董事会提名 - 公司董事会提名雷恒池为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][23] - 被提名人近十二个月无限制情形[27] - 被提名人无相关禁入、处罚等情况[28][29][30][33] - 被提名人担任独董公司数不超三家[36] - 被提名人在公司任独董未超六年[38]

独立董事提名 - 廖义刚被提名为江西新余国科科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格等条件[17] 独立性条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 最近十二个月无不符合独立性情形[24] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责通报[27][29] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[34]

独立董事提名 - 公司董事会提名熊进光为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人具备相关基本知识和五年以上必需工作经验[17] - 被提名人不存在不得担任董事情形，符合任职资格和条件[2][3][4] 亲属情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21][22] - 被提名人最近十二个月内无不符合任职情形[27]

项目投资与规模 - 原特种器材生产线建设项目投资6259.496万元，变更后为12680万元[4] - 原项目新增用地173亩等，变更后新购土地172.3亩等[2][3] 业绩预期 - 原项目达产年预计营收7600万元，变更后预计营收45414万元，利润总额7274万元，税后投资回收期8.8年[5] 产品产能 - 变更后项目生产规模为特种火箭2.3万发等及新增火工品产能[5] - 公司原有年产5万发防雹增雨火箭弹，项目新增年产能5万发[7] 风险指标 - 产品价格降超9.85%或成本升超12.22%，项目财务内部收益率低于8%[6] - 项目盈亏平衡点为生产能力利用率56.39%[6] 项目进展 - 2024年6月14日项目在新余市完成备案变更[8] - 2024年6月28日董事会通过项目变更议案[8] 审批要求 - 项目建设涉及民爆和军品能力建设，需获主管部门备案或核准[8]

董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审查第四届董事会独立董事候选人资格[2] - 候选人为雷恒池、熊进光、廖义刚先生[2] - 提名需经第三届董事会第十七次（临时）会议审议[3] - 此事项需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过[3] - 审查意见签字日期为2024年6月28日[4]

董事会换届 - 2024年6月28日公司召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 董事任期三年，自股东大会审议通过起算[3] 董事持股情况 - 袁有根间接持股1,243,118股，占比0.4492%[5] - 刘爱平间接持股517,588股，占比0.1870%[6] - 颜吉成间接持股359,117股，占比0.1298%[9] 人员变动 - 换届后黄勇不再担任公司职务，未持股[3]

人员提名 - 雷恒池被提名为江西新余国科科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 雷恒池及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 雷恒池近十二个月无禁止任职情形[24] - 雷恒池近三十六个月无相关处罚及不良记录[27][29][30] - 雷恒池担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 雷恒池在该公司连续任职未超六年[34] 履职承诺 - 若任职期间辞职致相关问题，雷恒池将持续履职[36]

董事会提名 - 公司董事会提名廖义刚为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[30][32] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家且任职未超六年[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[38]

会议信息 - 第三届监事会第十六次（临时）会议于2024年6月28日召开[1] - 会议通知及材料于2024年6月21日发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 审议通过监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事议案[2] - 陈东、胡颖春被提名为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 议案须提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 表决结果 - 3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决[2]

人员提名 - 熊进光被提名为江西新余国科科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职合规[35] - 出现不符资格情形及时报告辞职[35] - 授权报送信息并承担法律责任[35] 特殊情况履职 - 因辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[36] 声明日期 - 声明签署日期为2024年6月28日[38]