独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] - 专项意见于2025年4月1日发布[1]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[2] - 2024年公司续聘大信为审计机构，费用66万元[3] 审计工作进程 - 2024年10月25日审计委员会同意聘任大信并提交董事会[5] - 2024年12月2日召开审前沟通会议[5] - 2025年1月16日沟通内控审计业务层面缺陷[6] - 2025年3月18日沟通审计调整事项[6] - 2025年4月1日审计委员会审议通过年报议案并提交[6] 审计评价 - 审计委员会认为大信在2024年度审计发挥重要作用[6] - 审计委员会认为大信年报审计表现良好，按时完成工作[8]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 自文件生效日起执行，无需董事会和股东大会审议[2][6] 影响说明 - 对当期财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[2][8] - 能更客观公允反映财务状况和经营成果[8]

业绩总结 - 2024年工业总产值43,632万元，同比增5.61%[3] - 2024年营业收入44,508.13万元，同比增14.53%[3] - 2024年利润总额8,858.01万元，同比增5.31%[3] - 2024年净利润7,918.27万元，同比增4.56%[3] 研发与创新 - 2024年研发经费3,880.64万元，占比8.96%[5] - 2024年新增专利和著作权各11项[5] 用户数据 - 2024年顾客满意度98.35%[6] 人才与投入 - 2024年引进人才38人，获批高层次人才7人[9] - 2024年投入企业年金约366万元[9] 未来展望 - 2025年目标营收和利润总额稳定增长[12]

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-014 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 25 日的交易 时间， ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-015 江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 1 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举行， 会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中张杰以视频方式参加会议，其他监事参加现场会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，记名 表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度内部控制自我评价报告》以及监事发表的相关审核意见的具体内容详见同 日刊登于巨潮资讯网（http://w ...

江西新余国科科技股份有限公司 经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券 法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公 司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情 况，监事会同意该议案。 （以下无正文） [此页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司监事会关于第四届监事会第五 次会议相关事项的审核意见之签署页] 审核意见发表人签字： 陈 东 胡颖春 张 杰 关于第四届监事会第五次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，我们对公司第四届监事会第五次会议相关事项发表如下意见： 一、关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核，监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公 司内部控制体系的建立和有效执行对公司生产经营管理的各 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-010 江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 1 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中刘爱平和陶冶以视频方式参会，其他董事均参加现场会 议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事对公司《2024 年度董事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真 ...

