证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-038 江苏华信新材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名郭聪先生 为第四届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到公司独立董事牟宏宝先生提交的书面辞职报告，牟宏宝先生 因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员 会主任委员、董事会提名委员会委员职务，原定任期为第四届董事会届满之日止。辞职 后牟宏宝先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，牟宏宝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。鉴于牟宏宝先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司《独立董事工作 制度》等有关规定，牟宏宝先生的辞职将在公司股 ...

会议成员与日常工作 - 独立董事专门会议成员为3名独立董事[4] - 公司证券部负责会议日常工作[4] 审议与表决规则 - 特定事项审议需全体独立董事过半数同意并提交董事会[6][7] - 表决方式多样，每1名独立董事1票，决议需过半数通过[9][12] 会议通知与记录 - 提前3天通知并提供资料，紧急情况可豁免[9] - 会议记录由证券部保存10年[10] 其他规定 - 公司定期通报运营情况并提供资料[11] - 出席会议的独立董事有保密义务[11] - 细则自董事会批准生效，修改亦同[13]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 设主任委员，原则上由董事长担任[5] 任期与人数规定 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二需补足[4] 下设小组与会议 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] - 每年至少召开一次会议，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 记录与细则 - 会议记录保存期不少于十年[12] - 工作细则经董事会审议通过生效修改亦同[14]

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事牟宏宝先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会 及各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事 会提名郭聪先生为公司独立董事候选人，同时任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。独立董 事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-036 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 202 ...

江苏华信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭聪 作为 江苏华信新材料 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏华信新材料股份有限 公司董事会 提名为 江苏华信新材料 股份有限公司（以下简称该公司） 第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏华信新材料 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

公司变更 - 2023年12月20日召开第四届董事会第十次会议审议通过变更注册地址议案[2] - 拟将注册地址由“新沂市大桥东路189号”变更为“新沂市珠江路18号”[2] - 将修订《公司章程》相应条款，提请股东大会授权办理工商变更等事项[3] - 授权有效期至相关工商变更及章程备案办理完毕[3] - 上述事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

公司注册 - 公司于2023年12月20日审议通过变更公司注册地址议案[2] - 公司注册地址由新沂市大桥东路189号变更为新沂市珠江路18号[2] 担保审议 - 股东大会审议购买、出售重大资产或担保金额连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东大会审议[3] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[3] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超过5000万元需提交股东大会审议[3] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[3] 股东大会 - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[3] - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[3] 董事与监事 - 董事连续2次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[4] - 独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[4] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名由职工代表担任，职工代表比例不低于1/3[4] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[5] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[5] - 股东买入有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[4] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[4] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[4] - 本事项需提交公司股东大会审议，授权董事会办理后续章程备案等事宜，通过后向市场监督管理机关办理备案登记[6] - 公司指定符合规定的报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体[5]

股东大会基本信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月9日14:50现场召开[1] - 股权登记日为2024年1月4日[3] - 现场会议地点为江苏省新沂市珠江路18号公司401会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00[15][16] - 深交所交易系统投票时间为1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 网络投票代码为350717，投票简称为华信投票[14] 议案信息 - 本次股东大会审议《关于补选独立董事的议案》等多项议案[17] - 3.00、4.00、5.00、6.00议案需股东大会特别决议通过[7] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年1月8日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于登记截止前以信函或传真送达公司[20] 授权委托信息 - 授权委托有效期自签署日至2024年第一次临时股东大会结束[19] - 如委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[18]

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-037 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为：根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，对《监事会议事规则》进行修订，有助于进一步提升公司治理水 平，更好地促进公司规范运作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子 邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产抵押、质押等一次超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东等持股或控公司情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失影响债券交易价格属内幕信息[6] 档案管理 - 公司应在内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[10] - 董事会保证内幕信息知情人档案真实准确完整，董事长为主要责任人[11] - 监事会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[11] - 相关主体保证档案真实准确完整，送达不晚于信息公开披露时间[11] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录保存至少十年[14] 自查与披露 - 公司在年报、半年报等后五个交易日内自查知情人买卖本公司股票情况[22] - 发现内幕交易等情况应在二个交易日内披露情况及处理结果[22] 信息流转 - 内幕信息流转一般控制在所属部门，部门间流转需原部门负责人批准并备案[16] - 对外提供内幕信息须经分管副总和董事会秘书批准并备案[16] 违规处理 - 持有公司5%以上股份的股东等违规泄露信息，公司保留追究责任权利[21] - 内幕信息知情人违规给公司造成损失，公司将处罚或要求赔偿，涉嫌犯罪移交司法机关[21] - 为公司重大项目制作文件人员违规，公司视情节处理并保留追究责任权利[22] 信息报备 - 内幕信息发生时，知情人应告知董事会秘书，秘书组织报备[15][16] 重大事项 - 公司进行重大事项时，除填知情人档案外，还应制作重大事项进程备忘录[14]