会议信息 - 公司2025年7月21日董事会决议同意召开本次会议[5] - 会议于2025年8月6日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人47名，代表股份54,927,722股，占比53.4446%[9] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份54,765,382股，占比53.2867%[10] - 参加网络投票股东44名，代表股份162,340股，占比0.1580%[12] - 参加会议中小投资者股东44名，代表股份162,340股，占比0.1580%[14] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案同意股数54,913,322股，占比99.9738%；反对股数14,400股，占比0.0262%；弃权0股[18][19][20][22][23][24][26] - 中小投资者对上述议案同意股数147,940股，占比91.1297%；反对股数14,400股，占比8.8703%；弃权0股[18][19][21][22][23][25][26]

公司客户关系 - 东信和平是华信新材的主要客户之一 [1] - 华信新材主要向东信和平提供PVC、PETG、PC等系列产品 [1]

公司技术认可 - 公司入选多维身份识别与可信认证技术国家工程研究中心"2025年度创新合作单位" [1] - 该中心由国家发展和改革委员会批准设立且由公安部主管 [1] - 该中心是国家在身份管理技术与应用领域设立的国家级创新平台 [1] 公司技术实力 - 公司在信息安全与新材料融合应用方面的技术实力获得认可 [1] - 公司将进一步拓展在身份安全场景的应用 [1] 中心职能 - 中心主要肩负国家战略任务和重点工程承接工作 [1] - 中心负责重点成果工程化和系统集成工作 [1] - 中心承担关键共性技术攻关任务 [1] - 中心负责技术熟化和可靠性验证条件建设工作 [1]

公司业务能力 - 公司具备研发、生产和销售各类证件卡材料的能力 [1] 公司发展战略 - 公司将持续关注行业发展动态 [1] - 公司积极把握行业发展机遇 [1]

公司产能扩张 - 为满足不断增长的市场需求 公司先后引进数条进口生产线 [1] - 保证公司证卡材料等中高端产品的优质稳定和及时供应 [1] - 根据业务需要和生产计划招聘各类人才 [1]

公司业务范围 - 公司产品可用于制作SIM卡等各种智能卡 [1]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十九次会议于2025年7月18日以电子邮件方式召开 [1] - 会议由董事长李振斌主持 应出席董事9人 实际出席9人 监事及高管列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 根据证监会新《公司法》配套制度及《上市公司章程指引》修订公司章程 [1] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更及章程备案事宜 [1] - 修订议案获全票通过 赞成9票 反对0票 弃权0票 [1] 公司治理制度修订 - 根据最新监管规定修订多项公司治理制度并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [2] - 具体制度内容详见2025年7月22日巨潮资讯网公告 [2] - 所有制度修订议案均获全票通过 共记录24项表决结果均为9票同意0票反对0票弃权 [2] 股东大会安排 - 部分修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 其中2.1/2.2议案需获得出席股东所持表决权股份三分之二以上通过 [3] - 定于2025年8月6日14:30在公司401会议室召开临时股东大会 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [3] - 股东大会通知详见2025年7月22日巨潮资讯网公告 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月6日14:30召开2025年第一次临时股东会 采用现场与网络投票相结合的方式召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月30日15:00 登记在册的全体普通股股东有权出席会议 [2] 会议审议事项 - 议案第1.00、2.00、3.00为股东会特别表决事项 须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东 [4] 会议登记方式 - 法人股东需持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡等材料办理登记 [4] - 自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡办理登记 [4] - 异地股东可于2025年8月5日17:00前通过信函或传真方式登记 不接受电话登记 [5][6] - 登记联系人束珺 联系电话0516-81639999 传真0516-88682389 [6] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票 [6] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月5日15:00至8月6日15:00 [7] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可投票 [7]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[9] - 申请需经多环节审批[10] 材料保存与报送 - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存不少于10年[12] - 信息披露义务人应在报告公告后10日内报送登记材料[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效及实施，修订亦同[15]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[11] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向证券交易所书面申请[12] 业绩预告 - 预计年度净利润与上年同期相比升降50%以上等四种情况应在会计年度结束之日起一个月内预告[15] 报告审核与审议 - 定期报告财务信息经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[14] - 定期报告须董事会审议通过方能披露[14] 信息披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，董事会审议，董事会秘书组织披露[24][25] - 重大信息由董事等报告董事长和董事会秘书，董事长督促披露[25] - 其他临时报告由证券部编写，经董事会秘书审核，董事长批准发布[26] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布[26] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需及时披露[19][27] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需告知公司[27] - 控股股东等发行股票时应提供信息配合披露[27] - 变更名称等应立即披露[23] - 核心竞争能力面临重大风险应及时报告披露[24] 关联信息报送 - 董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[28] 责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接负责人[29] 信息更正与豁免 - 发现已披露信息有误应及时更正等[32] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露，条件消除及时披露[34] - 暂缓、豁免披露信息应登记，保存材料不少于10年[35] - 报告公告后10日内报送暂缓或豁免登记材料[36] 档案管理与审计 - 证券部负责信息披露文件档案管理，保管期限不少于10年[38] - 实行内部审计制度监督财务管理等[39] 人员变更 - 信息披露负责人变更应于2个工作日内报董事会秘书[45] 制度相关 - 制度未尽事项按相关法规等执行[47] - 制度由董事会修订解释，自审议通过之日起实行[47] - 制度落款时间为2025年7月[47]