公司治理 - 2025年6月30日召开第四届董事会第八次（临时）会议[1] - 审议通过调整董事会战略委员会委员及修订议事规则议案[1] - “战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”，委员增至5名[2] - 调整后的委员会由袁有根等五人组成，袁有根为召集人[2] - 任期至第四届董事会届满[2]

职权落实 - 已落实三项重要职权[1] - 下一步需落实三项职权[1] 制度制定 - 需制定经理层任期制和契约化管理办法[4] - 要制定经营业绩考核与薪酬管理办法[7] 考核与薪酬 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及计算薪酬[7] - 需根据考核结果制定薪酬分配方案[10] 监督与审议 - 董事会加大对职能部门监督和问责力度[11] - 方案需经公司董事会和股东会审议通过[1]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会及监事，相关职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟将“股东大会”更名为“股东会”，并修订《公司章程》部分条款[2] - 法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事，辞任需30日内确定新法定代表人[2] 经营范围变更 - 经营范围增加生态环境监测及检测仪器仪表销售等，部分表述调整[3] - 经营范围许可项目新增火箭发射设备研发和制造等[3] 股份相关 - 公司股份总数为27675.6480万股，均为人民币普通股[4] - 江西钢丝厂有限责任公司认购股份3208.32万股，持股比例66.84%[4] - 江西省军工控股集团有限公司认购股份1591.68万股，持股比例33.16%[4] - 股份公司设立时发起人合计认购股份4800.00万股，占比100%[4] 股东与股权规定 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关部门向法院诉讼或自己名义诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日书面报告公司[9] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3（即不足6人）等情形，2个月内召开临时股东会[13] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] 董事与高管规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[24] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[25] - 独立董事辞职公司需在60日内完成补选[27] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[52] - 公司分配当年税后利润时，提取利润10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，最近3年现金分红总额低于最近3年年均净利润30%，需说明不分红或分红水平低原因[58] 制度修订 - 本次共对40项制度进行修订、废止，制定2项制度[65][66] - 《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作制度》等3项制度废止[65][66] - 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《合规管理制度》为新制定制度[66]

人事变动 - 聘任施玲玲为副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会届满[2] - 聘任高国琼为财务总监，任期至第四届董事会届满[3] - 提名高国琼为第四届董事会非独立董事候选人[5] 履职安排 - 施玲玲未取得证明前，董事长袁有根代行董事会秘书职责[2] - 公司总经理刘爱平不再代行财务总监职责[3] 后续审议 - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月16日14:00召开[1] - 现场会议在新余国科办公楼三楼会议室召开[4] - 会议主持人是袁有根[4] 投票信息 - 网络投票7月16日进行，交易系统和互联网系统有不同时段[2][3] - 投票代码“350722”，简称为“国科投票”[13] 时间节点 - 股权登记日为7月9日[3] - 会议登记时间为7月15日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[7] - 参会股东登记表7月15日16:30前邮寄或传真到公司[23] 议案信息 - 多项议案需不同比例表决权通过[5] - 议案内容7月1日刊登于巨潮资讯网[6] 其他信息 - 会务联系人陈花，电话0790 - 6333906，传真0790 - 6333004[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次（临时）会议于2025年6月30日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》，需提交股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于废止<监事薪酬方案>的议案》，需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次（临时）会议于2025年6月30日召开，7名董事全部出席[1] - 公司将于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会[101] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项制度修订议案获7票同意，尚需提交股东大会审议[2][5][9][11][14][17][20][60][65][76] - 《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作制度》被废止[56][72] - 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等多项制度修订后名称调整[54][58][66] 人员聘任与提名 - 同意聘任施玲玲女士为公司副总经理、董事会秘书，高国琼先生为财务总监[91][92] - 提名高国琼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人[94] 委员会调整 - 同意调整战略与ESG委员会委员人数及人员[99] 其他事项 - 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《合规管理制度》获7票同意[88][90] - 公告发布时间为2025年7月1日[104]

