适用人员 - 适用董事长、非独立董事、总经理等[2] 薪酬构成 - 非独立董事和高管薪酬由基本年薪和绩效年薪构成[6] 薪酬确定与考核 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核和确定薪酬[4] 薪酬调整 - 公司每年根据市场和盈利状况审视薪酬标准并调整[9] 专项奖惩 - 经审批可为专门事项设专项奖励或惩罚[13]

人事变动 - 公司于2025年7月25日召开第五届董事会第一次会议[1] - 聘任邓永议为总经理[1] - 聘任郑贻端为副总经理[1] - 聘任林锦荣为财务总监、董事会秘书[1] - 聘任胡小根为审计部部长[1] 联系方式 - 董事会秘书办公电话为0757 - 22393588[2] - 董事会秘书传真为0757 - 22393561[2] - 董事会秘书通讯地址为佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号[2]

公司治理 - 2025年召开第一次职工代表大会选举王琪为职工代表董事[1] - 第五届董事会由1名职工代表董事、3名非独立董事及3名独立董事组成[1] 人员信息 - 王琪出生于1989年，2025年7月至今任投资经理[4] - 截至公告日王琪未持股，与大股东无关联关系[4]

董事会换届 - 公司2025年7月25日召开第一次临时股东大会完成董事会换届[2] - 第五届董事会非独立董事为邓永议、钟炘成、郑贻端[2] - 第五届董事会独立董事为俞玲、赵扬、王丽淋[2] - 职工代表董事为王琪，董事任期三年[2] 离任董事 - YING ZHENG、梁俊因任期届满不再担任董事[3] - 关天鹉、陈春明因任期届满不再担任独立董事[4] 股份情况 - 梁俊直接持有公司股份12,657,640股，占总股本6.50%[4] - YING ZHENG、关天鹉、陈春明截至公告披露日未持股[3][4] 其他 - 离任董事任职期间无未履行承诺事项[3][4] - 梁俊离任后需遵守离任董事股份管理规定[4]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 7 月 25 日 14:30 现场召开，网络投票 9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东 64 人，代表股份 85,895,329 股，占比 54.8845％[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》同意 85,809,809 股，占比 99.9004%[7] - 《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》同意 85,809,809 股，占比 99.9004%[9] - 多项董事选举议案同意股数及占比情况[10][11][13][14]

会议信息 - 2025年7月9日公司审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 2025年7月10日公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[5] - 本次股东大会于2025年7月25日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共64人，代表股份85,895,329股，占比54.8845%[8] - 出席现场会议的股东及股东委托代理人共7人，持有表决权股份85,372,419股，占比54.5504%[8] - 通过网络投票的股东共57名，持有表决权股份522,910股，占比0.3341%[8] 议案表决 - 《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》，同意85,809,809股，占比99.9004%[12] - 《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》，同意85,809,809股，占比99.9004%[15] 董事选举 - 选举邓永议为非独立董事，85,594,450股同意，占比99.6497%[15] - 选举钟炘为非独立董事，85385429股同意，占比99.4064%[17] - 选举郑贻端为非独立董事，85385429股同意，占比99.4064%[18] - 选举俞玲为独立董事，85385442股同意，占比99.4064%[18] - 选举赵扬为独立董事，85384543股同意，占比99.4053%[19] - 选举王丽淋为独立董事，85385433股同意，占比99.4064%[20] 会议结论 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[21]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会8月12日13:30召开[1] - 股权登记日为2025年8月6日[3] - 登记时间为8月7 - 11日8:00－11:30，13:00－17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间8月12日9:15 - 15:00[1][22] - 交易系统投票时间9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[1][22] - 投票代码为350720，简称为海川投票[20] 提案信息 - 会议审议《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》等提案[4] - 提案需出席股东会股东所持表决权过半数以上通过[4] 其他信息 - 郑锦康等放弃38,375,361股股份表决权[3] - 登记方式为信函或传真，不接受电话登记[7] - 会议联系电话0757 - 22393588，传真0757 - 22393561[10]

人事变动 - 2025年7月25日召开第五届董事会第一次会议，选举邓永议为董事长[3][4] - 聘任邓永议为总经理，林锦荣为董秘和财务总监，郑贻端为副总经理，胡小根为审计部部长[7][8][9][10][11] 薪酬与津贴 - 非独立董事与高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，议案待股东会审议[12] - 提议独立董事津贴每人每年10万元（税前），议案待股东会审议[13][14] 会议安排 - 决定于2025年8月12日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[15] 股权情况 - 截至公告披露日，邓永议间接持股3.25%，郑贻端直接持股7.34%[19][20] - 截至公告日，林锦荣和胡小根未持股[22][23]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年7月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年7月25日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 同一表决权不可重复投票 重复时以第一次有效投票为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市后登记在册的股东有权参会并行使表决权 公司股东可授权他人代为出席 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员及聘请律师也将出席会议 [2] 会议审议事项 - 提案1为特别决议议案 需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 提案2为普通决议议案 需出席股东所持表决权过半数通过 [2] - 提案3和提案4采用累积投票方式选举 股东选举票数为持有表决权股份数乘以应选人数 [2] - 独立董事候选人任职资格已获深圳证券交易所备案审查无异议 [2] - 所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需凭本人身份证和持股凭证登记 代理人需额外提供授权委托书 [5] - 法人股东法定代表人需持身份证 营业执照复印件 法定代表人证明书和持股凭证登记 [5] - 异地股东可通过传真或信函方式于2025年7月24日17:00前登记 不接受电话登记 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [5][12] - 累积投票提案中 股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票 超过票数或应选人数则投票无效 [12] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [12][13] 联系方式 - 公司证券部为联系部门 地址佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号 邮编528311 [5] - 联系电话0757-22393588 传真0757-22393561 电子邮箱hdmcw@highdream.net 联系人林锦荣 [5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月25日14:30[1] - 网络投票7月25日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日2025年7月21日[3] - 会议登记7月22日 - 24日8:00 - 11:30、13:00 - 17:00[10] 会议地点 - 现场会议在佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号[4] - 登记及授权委托书送达同现场会议地址[10] 提案情况 - 提案1.00需三分之二以上表决权通过[6] - 提案2.00需过半数以上通过[6] - 提案3.00、4.00累积投票选举[6] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选3人[16] - 第五届董事会独立董事应选3人[16] 投票信息 - 网络投票代码350720，简称为海川投票[22] - 深交所交易系统投票7月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票7月25日9:15 - 15:00[24]