法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《江西新余国科 科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。上述公告列明了本 次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事 项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2025 年 4 月 25 日 14 时 00 分在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会 议室召开，公司部分董事、监事通过视频 ...

公司业务规划 - 围绕空基人工影响天气装备，与无人机生产厂家、有人机服务单位合作开发新产品，拓展应用场景 [2] - 争取 2025 年 6 月开工建设特种器材生产线项目 [4] - 已有第四代火工品应用于生产 [4] 公司盈利相关 - 2025 年公司总的经营目标是营业收入和利润总额较 2024 年有稳定增长 [4] - 公司之后的盈利增长点包括加大科技创新、加快特种器材生产线项目建设、技术改造、实施并购重组 [3] 行业发展前景 军用火工品行业 - 我国军费支出将保持增长趋势，军品需求有望保持增长 - 2025 年全国一般公共预算安排国防支出 1.81 万亿元，比上年执行数增长 7.2%，其中中央本级支出 1.78 万亿元，比上年执行数增长 7.2% - 两用技术产业进入政策机遇期，新余国科属典型的两用技术企业，利用火工技术延伸开发两用产品具有广阔的市场前景 [3] 人工影响天气行业 - 将保持稳定增长和高质量发展 - 2025 年是相关规划和纲要第一阶段目标任务收官之年，全国气象工作会议提出要健全工作体制机制，强化人工影响天气能力建设等 [4] 市场拓展策略 - 积极开拓国际、国内两个市场，寻找新客户，做好新产品推广应用和市场销售工作，保证现有市场，增补空白市场 - 军品方面注重与军方等相关机构对接，掌握产品研制需求信息 - 民品方面创新营销策略，注重情报收集等分析，巩固老客户，开发新客户，加强与相关部门沟通联系 [4] 其他信息 - 公司有生产弹药供部队训练使用 [3] - 2025 年公司在技术改造上预计投入资金一千万元以上 [5]

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-018 江西新余国科科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 3 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 14 日 （星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办江西新余国科科技股 份有限公司 2024 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 14 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长袁有根，董事、总经理刘爱平，董事、财务总监游细强，董事、董事会秘书颜 吉成 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入44,508.13万元，同比增长14.53%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,918.27万元，同比增长4.56%[1] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,852.72万元，同比增长3.93%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,177.89万元，同比下降19.50%[2] - 2024年基本每股收益0.29元/股，同比增长7.41%[2] - 2024年稀释每股收益0.29元/股，同比增长7.41%[2] - 2024年加权平均净资产收益率13.10%，同比下降0.41%[2] - 2024年资产总额83,338.65万元，同比增长8.99%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净资产63,583.30万元，同比增长8.40%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会在巨潮资讯网发布公告96条[3] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[12] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[13] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[14] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议[16] - 2024年第一次临时股东大会于2月23日召开[9] - 2023年年度股东大会于2024年5月24日召开[9] - 2024年第二次临时股东大会于7月15日召开[9] - 2024年第三次临时股东大会于11月11日召开[9] 未来展望 - 2025年公司围绕十六字方针完成年度目标任务[17] - 2025年董事会依法依规做好日常及证券事务工作[18][20] - 2025年董事会督促经理层围绕生产经营目标开展工作[21] - 2025年公司将推动内涵式和外延式双轮驱动培育新经济增长点[21] - 2025年公司将做强做大军工核心业务[21] - 2025年公司致力于在人工影响天气领域构建产学研及服务一体化经营模式[21] - 2025年公司将壮大数字经济规模打造核心竞争力[21]

