证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-026号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-015号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。 一、购买国债 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-025号 广东海川智能机器股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 郑贻端保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、减持原因：个人资金需求。 4、减持期间:郑贻端自本减持公告之日起15个交易日之后的3个月内通过集 中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份。 特别提示： 公司董事郑贻端计划自本减持公告之日起15个交易日之后的3个月内通过集中 竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超 180万股（占公 司总股本的0.9237%）； 公司近日收到郑贻端出具的《关于股份减持计划的告知函》，因个人资金需 求，计划减持本公司股份，现将有关情况公告如下： 一、本次减持计划的主要内容： | 序号 | | | | | 拟减持数 | 拟减持数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 拟减持数量 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-024号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-015号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。 2、国债逆回 ...

业绩总结 - 2023年度以194,877,256股总股本为基数进行权益分派[3][4][5] - 每10股派现金股利1.80元，共派发35,077,906.08元[3][4][5] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月30日[6] - 除权除息日为2024年5月31日[6] - 权益分派业务申请期为2024年5月23日至30日[9]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东海川智能机器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东海川智能机 器股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派曾思律师和吴晓婷律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-022 号 广东海川智能机器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15—9：25、 9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00； 2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长 YIN ...

会议信息 - 海川智能2023年年度股东大会2024年5月21日14:30现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月16日[3] - 会议采取现场和网络投票结合，重复表决以首次有效结果为准[1][2] 议案情况 - 会议审议12项议案，提案11.00需三分之二及以上表决权通过，其他普通决议需过半数通过[4][6][7] - 议案已在4月26日相关会议审议通过，29日巨潮资讯网披露[7] 登记安排 - 登记时间为2024年5月18 - 20日8:00－11:30，13:00－17:00，方式为信函或传真[8] - 登记地点为佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号公司证券部[8] 其他 - 独立董事将作《2023年度独立董事述职报告》[7] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[16][18] - 投票代码为350720，投票简称为海川投票[22] - 股东互联网投票需按规定办理身份认证[23]

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-020号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召 开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月19日召开 的2022年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议 案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2023年4月28日及 2023年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2023-005号）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编 号：2023-006号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009号）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020 号）。 一、购 ...

业绩总结 - 公司收到各类政府补助资金共880,712.43元[3] - 拟将补助计入其他收益，预计影响本年度税前利润880,712.43元[5] 补助详情 - 补助1金额56,168.00元，补助2金额30,000.00元，无可持续性[3] - 补助3金额794,544.43元，有可持续性[4]

财务表现 - 海川智能2024年第一季度营业收入为4.30亿，同比增长4.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为0.55亿，同比增长6.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.38亿，同比增长63.82%[5] - 基本每股收益为0.0284元，同比增长6.37%[5] - 总资产为65.31亿，较上年末下降0.13%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为59.66亿，较上年末增长0.90%[5] - 公司本季度营业总收入为43,049,034.79元，较上期有所增长[16] - 公司本季度营业总成本为37,944,837.26元，较上期有所增加[16] - 公司本季度净利润为5,104,197.53元，较上期有所增长[16] - 2024年第一季度，广东海川智能机器公司净利润为5,335,651.95元，同比增长6.2%[17] 股东持股情况 - 前十名股东中，郑锦康持股40.86%，郑贻端持股8.27%，梁俊持股6.50%[8] - 前十名股东中，吴桂芳持股4.45%，郑雪芬持股4.35%，何文钜持股1.02%[8] - 前十名股东中，李爽持股0.63%，李宝珍持股0.59%，何永波持股0.58%[8] - 前十名股东中，沈超平持股0.54%[8] 资产负债情况 - 广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为516,796,295.41元，较上期持平[14] - 公司非流动资产合计为136,272,393.04元，较上期略有下降[15] - 公司负债合计为54,957,233.30元，较上期有所减少[15] - 公司所有者权益合计为598,111,455.15元，较上期有所增加[16] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为60,816,112.26元，同比增长10.3%；经营活动现金流出小计为61,193,771.94元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,772,175.47元，主要用于购建固定资产和支付投资款项[19]