军民融合板块表现 - 6月30日军民融合板块涨幅超过3%，利君股份、国睿科技、中光学等多股涨停 [1] - 军工企业技术溢出效应显著，航天、核能等技术在通信、导航、发电、医疗等民用领域应用广泛 [1] - 军转民技术拓展市场空间，提升企业经济效益，如材料技术、电子技术满足民用高性能需求 [1] 券商观点与投资方向 - 太平洋证券看好海洋、太空、网络空间、生物、新能源等军民共用性强领域，推荐航天、核能、船舶等板块 [2] - 中邮证券认为军工订单将迎拐点，新域新质作战力量、军贸和技术转化蕴含弹性，建议关注航空航天主线及新技术方向 [2] 军民融合概念股梳理 - 中兵红箭转型为军民融合资本化运作平台 [3] - 长城军业主营军品业务，子公司开展军民双线业务 [3] - 博亚精工将特种装备技术应用于民用产品领域 [3] - 北化股份收购新华化工，聚焦"核化生"三防器材军民融合 [3] - 四创电子雷达产品覆盖气象、航管及军用低空警戒领域 [3] - 内蒙一机开发履带式消防车、抢险车等军民两用产品 [3] - 航天南湖低空事业部布局军用/民用探测及安全体系 [3] - 新余国科专注火工品研发，同时发展军民两用技术产业 [4]

人员变动 - 游细强因退休辞去董事、财务总监职务[1] - 颜吉成因健康原因辞去董事等职务[1] 股权信息 - 颜吉成间接持有公司股票323,956股，占比0.1171%[2] 职责代行 - 总经理刘爱平代行财务总监职责[2] - 董事长袁有根代行董事会秘书职责[2] 联系方式 - 袁有根代行职责期间电话0790 - 6333351[2] - 传真0790 - 6333004[3] - 电子邮箱19907902660@163.com[3] 时间信息 - 本届任期自2024年7月15日起至第四届董事会届满[1] - 公告发布于2025年6月16日[4]

工业炸药行业定义及分类 - 工业炸药是以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物，具有成本低廉、制造简单、应用可靠等特点 [3][4] - 主要分类包括粉状硝铵类炸药（如铵梯炸药、铵油炸药等）、含水硝铵类炸药（如浆状炸药、水胶炸药等）和硝化甘油炸药 [3] 工业炸药行业发展现状 - 2024年国内工业炸药产量达449.37万吨，较2016年的354.17万吨显著增长 [6] - 胶状乳化炸药、多孔粒状铵油炸药和膨化硝铵炸药是主流品种，合计占比达91.35%（胶状乳化炸药61.02%、多孔粒状铵油炸药23.15%、膨化硝铵炸药7.17%） [6] - 2024年销量为448.5万吨，其中胶状乳化炸药销量272.89万吨（占比60.85%），多孔粒状铵油炸药销量104.54万吨（占比23.31%） [8] 行业转型与驱动因素 - 行业从"粗放式增长"向"安全化、绿色化、智能化"转型，技术创新与政策合规是核心驱动力 [2] - 矿业需求、基建投资及新兴应用场景（如能源开发）支撑行业长期发展 [2] 企业竞争格局 - 主要上市企业包括易普力(002096.SZ)、保利联合(002037.SZ)、宏大爆破（002683）、雅化集团（002497）等18家 [3] - 非上市代表企业有北方特能、云南民爆、隆烨化工等 [3] 技术及市场趋势 - 生产企业正改进传统工艺以应对需求增长，需平衡成本控制与技术升级 [2][8] - 未来需探索爆破服务增值模式，以应对环保压力和替代技术竞争 [2] 数据来源与研究参考 - 数据源自中国爆破器材行业协会统计及智研咨询发布的行业报告 [6][10] - 智研咨询提供工业炸药行业深度分析报告，涵盖发展环境、竞争格局及2025年趋势预测 [10][12]