新产品和新技术研发 - 公司全资子公司华信高新获“一种压延PETG基材及其制备方法”发明专利授权[1][2] - 专利申请日2023年9月14日，授权公告日2025年9月23日[2] - 专利技术提升产品性能、拓宽适应范围，暂不对经营产生重大影响[2][3]

公司人事变动 - 华信新材于9月29日晚间发布公告，宣布选举李振斌先生为公司董事长 [1]

参会股东情况 - 参加股东会的股东及代理人共14人，代表股份54,842,582股，占总股份53.3618%[3] - 出席现场会议的股东及代理人共3人，代表股份54,765,382股，占总股份53.2867%[3] - 通过网络投票的股东11人，代表股份77,200股，占总股份0.0751%[4][9] 董事选举情况 - 李振斌等7人当选董事，同意票占有效表决权股份均约99.8784%[4][5][6][7][10][11] - 中小股东对董事选举同意率在13.6101％ - 13.6153％之间[4][5][6][7][10][11]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年9月29日召开，9位董事全部出席[3] 人事任命 - 选举李振斌为董事长，聘任其为总经理[4][6] - 聘任束珺为董事会秘书，吴赛为证券事务代表[7][10] - 聘任许胜先等为副总经理，杨希颖为财务总监，李夫健为审计部负责人[8][9][11] 其他 - 选举产生第五届董事会专门委员会委员及主任委员[5] - 相关内容详见2025年9月30日公告（编号：2025 - 041）[11]

会议信息 - 公司于2025年9月29日召开第二次临时股东会，现场在江苏新沂市公司401会议室，网络投票9:15至15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人14名，代表54,842,582股，占53.3618%[9] - 现场3名代表54,765,382股，占53.2867%[10] - 网络投票11名代表77,200股，占0.0751%[12] - 中小投资者11名代表77,200股，占0.0751%[14] 议案审议及选举 - 审议通过董事会换届选举第五届非独立董事议案[17] - 李振斌等4人当选非独立董事，同意率99.8784%[18][19][20][21] - 刘涛等3人当选独立董事，同意率99.8784%[24][25][26] 表决结果 - 公司议案表决同意股数54,775,892股，占99.8784%[23] - 中小投资者股东议案表决同意股数10,510股，占13.6140%[23] 会议有效性 - 会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[28]

董事会换届 - 公司于2025年9月29日完成第五届董事会换届选举，董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 李军、蒋峰、王光战、李猛换届后离任，仍在公司担任其他职务[8] 人员任职 - 公司聘任李振斌为总经理，许胜先、李明澈、王远震为副总经理等[6] - 董事会秘书束珺和证券事务代表吴赛均取得深圳证券交易所颁发的资格证书[6] 委员会设置 - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 审计、薪酬与考核、提名委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员[5] - 第五届董事会各专门委员会任期与第五届董事会任期一致[5] 股份持有 - 李振斌直接持有公司股份1,228,800股，占总股本1.1956%；通过上海华智信持有30,206,362股，占29.3908%[12] - 束珺通过上海华智信和徐州华诚持有公司股份604,719股，占总股本0.5884%[13] - 李明澈通过徐州华诚资产管理合伙企业持有公司1,046,637股，占总股本1.0184%[15] - 许胜先通过徐州华诚资产管理合伙企业持有公司96,144股，占总股本0.0935%[24] - 杨希颖通过上海华智信科技有限公司持有公司股份412,433股，占总股本0.4013%[25] - 李夫健通过上海华智信科技有限公司持有公司股份206,217股，占总股本0.2006%[29] - 李军持有公司股份604,719股，占总股本0.5884%；蒋峰持有556,648股，占0.5416%；王光战持有398,503股，占0.3877%；李猛持有206,217股，占0.2006%[9] - 古淑敏、吴雷、吴赛、刘涛、李包产、郭聪目前未持有公司股份[16][17][18][19][20][22]

公司治理 - 2025年9月26日召开职工代表大会选举吴赛为职工代表董事[1] - 第五届董事会由职工代表董事和8名股东会选举董事组成[1] 人员信息 - 吴赛1985年7月出生，本科，中级会计师[4] - 2012年3月起任职，现任证券事务代表等职[4] - 未持股，无关联关系，无处罚处分，符合任职条件[4] 公告信息 - 公告发布于2025年9月29日[2]

公司治理 - 公司第四届第二十一次董事会会议于2025年9月12日召开 审议董事会换届选举及独立董事提名议案 [1] - 会议采用现场和通讯表决相结合方式在公司会议室举行 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中 功能性塑料膜片材料占比99.72% 其他业务占比0.28% [1] - 公司当前市值为21亿元 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名李包产为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职情况符合规定[16][17] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[19] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[21][22][23][25] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[28]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会9月29日15:00现场召开[1] - 网络投票时间9月29日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间9月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年9月23日[3] - 现场会议登记时间为2025年9月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 选举信息 - 本次应选非独立董事5人，独立董事3人[4][5] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[14] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[14] 其他 - 中小投资者定义[6] - 现场会议登记及授权委托书送达地点为江苏省新沂市珠江路18号，邮编221400[8] - 网络投票代码为350717，简称华信投票[13]