公司业务布局 - 公司是全国第二代居民身份证材料的生产企业 [2] - 公司在该领域已深耕20多年 [2] - 公司有能力保障相关产品的优质稳定和及时供应 [2] 行业动态 - 全国二代身份证换新工作已经开始启动 [2]

股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会现场会议 8 月 6 日 14:30 召开，网络投票 8 月 6 日 9:15 - 15:00[2] - 参加股东会股东及代理人 47 人，代表股份 54,927,722 股，占总股份 53.4446%[2] 议案表决 - 多项议案同意股数 54,913,322 股，占有效表决权股份 99.9738%，反对 14,400 股，占 0.0262%[5][6][7][8][10] - 中小股东对《关于修订<公司章程>的议案》同意 147,940 股，占 91.1297％，反对 14,400 股，占 8.8703％[5]

会议信息 - 公司2025年7月21日董事会决议同意召开本次会议[5] - 会议于2025年8月6日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人47名，代表股份54,927,722股，占比53.4446%[9] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份54,765,382股，占比53.2867%[10] - 参加网络投票股东44名，代表股份162,340股，占比0.1580%[12] - 参加会议中小投资者股东44名，代表股份162,340股，占比0.1580%[14] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案同意股数54,913,322股，占比99.9738%；反对股数14,400股，占比0.0262%；弃权0股[18][19][20][22][23][24][26] - 中小投资者对上述议案同意股数147,940股，占比91.1297%；反对股数14,400股，占比8.8703%；弃权0股[18][19][21][22][23][25][26]

公司客户关系 - 东信和平是华信新材的主要客户之一 [1] - 华信新材主要向东信和平提供PVC、PETG、PC等系列产品 [1]

公司技术认可 - 公司入选多维身份识别与可信认证技术国家工程研究中心"2025年度创新合作单位" [1] - 该中心由国家发展和改革委员会批准设立且由公安部主管 [1] - 该中心是国家在身份管理技术与应用领域设立的国家级创新平台 [1] 公司技术实力 - 公司在信息安全与新材料融合应用方面的技术实力获得认可 [1] - 公司将进一步拓展在身份安全场景的应用 [1] 中心职能 - 中心主要肩负国家战略任务和重点工程承接工作 [1] - 中心负责重点成果工程化和系统集成工作 [1] - 中心承担关键共性技术攻关任务 [1] - 中心负责技术熟化和可靠性验证条件建设工作 [1]

公司业务能力 - 公司具备研发、生产和销售各类证件卡材料的能力 [1] 公司发展战略 - 公司将持续关注行业发展动态 [1] - 公司积极把握行业发展机遇 [1]

公司产能扩张 - 为满足不断增长的市场需求 公司先后引进数条进口生产线 [1] - 保证公司证卡材料等中高端产品的优质稳定和及时供应 [1] - 根据业务需要和生产计划招聘各类人才 [1]

公司业务范围 - 公司产品可用于制作SIM卡等各种智能卡 [1]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十九次会议于2025年7月18日以电子邮件方式召开 [1] - 会议由董事长李振斌主持 应出席董事9人 实际出席9人 监事及高管列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 根据证监会新《公司法》配套制度及《上市公司章程指引》修订公司章程 [1] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更及章程备案事宜 [1] - 修订议案获全票通过 赞成9票 反对0票 弃权0票 [1] 公司治理制度修订 - 根据最新监管规定修订多项公司治理制度并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [2] - 具体制度内容详见2025年7月22日巨潮资讯网公告 [2] - 所有制度修订议案均获全票通过 共记录24项表决结果均为9票同意0票反对0票弃权 [2] 股东大会安排 - 部分修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 其中2.1/2.2议案需获得出席股东所持表决权股份三分之二以上通过 [3] - 定于2025年8月6日14:30在公司401会议室召开临时股东大会 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [3] - 股东大会通知详见2025年7月22日巨潮资讯网公告 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月6日14:30召开2025年第一次临时股东会 采用现场与网络投票相结合的方式召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月30日15:00 登记在册的全体普通股股东有权出席会议 [2] 会议审议事项 - 议案第1.00、2.00、3.00为股东会特别表决事项 须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东 [4] 会议登记方式 - 法人股东需持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡等材料办理登记 [4] - 自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡办理登记 [4] - 异地股东可于2025年8月5日17:00前通过信函或传真方式登记 不接受电话登记 [5][6] - 登记联系人束珺 联系电话0516-81639999 传真0516-88682389 [6] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票 [6] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月5日15:00至8月6日15:00 [7] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可投票 [7]