业绩相关 - 注册会计师认为海川智能于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[14] 制度标准 - 财务报告内部控制对超过资产总额1％的错报认定为重大错报[15] - 财务报告内部控制对超过资产总额0.5%的错报认定为重要错报[15] - 非财务报告内部控制造成直接财产损失占资产总额1%的为重大缺陷[17] - 非财务报告内部控制造成直接财产损失占资产总额0.5%的为重要缺陷[17] 组织架构 - 公司董事会对建立健全和实施内部控制负责[5] - 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督[12] - 经理层负责组织领导企业内部控制日常运行[12] - 公司董事会有三名独立董事，符合独立董事在董事会所占比例[18] - 监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事[19] 公司管理 - 公司建立发展战略管理制度，将战略落实到年度工作计划[21] - 公司通过《绩效考核制度》对各级管理与技术人员实施业绩考核[22] - 公司统一为全体员工购买五险一金，制定《职业病防治工作计划》[24] - 公司完成企业文化理念体系建设，宣传“诚信、高效、创新、卓越”经营理念[25] - 公司实行资金预算管理，加强投资项目监管和过程控制[26] - 公司审计部每月对仓储物资进行抽查[28] 市场与业务 - 公司基本建成多层次直接营销和技术服务体系，发展海外经销商[29] - 报告期内公司未发生对外担保业务[30] 制度建设 - 公司建立财务报告管理制度，完善会计管理体系[32] - 公司规范行政事务业务操作，提高经营效率和效果[33] - 公司建立内部信息传递管理制度，确保信息传递及时通畅[34] - 公司规范信息系统业务操作，提升管理效率[35] - 公司建立信息披露管理制度，完善信息披露管理体系[36] - 公司建立内部控制监督管理制度，提升经营管理绩效[37] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度[39]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联人[2] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元、法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[12] 关联担保规定 - 公司为关联人担保需董事会审议披露并提交股东大会审议[18] - 为控股股东等担保对方应提供反担保[18] 日常关联交易规则 - 可按类别预计年度金额，超预计需重新履行程序披露[13] - 年度和半年度报告应分类汇总披露[13] - 协议期限超三年需每三年重新履行程序披露[13] 关联交易计算标准 - “提供财务资助”等以发生额连续十二个月累计计算[14] - 与同一或不同关联人同一交易标的相关交易按累计计算[14] 豁免情况 - 参与公开招标等交易可豁免提交股东大会审议[14] - 现金认购公开发行证券等交易可免按关联交易履行义务[16] 制度相关 - 本制度经股东大会审议通过后生效[18] - 由董事会负责解释，未尽事宜按法规和章程执行[18] - 广东海川智能机器股份有限公司发布时间为2024年4月26日[19]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备25,819,734.30元，减少利润总额4,029,968.85元[1][8] - 2023年度计提应收款项信用减值损失4,015,328.33元[4] - 2023年度计提存货跌价准备4,885,654.29元，转回4,871,013.77元[6] 其他 - 董事会等同意2023年度计提及核销资产事项[10][11] - 计提资产减值准备经立信会计师事务所审计确认[12]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会定于2024年5月21日14:30召开，现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] - 现场会议地点在佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][25] - 投票代码为350720，投票简称为海川投票[25] 议案审议 - 审议《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》等多项[6] - 《关于修改公司章程的议案》需三分之二及以上表决权通过，其他普通决议过半数通过[8] 会议登记 - 登记时间为2024年5月18 - 20日8:00 - 11:30、13:00 - 17:00，信函或传真登记[9] - 登记地点为佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号公司证券部[9] 其他 - 会议联系部门为公司证券部，电话0757 - 22393588，传真0757 - 22393561[13] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[19][21] - 股东对总议案投票视为对其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效[25]

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-009 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分 别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现 将具体事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供 审计服务，在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报 告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度财务及 内部控制审计机构，聘用期为一年，董事会提请股 ...

广东海川智能机器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10278 号 广东海川智能机器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-79 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10278 号 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东海川智能机器股份有限公司（以下简称海川智能） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...

会议相关 - 2023年召开4次董事会会议，陈春明应出席4次，现场3次，通讯1次，无缺席[2] - 2023年召开1次股东大会，陈春明应出席1次，现场出席1次，无缺席[3] 决策事项 - 2023年4月26日第四届董事会第十次会议对多项事项发表意见[4][6] - 2023年8月29日第四届董事会第十一次会议对相关情况发表独立意见[13] 人员履职 - 陈春明2023年按时参加委员会会议并审议议案[14] - 陈春明关注公司运营，促使信息披露工作完成[17]

审计制度 - 公司制定审计委员会相关制度完善法人治理机制[2] - 制度由董事会负责制定、解释及修订，审议通过后生效[10] 审计流程 - 审计委员会与年审会计师协商确定年报审计时间，公司进场前提供报表初审[4] - 年审完成后，事务所五个工作日内提交审计报告供审核[6] 审计职责 - 审计委员会提议聘请或更换外部审计机构等六项职责[5] 人员聘任 - 续聘或改聘年审会计师需经董事会和股东大会审议表决[6][7] 交易限制 - 年报披露前30日和业绩预告、快报披露前10日，委员不得买卖公司股票[7]

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00在“海川智能机器”小程序举行[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆小程序参与[1] - 提问通道自公告发出日开放[1] 参与方式 - 微信小程序搜索“海川智能机器”[1] - 微信扫公告中二维码[1] 出席人员 - 董事长兼总经理YING ZHENG女士[3] - 副总经理等林锦荣先生[3] - 独立董事关天鹉先生[3] 公告时间 - 公告发布于2024年4月26日[5]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[1] - 项目合伙人章顺文近3年签10家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2022年度立信收入总额46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 审计情况 - 立信对公司2023财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[5] - 项目合伙人章顺文等自2021或2023年开始提供审计服务[6] 评价意见 - 审计委员会认为立信具备审计资质和专业能力[8] - 董事会和审计委员会认为立信按时高质量完成2023年报审计[9]