信新材料股份有限公司 关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第四 届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事 对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了意见。 2、2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 12 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名 单的异议。2021 年 3 月 19 日，公司在巨潮资讯网披露了《 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于江苏华信新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废已授予尚未归属的限制性股票 相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2014 号 二零二四年五月 相关事项的法律意见书 康达法意字【2024】第 2014 号 致：江苏华信新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华信新材料股份有限 公司（以下简称"华信新材"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-024 江苏华信新材料股份有限公司 2、审议通过《关于全资子公司购买房产的议案》 经审议，监事会认为：本次购置房产用于办公及经营，符合公司的未来发展规划， 便于公司全资子公司华信高新利用上海区位优势，吸引企业经营发展所需的高端人才， 增强企业创新研发能力、经营能力，为公司高质量发展和可持续发展提供保障。本次购 买房产的资金来源为子公司自有资金，不会对财务经营状况产生不利影响，不存在损害 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以 电子邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-022 江苏华信新材料股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华信高新材料 有限公司（以下简称"华信高新"）于近日收到国家知识产权局颁发 1 项实用新型专利 授权证书，具体情况如下。 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公 | | 专利 | 专利 | 期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 告日 | | 类型 | 权人 | | | | 一种智能卡加工用 | ZL20232255 | 2023 9 | 年 | 2024 年 | 5 | 实用 | 华信 | 10 年（自 | 第 | | | | | | | | | | 申请日起 | 20906157 | | 粉料输送系统 | 4202.8 | 月 20 日 | | 月 10 | 日 | 新型 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-021 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点：江苏省新沂市珠江路 18 号，公司 401 会议室。 3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李振斌先生 江苏华信新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。 7、会议出席情 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于江苏华信新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0229 号 致：江苏华信新材料股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏华信新材料股份有 限公司章程》（以下 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入79,215,518.87元，同比增长5.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,675,428.43元，同比增长48.30%[5] - 2024年第一季度营业总收入7921.55万元，较上期7511.63万元增长5.46%[21] - 2024年第一季度营业总成本6466.91万元，较上期6701.86万元下降3.51%[21] - 2024年第一季度营业利润1271.20万元，较上期705.74万元增长80.12%[22] - 2024年第一季度净利润1067.54万元，较上期719.83万元增长48.30%[22] - 2024年第一季度基本每股收益0.10元，较上期0.07元增长42.86%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 - 16,739,657.96元，同比下降385.66%[5] - 收到的税费返还同比下降76.43%，主要因增值税退税额减少[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长34.13%，主要因购买原材料增加[10] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6617.37万元，较上期6926.20万元下降4.46%[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计8291.33万元，较上期6340.21万元增长30.77%[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1673.97万元，上期为585.99万元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1456.99万元，较上期 - 1683.49万元有所改善[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3110.37万元，较上期 - 1327.59万元减少134.29%[26] 财务科目变动 - 应收票据较年初增长32.95%，主要因收到的承兑汇票增加[9] - 预付款项较年初增长110.62%，主要因预付货款增加[9] - 应付账款较年初下降34.17%，主要因支付到期货款增加[9] - 财务费用同比下降216.39%，主要因外币汇兑收益增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为164,322,620.46元，较期初195,426,337.71元减少[17] - 应收票据期末余额为9,101,169.66元，较期初6,845,589.51元增加[17] - 应收账款期末余额为110,068,200.77元，较期初96,275,142.41元增加[17] - 存货期末余额为54,745,864.44元，较期初44,423,456.77元增加[18] - 应付账款期末余额为22,387,040.22元，较期初34,009,464.47元减少[19] - 应付职工薪酬期末余额为2,723,034.48元，较期初5,363,344.63元减少[19] - 未分配利润期末余额为298,394,479.91元，较期初287,719,051.48元增加[20] - 资产总计期末余额为770,880,652.36元，较期初768,807,672.25元增加；负债合计期末余额为86,442,398.96元，较期初95,044,847.28元减少[19][20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,357户[12] - 李振斌持有控股股东华智工贸57.84%股权，为实际控制人，直接持有公司1.2%股份；李明澈持有股东徐州华诚23.84%股权，为执行事务合伙人，李振斌与李明澈系父子关系[13] 限售股情况 - 限售股方面，李振斌期初和期末限售股数均为921,600股，因高管锁定，每年可解售持有股数的25%[15]

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 4 日以电 子邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-008 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保事 项的议案》 经审议，监事会认为：公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信及担保事项有 利于保障公司业务发展对资金的需求，有利于促进公司持续稳定发展，符合公司整体利 益。本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。 具体内 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-016 | （九）对公司合并、分立、变更公司形式、 | （九）对公司合并、分立、变更公司形式、 | | --- | --- | | 解散和清算等事项作出决议； | 解散和清算等事项作出决议； | | （十）修改公司章程； | （十）修改公司章程； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做 | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做 | | 出决议； | 出决议； | | （十二）审议批准第四十二条规定的担保事 | （十二）审议批准第四十二条规定的担保事 | | 项； | 项； | | （十三）审议公司购买、出售重大资产或者 | （十三）审议公司购买、出售重大资产或者 | | 担保金额连续十二个月内累计金额达到最近一期 | 担保金额连续十二个月内累计金额达到最近一期 | | 经审计总资产 30%的； | 经审计总资产 30%的； | | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | （十六）审议法律、法 ...

一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-014 江苏华信新材料股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度外部审计机构。本议案尚需提交 2023 年度 股东大会审议。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费 ...