证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-010 江苏华信新材料股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第 四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度外部审计机构。本议案尚需提交 2024 年度 股东大会审议。 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费 总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、 ...

江苏华信新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证 券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体 育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 江苏华信新材料股份有限公司 关于江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SYAA1B0021 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏华信新材料股份有限公司（以下简称 华信新材）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了 XYZH/2025SYAA1B0026 号无保留 意见的审计报告。 1 专项说明（续） XYZH/2025SYAA1B0021 江苏华信新材料股份有限公司 本专项说明仅供华信新材为 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王需如 中国注册会计 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见 江苏华信新材料股份有限公司全体股东： 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合公司经营 情况、内部控制制度及评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部 控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的 有效性亦可 ...

报告期公司坚持聚焦主业、创新驱动、绿色发展，持续优化产品结构，提升经营质 量。在保证"第二代居民身份证"等证件材料高质量供应的基础上，重点加大 PETG、PC、 生物基材料及循环再生材料等低碳环保材料的研发推广力度，成效显著。报告期公司实 现营业收入 31873.41 万元，同比下降 2.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 5059.74 万元，同比上升23.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4908.78 万元，同比上升 24.95%。较好地完成全年经营任务，企业可持续发展能力进一步提升。 江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽 责，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作, 不断规范公司治理，推动公司 稳定健康发展。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 二、董事会日常工作的开展情况 1、董事会会议召开情况 2024 年公司董事会共召开 5 次会议，董事会的召集、提案 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-015 江苏华信新材料股份有限公司 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及其摘要 于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期 一）下午 15:00 至 17:00 在中证网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中国证券报·中证网" (http://www.cs.com.cn/roadshow/)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李振斌先生、董事会秘书 束珺女士、财务总监杨希颖女士、独立董事刘涛先生。 为进一步做好 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-014 江苏华信新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议决 定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的 公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-005 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法 规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年年度 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-004 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏；报告编制和审核的程序符合 ...

江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议文件 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作细则》等有关规定，第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯方式召开。 与会独立董事认为：2024 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关 规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全 体股东尤其中小股东的利益的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议通过后， 提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 与会独立董事认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制 度并能得到有效执行，在内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议文件 ...