业绩与运营 - 2024年产品产量、产值与上年同比稳定增长[15] - 2024年主要经营指标与上年同比大幅增长[16] - 2024年客户资源增多，新产品占比提升[16] 制度建设 - 2024年修改2个制度，新增《舆情管理制度》[9] - 2024年度制修订制度共计62项，11月1日重新下发新版经营管理制度汇编[10] - 新增《一般管理岗和工人岗的岗位设置与人员评聘办法》等3个制度[10] 安全与环保 - 2024年通过职业健康安全管理体系再认证审核并有效运行[11] - 2024年开展安全生产大整顿暨百日行动，建立隐患台账清单[11] - 2024年重新修订环境保护管理制度，细化奖惩行为[12] 文化宣传 - 2024年播出广播稿110篇，《工作简报》12期[13] - 2024年推送152篇报道至公司网站和微信公众号[13] - 2024年对外投稿被媒体采用稿件45篇，8篇被省国资委采用，1篇被国务院国资委采用[13] 资金与采购 - 2024年货币资金控制遵循不兼容岗位分离原则，落实相关制度[14] - 2024年加强采购管理，制定相关规章制度，实施合格供方管理[15] 资产与创新 - 修订完善资产管理相关制度，建立财产清查制度[17] - 2024年加大科技创新投入，保持多个科技创新平台有效运行[17] - 2024年新增专利12项，拥有有效专利111项、计算机软件著作权211项[18] 项目建设 - 特种器材生产线建设项目所需土地于2025年2月18日成功摘牌，正在办理土地证[19] - 2024年对特种器材生产线建设项目提出变更调整并通过审议[21] 风险管控 - 2024年无对外融资和担保行为，融资与对外担保风险可控[20] - 2024年无对外投资行为，对外投资风险可控[21] - 2024年关联交易遵循相关原则，关联交易风险可控[21] 财务与合同 - 2024年完善财务报告编制与披露制度，财务报告及披露风险可控[21] - 2024年严格执行财务预算管理制度，全面预算工作成效良好[22] - 2024年制定合同管理制度，防范合同签订及执行法律风险[22] 信息与内控 - 2024年建立完善信息沟通制度，信息披露风险可控[24] - 2024年未发现内部控制重大和重要缺陷[25]

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （三）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； 江西新余国科科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是根据江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2025 年度生产经营计划进行测算，以经审计的 2024 年度的经营业绩为 基础，按照合并报表口径编制的。 二、预算编制的基本假设 （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； （六）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响； 本预算报告不代表公司对 2025 年度盈利预测，财务预算涉及的主要预算指 标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况、主要原材料价 格波动等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 （四）公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； （七）公司无并购重组事项。 三、2025 年度主要预算指标 营业收入和利润总额较 2024 年有稳定 ...

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月3日在巨潮资讯网披露[2] 会议审议 - 2025年4月1日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过2024年年度报告[2]

2024年工作情况 - 监事会召开7次会议[2] - 列席8次董事会及4次股东大会监督决策[5] - 会同审计督促完善财务和内控[6] 2024年评价 - 公司运作规范，决策合理[9] - 财务制度健全，状况良好[10] - 关联交易合规公允[11] 2025年计划 - 学习政策经验提效[15] - 强化监督，加强财务审计管理[15]

业绩数据 - 2024年度营业收入445,081,330.97元，较2023年增长14.53%[2] - 2024年度净利润77,684,940.71元，较2023年增长3.78%[2] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润7,918.27万元，较2023年增加345.24万元，同比增长4.56%[15] 资产负债 - 2024年末资产总额833,386,512.91元，较2023年增长8.99%[2] - 2024年末负债总额198,069,396.62元，较2023年增长11.84%[2] - 2024年末应收票据余额86,491,382.04元，较2023年增长47.49%[5] 其他财务指标 - 2024年投资收益 -7.88万元，较2023年减少2.89万元，同比下降57.89%[16] - 2024年信用减值损失 -736.38万元，较2023年减少381.33万元，同比减少107.40%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,177.89万元，较2023年减少1,738.71万元，同比下降19.50%[20]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] - 拟签字项目合伙人冯丽娟等相关执业经历[2][3] 财务保障 - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[10] 审计情况 - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[5] - 审计围绕收入确认等重点展开[6] 制度建设 - 制定涵盖档案管理等的信息安全控制制度[8] 审计业务 - 对公司2024年度财务报表等进行审计并出具专项报告[11]