江西新余国科科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 276,756,480 股为基数，向全体 股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金股利为人民币 49,816,166.40 元（含税），不送股,不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第四届 董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-013 （一）现金分红方案未触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称为新余国科，代码为300722[19] - 公司法定代表人为袁有根[19] - 公司注册地址和办公地址均为江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村，邮政编码为338018[19] - 公司网址为http://www.jx9394.com，电子信箱为dmb_9394@163.com[19] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入445,081,330.97元，较2023年调整后增长14.53%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润79,182,688.72元，较2023年调整后增长4.56%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71,778,899.92元，较2023年调整后减少19.50%[23] - 2024年末资产总额833,386,512.91元，较2023年末调整后增长8.99%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产635,833,038.90元，较2023年末调整后增长8.40%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为78,925,998.17元、140,724,530.73元、98,891,305.57元、126,539,496.50元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 -29,872.30元，计入当期损益的政府补助为2,829,267.78元[29] - 2024年除各项之外的其他营业外收入和支出为 -2,073,471.38元，所得税影响额为382,084.41元[30] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为 -311,643.67元，非经常性损益合计为655,483.36元[30] - 2024年因会计政策变更，调增2023年度合并利润表营业成本385,186.59元，调减销售费用385,186.59元[25] - 2024年公司实现营业收入44,508.13万元，同比增长14.53%；主营业务收入43,328.55万元，同比增长13.69%；利润总额8,858.01万元，同比增长5.31%；归属于上市公司股东的净利润7,918.27万元，同比增长4.56%[68] - 2024年公司研发投入3,880.64万元，占主营业务收入的8.96%；军品在研项目300余项，完成鉴定14项；民品在研项目39项，特种器材领域完成鉴定2项，特种装备及系统集成领域完成鉴定4项、通过验收4项[62][68] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额7,177.89万元，同比下降19.50%；经营活动现金流入小计43,976.40万元，同比增长7.78%；经营活动现金流出小计36,798.51万元，同比增长15.41%[68] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额 - 1,277.76万元，同比增长13.23%；投资活动现金流入小计0.00万元，同比减少100.00%；投资活动流出小计1,277.76万元，同比下降13.25%[69] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 3,270.91万元，同比下降9.60%；筹资活动现金流入小计490.00万元；筹资活动现金流出小计3,760.91万元，同比增长26.02%[69] - 2024年末公司现金及现金等价物余额22703.57万元，较2023年增加2629.22万元，同比增长13.10%[70] - 2024年公司营业收入445081330.97元，较2023年增长14.53%[72] - 其他业务收入2024年为11795843.50元，同比增长57.37%[72] - 民品营业收入2024年为158333661.47元，同比增长20.85%[73] - 其它制造业毛利率43.59%，较上年同期下降4.39%[74] - 防雹增雨火箭弹销售量45989枚，同比增长15.19%[75] - 发射架销售量413台，同比增长65.20%[75] - 前五名客户合计销售金额134150452.84元，占年度销售总额比例30.14%[80] - 2024年销售费用9681390.82元，同比下降19.31%[82] - 2024年管理费用44091773.74元，同比增长11.64%[82] - 2024年研发人员数量为111人，较2023年的107人增长3.74%，占比从14.48%提升至15.31% [87] - 2024年研发人员中本科学历90人，较2023年的79人增长13.92%；硕士学历10人，较2023年的16人降低37.50%；博士学历5人，2023年为0人；本科以下学历6人，较2023年的12人降低50.00% [87] - 2024年研发人员年龄构成中，30岁以下31人，较2023年的34人降低8.82%；30 - 40岁51人，较2023年降低1.96%；41 - 50岁9人，较2023年的12人降低25.00%；50岁以上21人，较2023年的10人增长110.00% [87][89] - 2024年研发投入金额为38,806,430.19元，占营业收入比例为8.72%；2023年研发投入金额为42,297,291.94元，占比10.88%；2022年研发投入金额为33,627,539.53元，占比9.87% [89] - 2024年经营活动现金流入小计439,764,004.31元，较2023年的408,027,917.40元增长7.78%；现金流出小计367,985,104.39元，较2023年的318,861,880.12元增长15.41%；现金流量净额71,778,899.92元，较2023年的89,166,037.28元下降19.50% [91] - 2024年投资活动现金流入小计为0元，较2023年的3,207.96元减少100.00%；现金流出小计12,777,610.06元，较2023年的14,728,880.94元下降13.25%；现金流量净额 - 12,777,610.06元，较2023年的 - 14,725,672.98元增长13.23% [91] - 2024年筹资活动现金流入小计4,900,000.00元；现金流出小计37,609,076.00元，较2023年的29,843,001.82元增长26.02%；现金流量净额 - 32,709,076.00元，较2023年的 - 29,843,001.82元下降9.60% [91] - 2024年现金及现金等价物净增加额26,292,213.86元，较2023年的44,597,362.48元下降41.05% [91] - 硕士学历研究生比例降低37.5%是因解聘外聘专家及部分人员转岗；50岁以上研发人员比例增长110%是因柔性引进及外聘专家 [89] - 2024年期末现金及现金等价物余额为22,703.57万元，较2023年增加2,629.22万元，同比增长13.10% [93] - 投资收益为-78,797.52元，占利润总额比例-0.09%；资产减值为-2,529,800.41元，占比-2.86%；营业外收入45,965.79元，占比0.05%；营业外支出2,149,309.47元，占比2.43%；其他收益4,131,171.98元，占比4.66%；信用减值损失-7,363,793.14元，占比-8.31%[94] - 2024年末货币资金227,096,372.77元，占总资产比例27.25%，年初为200,743,438.91元，占比26.25%[96] - 2024年末应收账款141,842,134.01元，占总资产比例17.02%，年初为139,573,358.38元，占比18.25%[96] - 2024年末固定资产186,994,533.86元，占总资产比例22.44%，年初为193,690,244.52元，占比25.33%，比重减少2.89%[97] - 2024年末在建工程16,498,839.87元，占总资产比例1.98%，年初为6,131,820.98元，占比0.80%，比重增加1.18%[97] - 报告期投资额17,289,075.74元，上年同期投资额15,474,734.47元，变动幅度11.72%[99] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润为79,182,688.72元，母公司实现净利润为83,989,036.86元[177] - 按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,398,903.69元，截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为263,369,050.66元，合并报表累计可供股东分配的利润为276,019,117.69元，公司资本公积金为12,553,188.78元[177] 利润分配信息 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以276,756,480股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 每10股派息数1.80元（含税），分配预案的股本基数276,756,480股，现金分红金额49,816,166.40元，现金分红总额占利润分配总额的比例100.00%[176] - 公司拟以总股本276,756,480股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），合计派发现金股利49,816,166.40元（含税），不送股，不转增股本[177] 行业政策与市场环境 - 2025年国防支出预算比2024年增长7.2%，军品需求有望带动军用火工品快速增长[38] - 国家加大空基人工影响天气力度，减少地面作业投入，冲击公司地面作业产品经营[40] - 国家推进人工影响天气从地面作业向空基作业发展[41] - 2024年7月21日发布《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，深化国防和军队改革，促进公司军品业务发展[44] - 2024年9月，国家发展改革委印发《人民防空科研创新和应用转化管理办法》，鼓励加大研发投入，促进公司军品业务发展[44] - 新修订的《军队装备科研条例》自2025年3月1日起施行，提升装备科研质效，促进公司军品业务发展[45] - 《军队装备竞争性采购规定》自2024年12月1日开始实施，优化军工产业链竞争格局，促进公司军品业务发展[45] - 2022年4月国务院印发《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》，为公司人影和气象观探测业务提供发展机遇[46] - 2022年9月2日江西省印发《强降水“631”风险预警应对工作机制(试行)》，有利于公司全资子公司江西耕云气象预警业务开拓[46] - 中国气象局印发《人工影响天气“播雨”减灾行动计划（2023—2025年）》，公司将开拓人影和气象观探测软硬件结合新市场[47] - 2024年11月，中国气象局与国家发展改革委推进超长期国债人工影响天气项目，为公司人影业务提供发展机遇[49] - 2024年1月4日，17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024―2026年)》，“数据要素×气象服务”单独成章[49] - 中国气象局印发《国家级气象业务软件统筹集约实施方案（2025—2027年）》，推动公司新业务发展，创造有利条件[50] - 2025年全国一般公共预算安排国防支出1.81万亿元，比上年执行数增长7.2%，中央本级支出1.78万亿元，比上年执行数增长7.2%[106] - 公司军品业务因国际安全环境和国家国防战略面临长期增长机遇，多项国防政策法规出台推动行业发展[109][110][111] - 两用技术产业进入政策机遇期，公司作为典型两用技术企业有广阔市场前景[107] - 人工影响天气行业将保持稳定增长和高质量发展[108] - 2022年4月国务院印发《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》，为公司人影和气象观探测业务提供发展机遇[112] - 2022年9月2日江西省印发《“631”机制》，有利于