江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议文件 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作细则》等有关规定，第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开。 1、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保事 项的议案》 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事刘涛、李包产、 郭聪出席了会议。与会独立董事共同推举刘涛先生为独立董事专门会议的召集人和主持 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《独立董事专门 会议工作细则》的规定。独立董事对拟提交至第四届董事会第十一次会议的相关事项进 行了审查，基于独立判断的立场，形成决议如下： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 与会独立董事认为：公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项符合公司发 展战略和经营需要， ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-015 江苏华信新材料股份有限公司 二、审议程序及相关意见说明 1、独立董事专门会议意见 2023 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体 发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东 利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。 2、董事会意见 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议及 第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东的 净利润 40,981,207.51 元，报告期末未分配利润为 287,719,051.48 元。母公司 2 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-77 | 审计报告 XYZH/2024SYAA1B0032 江苏华信新材料股份股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"华信新材"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

（牟宏宝） 各位股东及股东代理人： 本人作为江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，积极参与公司重 大事项的决策，客观、公正、独立地履行了独立董事职责，切实维护公司和股东利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席会议情况 2023 年度，公司召开 2 次股东大会，召开董事会 7 次,本人均亲自出席了相关会议， 未发生委托他人出席和缺席会议的情况。在会议召开前，本人均认真仔细的审阅了会议 相关资料，对董事会召开的程序、决策过程进行监督，依据自己的专业知识和能力对公 司重大事项发表意见，并做出独立、客观、公正的判断，认真履行了独立董事应尽的职 责。 本人认为公司 2023 年度董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，合法 有效。本人对公司董事会的全部 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司选聘会计师事务所选聘制度》 等规定和要求，江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报外部审计机 构。董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，全程参与公司 2023 年度财务 报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中出现的问题进行沟通。现就董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况作出如下总结： 一、 会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏华信新材料股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2024SYAA1B0032 标准无保留 意见的审计报告。信永中和会计师事务所经审计认为，公司财务报表已经按企业会计 准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算的相关内容报告如下： | | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增减 | | | 营业收入（元） | | 327,052,453.92 | | 344,255,822.98 | | | -5.00% | | 归属于上市公司股东的净利 | | 40,981,207.51 | | 40,065,618.60 | | | 2.29% | | 润（元） | | | | | | ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-012 江苏华信新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司及全资子公 司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次申请综合授信及担保的基本情况 根据公司发展需要，2024 年公司及全资子公司拟向银行申请综合融资授信额度不超 过人民币 8 亿元,公司及全资子公司与各授信银行之间的综合授信额度可以相互调整， 最终实际授信额度、期限以及具体使用情况以公司及全资子公司与各授信银行正式签订 的合同为准。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、承兑 汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。上述授信额度最终以各银行实 际审批为准，具体授信金额将视公司及子公司的实际需求确定，授信期限内，授信额度 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经营情况、内部控制 制度及评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可 ...

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开了第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2023 年度的审计机构，负责公司财务审计工作。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续 聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。 公司于近日收到信永中和出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，信永中和 因内部工作调整，变更了项目质量控制复核人，现将具体情况公告如下： 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-006 江苏华信新材料股份有限公司 公司 2023 年度财务报表的审计工作产生影响。 四、备查文件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更质量控制 ...

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华信高新材料 有限公司（以下简称"华信高新"）于近日收到国家知识产权局颁发 1 项实用新型专利 授权证书，具体情况如下。 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公 | | 专利 | 专利 | 期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 告日 | | 类型 | 权人 | | | | 一种横切机挡板自 | ZL20232182 | 2023 7 | 年 | 2024 | 年 | 实用 | 华信 | 10 年（自 | 第 | | 动升降装置 | 9179.2 | 月 12 | 日 | 2月 2 | 日 | 新型 | 高新 | 申请日起 | 20410235 | | | | | | | | | | 算） | 号 | 本实用新型专利技术是对生产工艺进行的技术创新，改善设备运行环境，提高生产 效率。上述专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但在一定程度上有 利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的 ...